Belgian banks are obligated to report suspicious transactions when they are able to lose money in a bank account that may be earned via organized fraud. Report suspicion of failure, then the bank can be held responsible for the practice. The obligation to report also applies to ‘serious’ fiscal fraud, but not to ‘gewone’, minor fraud.
When het van Europe afhangt, there come changes in. Of better shown: dat moest al long geurd zijn. Ten last op 3 December 2020 most ons land de nieuwe Europese regels tegen widows omzetten in Belgian wetgeving. That is still not fully accepted. Europe is in the process of starting the day on the land, which can open opeen veroordeling bij het Europees Hof van Justitie.
Huis-tuin-en-keukenfraude
Everything that has to do with the difference must be ‘serious’ and ‘won’ fraude. Minister of Justice Vincent Van Quickenborne will not be responsible for the banks in the Boekhouders. “A bank of advocacy, the letterlijk 1 euro ‘mogelijk’, although money aanvaardt, you can vervolgd as ze dit not been reported”, het klinkes van Quickenborne.
If there is a “heksenjacht op elke belastingplichtige” the vermijden probeerde de Minister een uitzondering in te Voeren om banks and some other beroepen te ontzien. This is indicated by the Raad van State van Tafel. Gevolg: voorlopig he changes niks. “Ons land is daardoor al otherhalf jaar lakser dan wat Europa vraagt”, says professor fiscaalrecht Michel Maus (VUB).
The federal government will still have 1 million euros in between 2024 and 2024 with the current fiscal year and social fraud. Dat is the grandson haalbaar as de fraudebestrijding quickly opgedreven wordt. Within the regering is the result of the housing of Open Vld, that the vehicle with the intention to sleep. So do the liberals go along with a plan by Minister of Finance Vincent Van Peteghem (cd&v). Hij wou de fiscus meer tijd geven om complexe fraudedossiers uit te vlooien. “I don’t understand that the liberal taxpayers don’t want to,” says Van Peteghem.
1 billion euros
Fiscaal experts zijn het he not over eens of de nieuwe Europese regels wel zo nuttig zijn. Voorstanders zeggen dat banks heus never been sold as ze can aantonen dat ze te goeder trouw traded. Tegenstanders vrezen dan weer dat banks uit voorzorg opeens enormously veel meldingen zullen doen bij de fiscus.
“Dan krijg je een tsunami aan meldingen which can be treated toch nooit”, says Michel Maus. “En dan heeft de fiscus zoveel work dat big fraudeurs tussen de mazen van het net knnen glippen. An alternative is depenalized on small frauds. Maar dat krijg je politiek nooit verkocht: dan krijgt de regering de kritiek dat ze fraude blijkbaar niet belangrijk vindt.”