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Die Behörden Singapurs haben Dokumente von mindestens zehn Banken angefordert, während sie eine Geldwäscheermittlung im Wert von 1 Milliarde Singapur-Dollar (737 Millionen US-Dollar) fortführen.
Staatsanwälte teilten einem Gericht am Mittwoch mit, dass sie Dokumente von Finanzinstituten suchen, die von zehn Personen verwendet werden, die letzte Woche festgenommen und in einem der größten Geldwäsche- und Betrugsfälle des Stadtstaats aller Zeiten angeklagt wurden.
Die Staatsanwälte beantragten beim Gericht eine Verlängerung der Untersuchungshaft für die Festgenommenen um weitere acht Tage.
Die Verdächtigen wurden im Rahmen einer Operation festgenommen, die sich über den gesamten Stadtstaat erstreckte und zur Beschlagnahmung von Luxusimmobilien, Autos, Designerhandtaschen sowie Bündeln von Bargeld und Goldbarren führte.
Die Namen zweier Banken – der Tochtergesellschaft der Citigroup in Singapur und der malaysischen CIMB – wurden bekannt, als letzte Woche Anklagen gegen die Festgenommenen veröffentlicht wurden. Weitere Banken wurden nicht genannt und keines der Finanzinstitute wurde angeklagt.
Die Tochtergesellschaft der Citibank in Singapur und CIMB antworteten nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Die Polizei von Singapur wollte sich zu den laufenden Ermittlungen nicht äußern.
Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Geldwäschering, die sich nach Angaben der Behörden noch in einem frühen Stadium befanden, haben die Akzeptanz des asiatischen Wirtschaftszentrums für ausländisches Vermögen auf unangenehme Weise auf den Prüfstand gestellt und den guten Ruf Singapurs unter Druck gesetzt.
Die zehn Personen, die bei gleichzeitigen Razzien, an denen 400 Beamte beteiligt waren, festgenommen wurden, stehen im Verdacht, Erlöse aus kriminellen Aktivitäten im Ausland, darunter Betrug und Online-Glücksspiele, gewaschen und Dokumente gefälscht zu haben.
Die Behörden drangen in Wohnungen und Villen ein und beschlagnahmten Vermögenswerte, darunter Wein, Schmuck sowie Bentley- und Rolls-Royce-Autos im Gesamtwert von 1 Milliarde Singapur-Dollar.
Nach Angaben der Polizei besaß die Gruppe, zu der Staatsangehörige aus China, Zypern, der Türkei und Vanuatu gehörten, alle in China ausgestellte Pässe.
Singapurs politische Opposition hat die Untersuchung aufgegriffen und der Regierung vorgeworfen, sie sei zu offen gegenüber ausländischem Geld und ausländischen Unternehmen.
„Wenn wir sehr schmutzige Unternehmen herzlich willkommen heißen. . . Dann können wir nicht damit rechnen, davonzukommen, ohne unseren Ruf als „blitzsauber“ zu beeinträchtigen“, sagte Kenneth Jeyaretnam, Generalsekretär der oppositionellen Reformpartei.
Er fügte hinzu, dass Geldwäscheaktivitäten „die Vermögenspreise in die Höhe treiben und Immobilien für Singapurer unerschwinglich machen“, und beschuldigte die Regierung der regierenden Volksaktionspartei, die Ermittlungen nur auf ausländischen Druck durchzuführen, und wies darauf hin, dass die Razzia auf einen Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi Tage zuvor folgte .
Die Monetary Authority of Singapore sagte, dass verdächtige Geldflüsse und andere Unstimmigkeiten in der Dokumentation die Banken dazu veranlasst hätten, die Behörden zu alarmieren, was zu einer Untersuchung geführt habe.
„MAS nimmt diesen Fall ernst und hat mit den Finanzinstituten Kontakt aufgenommen, bei denen die potenziell gefährdeten Gelder identifiziert wurden. Die Aufsichtstätigkeiten mit diesen Finanzinstituten dauern an“, sagte die Behörde letzte Woche in einer Erklärung.
Singapur hat einen raschen Zustrom von Geld und wohlhabenden Privatpersonen aus China begrüßt, von denen viele vor dem strengen Coronavirus-Regime von Präsident Xi Jinping und dem Vorgehen gegen mehrere Wirtschaftszweige, darunter Immobilien und Technologie, fliehen.