Für die Mafia ist die Anwendung von Gewalt mittlerweile „Rest“. Der Bericht der Dia (Anti-Mafia-Ermittlungsabteilung) zum ersten Halbjahr 2021 gleicht immer mehr dem Halbjahresbericht eines großen multinationalen Konzerns. Von starkem finanziellem Interesse und weit verbreiteter territorialer Diversifizierung, industriell und anderweitig. Ein unaufhaltsames kriminelles Geschäft, grenzenlos in der Vervielfachung von Investitionen und in der Globalisierung der Geldwäsche. Der am Donnerstag, den 7. April, veröffentlichte Bericht stammt aus der Zeit vor einem Jahr. Gerade deshalb sendet sie besorgniserregende Signale aus. Die Intensität des Mafia-Geschäfts nimmt nach wie vor kontinuierlich zu. Nach dem Pandemie Kriminelles Eindringen in das soziale und wirtschaftliche Gefüge ist eine immanente Bedrohung.
Die Mafia-Metamorphose
Polizisten, Carabinieri und Finanziers unter dem Kommando von Dia-Direktor Maurizio Vallone berichten über alte, neue und brandneue Mafia-Aktivitäten sowie digitale. Cosa Nostra, ‚Ndrangheta, Camora, Sacra Corona Unita und das ausländische organisierte Verbrechen sind keine monolithischen Blöcke mehr. Sie mischen, schließen sich zusammen und vermischen sich immer mehr. „Die Mafia-Organisationen zeigen tatsächlich eine wachsende Fähigkeit, ihre illegalen Aktivitäten auch in Zusammenarbeit mit Fraktionen unterschiedlicher Matrix durchzuführen“, heißt es in dem Bericht. Ein Fall für alle: Die im März 2021 in Mailand abgeschlossene Umfrage „Cash away“. Familie von Mangano und Clan von ’ndrangheta Palamara-Bruzzanti-Morabito ».
Der Recycling-Boom
Die mafiösen Finanztransaktionen sind seit Jahren in stetigem Wachstum stehende Operationen der internationalen Hochfinanz. Die Steuerung reagiert jedoch. Auch wenn es immer mehr alarmierende Daten erzählt. Beachten Sie den Bericht: Die sos, Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen, waren in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres 68.534. Sie verzeichnen + 26 % im Vergleich zu den 54.228 im gleichen Zeitraum im Jahr 2020 und + 39,5 % im Vergleich zu 2019. Man fragt sich, wie hoch der Anstieg im Jahr 2022 sein wird, von denen 2.459 in direktem Zusammenhang mit Mafiakriminalität stehen und 9.456 sich auf bestimmte Fälle beziehen die als Spionage-/Sentinel-Verbrechen definiert werden können“. 37 % der SOS befinden sich im Norden.
Signale aus dem Ausland
Dem Dia-Bericht zufolge „bestätigte die Analyse dieser Berichte (11.915), dass die meisten von ihnen von Kreditinstituten (ca. 46 %) und E-Geld-Instituten (ca. 28 %) stammten, wobei gleichzeitig ein beträchtlicher Anstieg bei diesen zu verzeichnen war bezogen auf die Kontaktstellen der Zahlungsinstitute der Gemeinschaft in Höhe von etwa 15 % gegenüber 0,01 % im vorangegangenen Zeitraum „. Daher gibt es auch aus den übrigen Staaten der Europäischen Union zunehmend Meldungen über verdächtige Transaktionen. Es ist nicht offensichtlich. In der Tat ist dies eine ermutigende Tatsache, wenn man bedenkt, dass die Anti-Mafia-Sensibilität der europäischen Länder nicht so stark ist wie in Italien.
Von Kryptowährungen bis E-Commerce
Die Länder des Online-Recyclings entpuppen sich, insbesondere in den dunkelsten und unzugänglichsten Mäandern, als endlose Prärien und Weiden, um die Säuberung von illegalem Kapital zu nähren. The Dia schreibt: Die Mafias greifen immer mehr „auf Zahlungen zurück, die mit Kryptowährungen wie i Bitcoin und neuerdings i Monero die kein Tracking zulassen und sich der Bankenüberwachung entziehen. Im Hinblick auf neue Geldwäschebedrohungen sind die beschriebenen E-Commerce-Verfahren zu beachten nicht fungibles Token wenn sie darauf abzielen könnten, die illegale Herkunft des für die Transaktionen verwendeten Kapitals zu verschleiern“. Mit einem Problem, das es in einer Branche mit vielen Regulierungslücken und noch weniger Meldepflichten bei verdächtigen Transaktionen zu lösen gilt. Darin wälzt sich derweil die digitale Mafia.