„Wir glauben, dass Rom der ideale Ort für das Amla-Hauptquartier ist“, Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche, die neue europäische Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. „Ich möchte hervorheben, dass alle nationalen Anti-Geldwäsche-Behörden ihren Sitz in Rom haben und ein ideales Ökosystem für Amla bieten.“ Dies sagte der Bürgermeister von Rom und verwies auf die Bank von Italien und die Bildungschancen für das Personal, die das Gymnasium Guardia di Finanza bietet. Roberto Gualtieri, bei der die Kandidatur der Hauptstadt für den Sitz der neuen EU-Agentur bei einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments in Brüssel vorgestellt wurde. Die italienische Hauptstadt hat sich zusammen mit acht anderen europäischen Großstädten (Brüssel, Frankfurt, Dublin, Madrid, Paris, Riga, Vilnius, Wien) bereit erklärt, den Sitz der neuen Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörden zu beherbergen, über deren Standort noch entschieden wird nächsten Monaten. Aber nur Rom, Madrid und Riga erfüllen die Anforderung der „geografischen Ausgewogenheit“, da sie derzeit keine europäische Agentur oder Institution beherbergen.
Auch dank der günstigen Mieten ist Rom ein perfekter Standort
Der Bürgermeister verdeutlichte die Vorteile, die sich aus der Wahl der Hauptstadt als Sitz der EU-Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche ergeben, und bezeichnete Rom als „einen perfekten Standort für die neue Behörde und nicht nur für deren Zukunft“. Erstens ist er sehr gut an die Hauptstädte und Städte der EU angebunden und sein Hauptflughafen, der 20 Autominuten von beiden von der Verwaltung vorgeschlagenen Gebäuden entfernt liegt, hat sechs Jahre in Folge die Auszeichnung als bester Flughafen Europas gewonnen. Zweitens bietet Rom den Amla-Mitarbeitern und ihren Familien angemessene Dienstleistungen und Möglichkeiten, erschwingliche Wohnbedingungen und dank der außergewöhnlich hohen Anzahl ausländischer Botschaften ein großes Netzwerk internationaler Schulen. „Italien wird außerdem einen dauerhaften Beitrag von zwei Millionen Euro für die Kosten für die Ausbildung der Kinder des Personals leisten“, fügte er hinzu.
Heimat von über 500 Mitarbeitern
Für den Sitz der Behörde gilt die Angabe des Campidoglio insbesondere für ein „schönes Gebäude von über 17.000 m2, das derzeit im grünen EUR-Viertel renoviert wird, nur wenige Schritte von der U-Bahn-Station entfernt“. Es bietet Platz für bis zu 524 Mitarbeiter. „Im Gegensatz zu den meisten konkurrierenden Vorschlägen handelt es sich hierbei um eine eigenständige Lösung“, präzisierte der Bürgermeister. „Das Gebäude wird vollständig Amla gewidmet sein, einschließlich der externen Zugangsbereiche, der Grünflächen und des großen Parkplatzes“, betonte Gualtieri anschließend. Dadurch wird maximale Vertraulichkeit und Sicherheit gewährleistet, da das Gebäude einer umfassenden Renovierung unterzogen wird, bei der modernste technologische und energiesparende Lösungen zum Einsatz kommen. Und das detaillierte Ausführungsarchitekturprojekt ist bereits auf der Website der Kommission verfügbar. Endlich Italien wird in den ersten acht Jahren 27 Millionen Euro für die Miete gewähren oder die gesamten Anlaufkosten.“
Leo, Italien an der Spitze der Geldwäschebekämpfung
Bei den Anhörungen stellten die beteiligten Regierungen zur Unterstützung ihrer jeweiligen Kandidaturen verschiedene Finanzminister auf, darunter den Deutschen Christian Lindner und den Franzosen Bruno Le Maire. Als Vertreter Italiens entsandte Palazzo Chigi die Vertretung vor der Wirtschaftskommission Stellvertretender Wirtschaftsminister Maurizio Leo, der daran erinnerte, dass Italien „im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche immer an vorderster Front stand“. Seit den 1970er Jahren haben wir innovative Regulierungen und wirksame Maßnahmen eingeführt, um eine Verschmutzung des Finanzsystems und der legalen Wirtschaft zu verhindern. Die italienischen Behörden haben sich durch die Entwicklung strenger Methoden zur Risikobewertung hervorgetan. Die Regelungen wurden im Laufe der Jahre entsprechend den aktuellen europäischen und internationalen Standards erweitert und aktualisiert.“ Der italienische Markt „bietet GwG-Garantien auf höchstem Niveau in Bezug auf Reputationsrisiken“, betonte Leo anschließend. „Die italienischen Behörden haben auch innovative Best Practices eingeführt, die auf internationaler Ebene zum Goldstandard geworden sind: Darunter möchte ich die Einführung des „Follow the Money“-Ansatzes erwähnen, der von italienischen Richtern, vor allem den Ärzten Falcone und Borsellino, verwendet wird.“ er erinnerte sich.
Der Rat und das Parlament der EU haben am 13. Dezember eine vorläufige Einigung über die Schaffung der neuen Europäischen Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erzielt. Sobald die AMLA vollständig einsatzfähig ist, wird sie über direkte und indirekte Aufsichtsbefugnisse über risikoverpflichtete Unternehmen im Finanzsektor verfügen. Angesichts des grenzüberschreitenden Charakters der Finanzkriminalität wird die neue Behörde die Effizienz des Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) stärken, indem sie einen integrierten Mechanismus mit nationalen Aufsichtsbehörden schafft, um sicherzustellen, dass die Verpflichteten ihren Pflichten nachkommen in Bezug auf AML/CFT im Finanzsektor. AMLA wird auch in nichtfinanziellen Sektoren eine unterstützende Rolle spielen und die Finanzermittlungsstellen in den Mitgliedstaaten koordinieren. Die Verhandlungen zwischen dem Rat und dem EU-Parlament zur Festlegung des Sitzes der Agentur dauern noch an und sollten innerhalb des Jahres abgeschlossen werden.