In den ersten vier Monaten des Jahres 2023 wurden insgesamt 1.936 Steuerhinterzieher identifiziert, d. h. Unternehmen oder selbstständige Tätigkeiten, die den Steuerbehörden völlig unbekannt sind (von denen viele über E-Commerce-Plattformen tätig sind), und 9.495 „schwarze“ oder irreguläre Arbeitnehmer, davon 1.621 der illegalen Verwaltung von Arbeitskräften unterworfen.
Das geht aus den Jahresabschlüssen der Guardia di Finanza hervor, außerdem wurden 360 Fälle internationaler Steuerhinterziehung aufgedeckt, die auf verdeckte Betriebsstätten, Verrechnungspreise, Scheinwohnsitze und unerlaubten Besitz von Kapital über die Grenze zurückzuführen sind.
Flucht für 662 Millionen im Jahr 2023, Handschellen für 88 Menschen
In den ersten vier Monaten des Jahres 2023 wurden 3.726 Personen wegen Steuerdelikten angezeigt, davon 88 festgenommen. Der Wert der als Gewinn aus Steuerhinterziehung und -betrug beschlagnahmten Vermögenswerte beträgt über 662,3 Millionen.
Nicht vorhandene Baukredite
„Die Ermittlungs- und Analysetätigkeiten laufen weiter subventionierte Steuergutschriften im Bausektor und Energie haben es ermöglicht, nicht vorhandene Kredite in Höhe von rund 3 Milliarden Euro zu beschlagnahmen, was zu den über 3,7 Milliarden, die zwischen Ende 2021 und 2022 beschlagnahmt wurden, eine Gesamtsumme von über 6,7 Milliarden hinzufügt“. Es ist der Betriebshaushalt der Finanzpolizei für das erste Quartal 2023, der anlässlich der Abschiedszeremonie von General Zafarana vorgelegt wurde.
Steuerliche Schäden
Insgesamt führten die operativen Abteilungen der Guardia di Finanza im Jahr 2023 8.816 Interventionen zum Schutz der öffentlichen Ausgaben durch, zusätzlich zu 3.940 von der nationalen und europäischen Justiz delegierten Ermittlungen, die es ermöglichten, 6.424 Personen anzuzeigen und 1.033 Verantwortliche dem Gericht anzuzeigen Wirtschaftsprüfer und stellt über 1,24 Milliarden Euro Steuerschaden fest. Sie geht immer aus dem Betriebshaushalt der Guardia di Finanza hervor. Die aufgedeckten Betrügereien zum Nachteil des EU-Haushalts haben fast 170 Millionen betroffen. Bedeutsam waren auch die durchgeführten Eingriffe im Bereich der Sozialversicherungs- und Fürsorgeausgaben, in deren Folge Straftaten in Höhe von 46 Millionen Euro festgestellt wurden. Zum Thema Ausschreibungen wurden Vertragsverfahren analysiert und die damit verbundenen Ausgabenströme für etwa 1,5 Milliarden überwacht, von denen sich über ein Drittel auf den Pnrr bezog.