Die USA und Großbritannien kündigten am Mittwoch ein neues Paket von Sanktionen gegen mehrere „Finanzfixierer“ an, die russischen Oligarchen, darunter Alisher Usmanov, dem Metallmanager, bei ihren Versuchen geholfen haben, ihre Vermögenswerte zu verbergen.
Die jüngsten Sanktionen kommen, da westliche Verbündete das Netz von Einzelpersonen und Unternehmen auf der ganzen Welt – auch außerhalb Russlands – erweitern, die Moskau helfen, Sanktionen zu umgehen, seine Wirtschaft zu stützen und seinen Krieg in der Ukraine zu finanzieren.
Das US-Finanzministerium sagte, Usmanov habe „ein breites Netzwerk von Unternehmen in sicheren Finanzhäfen und Familienmitgliedern, über die Finanztransaktionen durchgeführt werden können, was es ihm ermöglicht, Sanktionen möglicherweise zu umgehen“. Das Vorgehen der USA richtete sich gegen zypriotische, usbekische und russische Staatsangehörige, die mit Organisationen in Verbindung stehen, die sich von Liechtenstein und der Schweiz bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten erstrecken.
Die US-Aktionen erfolgten wenige Stunden, nachdem das Vereinigte Königreich „diejenigen auf die schwarze Liste gesetzt hatte, die wissentlich sanktionierten russischen Oligarchen geholfen haben, ihr Vermögen in komplexen Finanznetzwerken zu verstecken“, darunter zwei zypriotische Staatsangehörige, von denen angenommen wird, dass sie Usmanov und Roman Abramovich unterstützt haben.
Die britische Regierung gab an, weitere Familienmitglieder von Personen ins Visier zu nehmen, gegen die sie zuvor Sanktionen verhängt hatte – Teil der Bemühungen, die Umgehung der eskalierenden Beschränkungen zu verhindern, die seit Wladimir Putins umfassendem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 verhängt wurden.
Außenminister James Cleverly sagte: „Wir schließen das Netz der russischen Elite und denen, die versuchen, ihnen zu helfen, ihr Geld für den Krieg zu verstecken. Es gibt keinen Platz zum Verstecken. Wir werden sie weiterhin von Vermögenswerten abschneiden, von denen sie dachten, dass sie erfolgreich versteckt wurden.“
Christodoulos Vassiliades, ein zypriotischer Anwalt, war das Ziel von Sanktionen für seine Rolle als Dienstleister für Usmanov. Vassiliades‘ formelle Ernennung durch die britische Regierung bezieht sich auch auf seine Position als Direktor der Sberbank Investments Limited, einer zypriotischen Tochtergesellschaft der Sberbank, die sich im Besitz des russischen Staates befindet und Sanktionen der USA, des Vereinigten Königreichs und der EU unterliegt.
Das Londoner Büro von Vassiliades legte den Hörer der Financial Times auf, als er um einen Kommentar gebeten wurde.
Demetris Ioannides war zusammen mit der zypriotischen Firma MeritServus HC Limited, deren Geschäftsführer er jetzt ist, wegen seiner Unterstützung von Abramovich, dem ehemaligen Eigentümer von Chelsea FC, mit Sanktionen belegt.
Nach Angaben des Auswärtigen Amtes waren sie dafür verantwortlich, „die düsteren Offshore-Strukturen zu schaffen, die Abramovich benutzte, um Vermögenswerte in Höhe von über 760 Millionen Pfund zu verstecken, bevor er nach Putins illegaler Invasion in der Ukraine sanktioniert wurde“.
Die Website von Ioannides schreibt ihm den Aufbau der Präsenz von Deloitte in Zypern zu und beschreibt ihn als emeritierten Vorsitzenden von Deloitte Zypern. MeritServus und Ioannides wurden um einen Kommentar gebeten.
Darüber hinaus verhängten die USA Sanktionen gegen Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Türkei und China, die dazu beigetragen haben, Dual-Use-Technologie für den Krieg in der Ukraine nach Russland zu liefern.
„Während der Kreml nach Wegen sucht, um die weitreichenden multilateralen Sanktionen und Exportkontrollen zu umgehen, die Russland für seinen Krieg gegen die Ukraine auferlegt wurden, werden die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten und Partner weiterhin Umgehungspläne stören, die Putin auf dem Schlachtfeld unterstützen“, sagte Brian Nelson, USA Das sagte der Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung am Mittwoch in einer Erklärung.
Die USA verhängten auch Sanktionen gegen die Internationale Investitionsbank, eine von Russland kontrollierte Entwicklungsbank mit Sitz in Ungarn, und sagten, sie „ermögliche es Russland, seine Geheimdienstpräsenz in Europa zu erhöhen, und öffne die Tür für die böswilligen Einflussnahmen des Kreml in Mitteleuropa und auf dem Westbalkan , und könnte als Mechanismus für Korruption und illegale Finanzen, einschließlich Verstößen gegen Sanktionen, dienen“.
Der US-Botschafter in Budapest, David Pressman, sagte am Mittwoch vor Journalisten, die Biden-Regierung habe Premierminister Viktor Orbán wiederholt aufgefordert, die Verbindungen zur Bank abzubrechen. Die ungarische Regierung erwiderte, indem sie die Botschaft beschuldigte, eine „Pro-Kriegs-Kampagne in Ungarn“ gestartet zu haben, und versprach, „jeder Art von alliiertem, diplomatischem oder sogar freundschaftlichem Druck zu widerstehen“.
Zusätzliche Berichterstattung von Marton Dunai in Budapest