Urteil in erster Instanz zu acht Jahren und sechs Monaten für den aus dem Mailänder Orden entlassenen Notar Franco Novelli, zwei Jahre und sieben Monate für seine Frau Marzia Provenzano, ehemals Nummer zwei der Mailänder Buchhalter, zwei Jahre und zwei Monate für den Leibwächter Mustapha Samaya und zwei Jahre an den Rechtsanwalt Alberto Consani. So endete in der zehnten Strafkammer von Mailand der Mailänder Prozess unter der Leitung der Staatsanwälte Giovanna Cavalleri und Cristiana Roveda. Den Angeklagten wurden Umgehung der Geschäftsfähigkeit, Entführung, Unterschlagung, Fälschung und kriminelle Vereinigung vorgeworfen, weil sie zwischen 2012 und 2015 Rechtsinstrumente geschaffen hatten, die darauf abzielten, Antinea Massetti de Rico (Gründerin des Idb Intermarket Diamond-Geschäfts) und ihrem Ehemann Richard Hile ( beide nicht verstehen können und wollen): in Wirklichkeit hätten die Werkzeuge – so die Rekonstruktion des Vorwurfs – dazu gedient, das Vermögen des Paares abzulenken.
Die Geschichte
Die eines Thriller-Drehbuchs würdige Geschichte hat zwei „perfekte“ Opfer: Massetti de Rico, die nach einem Sturz 2011 im Wachkoma verharrte, und ihr Mann (Hile), der, wenn auch aus anderen Gründen, ebenfalls als vegetativ galt leidet unter einem kognitiven Defizit. Massetti, der bereits in den siebziger Jahren mit Michele Sindona Geschäfte machte, hatte sich der Vermarktung von Diamanten verschrieben, bis er das Unternehmen gründete, das Jahre später im Zentrum einer umfangreichen Betrugsermittlung endete, die fast das gesamte italienische Bankensystem betraf. Massetti de Rico starb sechs Jahre nach dem tragischen Sturz im März 2017. Und in der Spanne dieser sechs Jahre – wiederum laut Anklage – würden die Aktivitäten darauf abzielen, das Vermögen der im Koma liegenden Dame und ihres Ehemanns, der auch einen erheblichen Anteil an Idb Spa besitzt und vier Monate starb, anzueignen artikuliert werden. nach seiner Frau.
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Und hier betritt Claudio Giacobazzi die Szene, der spätere CEO von Idb, der Selbstmord begangen hat. Zum Zeitpunkt des Unfalls war er die rechte Hand von de Rico und wäre vom Mailänder Gericht als Verwalter der Unterhaltspflicht der Dame nominiert worden (eine differenziertere Rolle als die eines „Vormunds“, aber immer noch ein Beamter). Dies wäre – wiederum nach der Hypothese der Staatsanwaltschaft – der Schlüssel gewesen, mit dem die Truhe geöffnet wurde. Neben einer ständigen Manipulation eines weiteren schwachen Subjekts: de Ricos Ehemann, überzeugt, seine Zustimmung zu Operationen zu geben, die ihm tatsächlich geschadet hätten. Daher die Gründung von Trusts (und die gleichzeitige Ernennung von Giacobazzi zum Treuhänder), Stiftungen und verbundenen Unternehmen, die ihm und Novelli anvertraut wurden. Aus diesem Grund glaubt die Staatsanwaltschaft, sie als die Initiatoren der Operation identifiziert zu haben.
Der Verein
Provenzano, Ehefrau von Novelli, ihrerseits schreiben die Staatsanwälte: Sie habe sich an der Vereinigung beteiligt, „indem sie sich ihm für jede notwendige Buchhaltungserfüllung zur Verfügung stellte“. Wenn wir die Anklagen durchblättern, erhalten wir eine ungefähre Vorstellung von der Höhe der betreffenden Summen: «Giacobazzi Claudio und Novelli Franco stimmten zu, die Vergütung und (sic) Bezüge als Direktoren von Idb Spa (. ..) während der VR vom 22. Dezember 2015 eine weitere außerordentliche Vergütung / Bonus von jeweils 2.250.000 €, dann materiell ausgezahltes Geld ».
Die Gebühren
Und da Giacobazzi und Novelli immer noch die „rechtliche“ Verfügbarkeit von Vermögenswerten hatten, nahmen sie beträchtliche Geldsummen in Besitz, indem sie Bezüge zugunsten von Marzia Provenzano für 87.000 Euro im Jahr 2012, 596.593 Euro im Jahr 2013, 267.067 Euro im Jahr 2014 und 395.481 Euro in Anspruch nahmen 2015. Zu Gunsten von Novelli wurde dagegen eine Entschädigung von 262.000 Euro im Jahr 2012, 759.200 Euro im Jahr 2013, 760.600 Euro im Jahr 2014 und 880.800 Euro im Jahr 2015 gezahlt“ (alle ordnungsgemäß in Rechnung gestellt).