Die USA und die EU verstärken den Druck auf die Türkei, hart gegen die Umgehung russischer Sanktionen vorzugehen, da sie befürchten, dass der Bankensektor des Landes eine potenzielle Hintertür für illegale Finanzen ist.
Die USA konzentrieren sich auf türkische Banken, die sich in Mir, Russlands inländisches Zahlungssystem, integriert haben, sagten zwei an den Plänen beteiligte westliche Beamte gegenüber der FT, während Brüssel eine Delegation vorbereitet, um ihre Bedenken gegenüber türkischen Beamten direkt zu äußern.
Der Druck auf die Türkei kommt, da sich die westlichen Hauptstädte eher einer strengeren Umsetzung bestehender Sanktionen als der Verhängung neuer Maßnahmen zuwenden. Diese Verschiebung erkennt an, dass Wirtschaftssanktionen, die nach Wladimir Putins Einmarsch in die Ukraine im Februar verhängt wurden, der russischen Wirtschaft nicht den erhofften Schaden zugefügt haben. Aber sie behaupten, dass das Schließen von Schlupflöchern in den aktuellen Maßnahmen die finanziellen Lebensadern des Kremls langsam quetschen wird.
„Sie werden sehen, dass wir uns auf die Hinterziehung des Finanzsektors konzentrieren“, sagte der erste westliche Beamte. „Wir werden ganz klar eine Botschaft aussenden, dass beispielsweise Finanzinstitute aus Drittländern sich nicht mit dem Mir-Zahlungsnetzwerk verbinden sollten, da dies, wie Sie wissen, einige Sanktionsumgehungsrisiken birgt.“
„Wir müssen Schlupflöcher schließen“, so der zweite Beamte, der diesen Monat an den Gesprächen zwischen der EU und den USA über die Durchsetzung von Sanktionen beteiligt war und die Türkei als Hauptziel nannte.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, dessen Land seit 1952 Nato-Mitglied ist, verfolgt im Ukraine-Konflikt einen, wie er es nennt, „ausgewogenen“ Ansatz. Seine Weigerung, Sanktionen gegen Russland zu unterzeichnen, und ein kürzliches Versprechen, die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Moskau zu vertiefen, haben seine westlichen Verbündeten alarmiert. Erdoğan, der Putin am Freitag treffen wird, sagte letzten Monat, dass es „ernsthafte Fortschritte“ bei der Erweiterung von Mir in der Türkei gebe.
Fünf der größten türkischen Banken, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank und Halkbank, sind Mitglieder des Zahlungssystems Mir, das von der russischen Zentralbank als inländische Alternative zu Visa und Mastercard entwickelt wurde.
Zwei von ihnen – der private Kreditgeber DenizBank im Besitz der Vereinigten Arabischen Emirate und die staatlich kontrollierte Halkbank, die für ihre angebliche Rolle in einem Plan zur Umgehung von US-Sanktionen gegen den Iran aus dem Jahr 2010 berüchtigt ist – haben sich bei Mir unterschrieben, nachdem Putin im Februar seine groß angelegte Invasion gestartet hatte .
Die İş Bank sagte, dass ihre Politik die „strikte Einhaltung aller anwendbaren US-Sanktionen“ erfordere, und fügte hinzu: „Wir überwachen Sanktionen genau und ergreifen die notwendigen Maßnahmen, um MIR-Kartentransaktionen in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie durchzuführen.“
Die DenizBank sagte: „Wir führen keine Transaktionen mit sanktionierten Banken durch. Wir halten uns voll und ganz an die internationalen Sanktionen gegen Russland.“ Halkbank, Vakıfbank und Ziraat Bank antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Das türkische Außenministerium sagte, dass Ankara zwar eine langjährige Politik verfolgt, nur von den Vereinten Nationen unterstützte Sanktionen umzusetzen, „wir aber auch ebenso entschlossen in unserer Politik geblieben sind, Türkiye nicht zu einem Kanal werden zu lassen, um Sanktionen zu umgehen“.
Als Teil der Bemühungen um eine verstärkte Durchsetzung will Mairead McGuinness, die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen, laut mit den Plänen vertrauten Personen nächsten Monat die Türkei besuchen. Ein hochrangiger EU-Beamter sagte: „Kommissar McGuinness hat kürzlich eine Reihe von Ländern besucht, um Fragen im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen und insbesondere die Umsetzung von Sanktionen angesichts der russischen Aggression gegen die Ukraine zu erörtern.“
Wally Adeyemo, stellvertretender US-Finanzminister, schrieb letzten Monat an türkische Unternehmen und warnte sie vor „Russlands Versuchen, Ihr Land zu nutzen, um Sanktionen zu umgehen“ und vor den Risiken, „Transaktionen mit sanktionierten in Russland ansässigen Unternehmen durchzuführen“.
Westliche Sanktionen, die in den ersten Wochen nach der russischen Invasion in Wellen von Maßnahmen eingeführt wurden, haben versucht, Russlands größte Banken, Energie- und Verteidigungsunternehmen sowie Hunderte von hochrangigen Beamten und reichsten Geschäftsleuten vom Weltmarkt abzuschneiden.
Als Teil des umfassenderen Vorgehens gegen die Umgehung von Sanktionen werden westliche Bemühungen auf Personen abzielen, die Zahlungen im Auftrag von Russen abwickeln, sowie auf Unternehmen, die beim Aufbau paralleler Zahlungsnetzwerke für Moskau geholfen haben, so einer der Beamten.
Die EU und die USA werden auch Organisationen ins Visier nehmen, die Moskau bei der Verarbeitung russischer Exporteinnahmen unterstützen oder die Einfuhr von Industrie- oder Verteidigungsprodukten erleichtern, die unter westlichen Sanktionen verboten sind, sagten die drei Beamten.
Andere diskutierte Maßnahmen umfassen die Ausrichtung auf mehr Personen, die in Russlands Software-, E-Commerce- und Cybersicherheitsindustrie tätig sind, sagten zwei Beamte.
Neben der Türkei zielt das harte Vorgehen gegen potenzielle Hintertüren zur Umgehung von Sanktionen auf Länder im Kaukasus, in Zentralasien und am Golf ab, sagten Beamte. „Russland wird jede Tür ausprobieren. Und jedes Land muss daran denken, dass wir das verfolgen und mit ihnen sprechen werden“, sagte James O’Brien, Sanktionskoordinator im US-Außenministerium.