Die US-Staatsanwälte beschuldigten einen ehemaligen Coinbase-Mitarbeiter und zwei Mitarbeiter des Insiderhandels im Zusammenhang mit dem jüngsten Anzeichen dafür, wie die Behörden ihre Durchsetzung der Digital-Asset-Branche verstärken.
Ishan Wahi, 32, wurde von US-Bundesstaatsanwälten angeklagt, mit seinem Bruder und Freund Tipps zu digitalen Token geteilt zu haben, die auf Coinbase gelistet werden sollten, so eine vor dem Bundesgericht in Manhattan entsiegelte Anklageschrift.
Die Anklagen verdeutlichen, wie die US-Staatsanwälte härter vorgehen, um mutmaßliches Fehlverhalten auf dem 1-Tn-Dollar-Kryptowährungsmarkt auszurotten, obwohl die Branche insgesamt einem Flickenteppich von Vorschriften unterliegt.
„Die heutigen Anklagen sind eine weitere Erinnerung daran, dass Web 3 keine gesetzesfreie Zone ist“, sagte Damian Williams, US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York.
Kryptowährungen können von jedem gestartet werden, aber nur die engagiertesten Händler digitaler Vermögenswerte greifen normalerweise darauf zu, bevor sie an großen Börsen verfügbar sind. Wenn ein Token an einer Börse wie Coinbase, Binance oder FTX notiert wird, steigt sein Wert oft, da er leicht verfügbar wird.
Kryptofinanz
Kritische Informationen über die Digital-Asset-Branche. Entdecken Sie hier die Berichterstattung der FT.
Wahi, ein ehemaliger Coinbase-Produktmanager, wird von US-Staatsanwälten beschuldigt, von einer internen Coinbase-Nachrichtengruppe herausgefunden zu haben, welche Münzen gelistet werden sollten, und die Informationen dann 14 Mal an seinen Bruder Nikhil Wahi, 26, und seinen Freund Sameer weitergegeben zu haben Ramani, 33. Nikhil Wahi und Ramani kauften die Krypto-Token dann vor der Notierung mit anonymen Wallets und verkauften sie später, so die Anklageschrift.
Die Angeklagten erzielten laut Anklageschrift realisierte und nicht realisierte Gewinne von mindestens 1,5 Millionen US-Dollar durch das angebliche Schema, das von Juni 2021 bis April 2022 stattfand.
Ishan Wahi wurde wegen zweier Fälle von Überweisungsbetrug und zweier Fälle von Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug angeklagt, während Nikhil Wahi und Sameer Ramani wegen jeweils eines mutmaßlichen Vergehens angeklagt wurden.
Die Securities and Exchange Commission, die oberste Börsenaufsichtsbehörde der Wall Street, erhob parallel dazu Zivilklage gegen das Trio und beschuldigte sie der „Verletzung der Antibetrugsbestimmungen der Wertpapiergesetze“.
Ishan Wahi versuchte Mitte Mai, aus den USA nach Indien zu fliehen, nachdem er vom Sicherheitspersonal von Coinbase wegen des mutmaßlichen Vorfalls angesprochen worden war, sagten die Staatsanwälte. Später wurde er von der Polizei gestoppt.
Die Wahi-Brüder wurden am Donnerstagmorgen in Seattle festgenommen, während Ramani auf freiem Fuß bleibt.
Brian Armstrong, CEO von Coinbase, sagte am Donnerstag in einem Blogbeitrag, dass die Gruppe „null Toleranz für diese Art von Fehlverhalten“ habe.
Der Anwalt von Ishan Wahi lehnte eine Stellungnahme ab, während der Vertreter von Nikhil Wahi nicht sofort erreichbar war. Es konnte nicht sofort festgestellt werden, wer Ramani vertrat.
Klick hier um das Digital Assets-Dashboard zu besuchen