Die US-Staatsanwälte haben Celsius Network nur wenige Tage vorgeladen, nachdem der inzwischen bankrotte Krypto-Kreditgeber im Juni Kundenabhebungen in einer von mehreren Bundesuntersuchungen rund um das Unternehmen eingefroren hatte.
Die Vorladung wurde am 15. Juni ausgestellt, der Kreditgeber in einem Manhattan-Konkurs offenbart Gerichtsakten letzte Woche. Celsius hatte die Abhebungen drei Tage zuvor gestoppt und die Ersparnisse von Hunderttausenden von Kunden eingefangen.
In den Gerichtsakten heißt es, die Vorladung sei von einer Grand Jury des Bundes in Manhattan ausgestellt worden. Grand Jurys des Bundes werden von Staatsanwälten des Justizministeriums eingesetzt, um strafrechtliche Ermittlungen durchzuführen und möglicherweise Anklagen zu erheben.
Die Vorladung ist ein Zeichen für die intensive Prüfung, der Celsius in diesem Jahr ausgesetzt war, als der einst große Krypto-Kreditgeber während eines starken Ausverkaufs von Kryptowährungs-Vermögenswerten zusammenbrach.
Celsius nahm Krypto-Assets auf und verlieh sie, wobei es den Kunden atemberaubende Renditen versprach, die es durch den Einsatz der Token auf den Märkten für digitale Assets erzielte. Zu Spitzenzeiten hielt es 25 Milliarden Dollar an Krypto-Vermögenswerten von Kunden. Das Unternehmen meldete im Juli Insolvenz an, da es 5,5 Milliarden US-Dollar schuldete, aber Vermögenswerte im Wert von nur 4,3 Milliarden US-Dollar hielt.
Die Einzelheiten dessen, was die Vorladung forderte, werden in der Einreichung vom 5. Oktober nicht offengelegt. Die Vorladung wurde in eine Liste mit „Anfragen oder Maßnahmen der Regulierungsbehörde“ aufgenommen[s]“ als breitere Offenlegung der Finanzangelegenheiten des Unternehmens.
Celsius sagte: „Wir kooperieren bei allen behördlichen Anfragen, und die Aufsichtsbehörden sind wichtige Interessengruppen bei unserer Umstrukturierung. Wir äußern uns nicht zu den spezifischen Details von Anfragen.“
Ein Anwalt des ehemaligen CEO von Celsius, Alex Mashinsky, der letzten Monat zurückgetreten war, äußerte sich nicht, da ihm die Vorladung nicht ausgestellt wurde. Die US-Staatsanwaltschaft von Manhattan lehnte eine Stellungnahme ab.
Der bankrotte Krypto-Kreditgeber hat mit Anfragen mehrerer anderer Bundesbehörden zu kämpfen, Gerichtsakten zeigen. Dazu gehören die Securities and Exchange Commission, die Commodity Futures Trading Commission und die Federal Trade Commission. Die drei Behörden führen eher zivilrechtliche als strafrechtliche Ermittlungen durch.
Die CFTC-Untersuchungen werden als „Betrug und anderes rechtswidriges Verhalten in Bezug auf Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten“ und separat als „bestimmte Handelsaktivitäten mit TerraUSD (UST) / Luna“ beschrieben.
UST und Luna waren zwei miteinander verbundene Token, die im Mai zusammenbrachen und eine Welle nachfolgender Insolvenzen in der gesamten Kryptoindustrie auslösten. Celsius hat gesagt, dass es erhebliche Verluste beim UST- und Luna-Handel vermieden hat, indem es seine Geschäfte beendet hat, als die Token zusammenbrachen.
Die Untersuchungen des DOJ, der CFTC und der FTC wurden zuvor nicht gemeldet. Die Financial Times enthüllte im Juli, dass die SEC von Celsius Aufzeichnungen über bestimmte Geschäfte ihrer Top-Führungskräfte angefordert hatte. Bloomberg berichtete im Januar, dass das Unternehmen in eine umfassendere Untersuchung der SEC über Krypto-Kreditgeber verwickelt war.