Der oberste US-Kryptowährungs-Durchsetzungszar verspricht ein Vorgehen gegen illegales Verhalten auf digitalen Plattformen und sagt, das Ausmaß der Kryptokriminalität sei in den letzten vier Jahren „erheblich“ gestiegen.
Das Justizministerium hat Krypto-Börsen sowie die „Mixer und Tumbler“ im Visier, die die Spur von Transaktionen verdecken, sagte Eun Young Choi, der letztes Jahr zum Direktor des nationalen Teams zur Durchsetzung von Kryptowährungen der Behörde ernannt wurde. Das DoJ ziele auf Unternehmen ab, die selbst Straftaten begehen oder zulassen, dass sie geschehen, etwa um Geldwäsche zu ermöglichen, sagte sie.
„Aber darüber hinaus ermöglichen sie allen anderen kriminellen Akteuren, leicht von ihren Verbrechen zu profitieren und auf eine Weise Geld zu verdienen, die für uns offensichtlich problematisch ist“, fügte sie hinzu. „Und so hoffen wir, dass wir durch die Konzentration auf diese Art von Plattformen einen Multiplikatoreffekt erzielen.“
Choi sagte, der Fokus auf Plattformen würde „eine abschreckende Botschaft“ an Unternehmen senden, die die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche oder Kundenidentifizierung umgehen und nicht in solide Compliance- und Risikominderungsverfahren investieren.
Choi ist der erste Krypto-Zar des DoJ. Sie leitet eine neue Abteilung, die sich auf den kriminellen Missbrauch digitaler Vermögenswerte konzentriert, da sich die USA unter der Regierung von Joe Biden zu einem der Gerichtsbarkeiten mit der weltweit härtesten Haltung gegenüber Kryptowährungen entwickelt haben.
Choi sagte: „Wir sehen, dass das Ausmaß und der Umfang der digitalen Vermögenswerte, die auf verschiedene illegale Arten genutzt werden, in den letzten, sagen wir, vier Jahren deutlich zugenommen hat.“
„Ich denke, das geht mit der zunehmenden Akzeptanz in der Öffentlichkeit einher.“
Chois Kommentare kommen, nachdem die Kryptoindustrie letztes Jahr durch den Zusammenbruch von FTX erschüttert wurde, der Börse, die weithin als solider Akteur in einem oft volatilen Sektor angesehen wurde. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried wird unter anderem wegen Überweisungsbetrugs sowie Verschwörung zur Geldwäsche und Verstoß gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung angeklagt. Er bekannte sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig.
Washington hat auch Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, ins Visier genommen. Die US-Derivateaufsichtsbehörde verklagte das Unternehmen und seinen Vorstandsvorsitzenden Changpeng Zhao im März wegen illegaler Geschäfte im Land. Die Börse gab an, keinen offiziellen Hauptsitz zu haben und keine US-Kunden zu bedienen.
In der Branche gibt es Bedenken, dass ein stärkeres Vorgehen gegen systemrelevante Unternehmen wie Binance die gesamte Branche noch weiter in Unordnung bringen würde.
Choi sagte jedoch, ohne sich auf eine bestimmte Entität zu beziehen, dass die Abteilung bei der Abwägung möglicher Belastungen „die Größe eines Unternehmens nicht akzeptieren wird“.
Wenn ein Unternehmen „einen erheblichen Marktanteil erworben hat, teilweise weil es das US-Strafrecht zur Schau stellt“, kann das Justizministerium nicht „in der Lage sein, jemandem einen Passierschein zu geben, weil er sagt: ‚Nun, jetzt sind wir gewachsen.‘“ „too big to fail“ zu sein“, sagte Choi.
„Überlegen Sie, welche Botschaft es senden würde“, fügte sie hinzu. „Es kann nicht so sein, wie wir denken, wenn es um Krypto geht, wenn es um Wirtschaftskriminalität geht.“
Bitzlato, eine digitale Börse, die US-Behörden als wichtige Verbindung zum Darknet beschrieben haben, wurde im Januar geschlossen, als das Justizministerium ihren Gründer festnahm, weil er angeblich mehr als 700 Millionen US-Dollar an illegalen Kryptogeldern übermittelt hatte.
Über die Plattformen hinaus will die Krypto-Abteilung des Justizministeriums mehr Durchsetzungsmaßnahmen gegen Investitionsbetrug ergreifen, da das Volumen der durch solche Systeme verlorenen Gelder nach Angaben der Opfer an das FBI von etwa 900 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf über 2,5 Milliarden US-Dollar im letzten Jahr gestiegen ist .
Choi hob die „Schweineschlachtung“-Systeme hervor, die nach einem chinesischen Ausdruck für die Schlachtung von Mastschweinen benannt sind und bei denen Betrüger langfristige Beziehungen zu den Opfern aufbauen.
Das Justizministerium beschlagnahmte letzten Monat Kryptowährungen im Wert von mehr als 112 Millionen US-Dollar, die im Zusammenhang mit solchen Betrügereien standen.
Das Justizministerium konzentriert sich laut Choi auch auf Diebstähle und Hacks im Zusammenhang mit dezentraler Finanzierung oder DeFi, insbesondere auf „Kettenbrücken“, bei denen Benutzer verschiedene Arten digitaler Token austauschen können, oder auf entstehende Projekte mit Codes, die für diese Angriffe anfällig sind.
Das Justizministerium hat im Februar einen Mann angeklagt, die DeFi-Plattform Mango Markets mit Krypto im Wert von 110 Millionen US-Dollar betrogen zu haben.
Dies sei ein „ziemlich bedeutsames Thema“ für das Justizministerium, da sich staatlich geförderte nordkoreanische Hacker als Schlüsselakteure in diesem Bereich herausgestellt hätten, sagte Choi.