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Mehr als 100 britische Unternehmen haben seit der umfassenden Invasion Moskaus in der Ukraine im vergangenen Jahr zugegeben, gegen die britischen Sanktionen gegen Russland verstoßen zu haben, wie offizielle Daten zeigen.
Laut einer Anfrage zur Informationsfreiheit, die dem britischen Finanzministerium vorgelegt und von der Financial Times eingesehen wurde, hatten bis zum 17. Mai insgesamt 127 Unternehmen der britischen Regierung freiwillig Verstöße gegen Sanktionen gemeldet. Durch das freiwillige Eingeständnis von Verstößen und die Mitarbeit bei Ermittlungen können Unternehmen staatliche Strafen reduzieren.
Das Vereinigte Königreich hat platziert mehr als 1.600 Privatpersonen und Unternehmen seit der umfassenden Invasion Russlands in der Ukraine im Februar 2022 unter Sanktionen.
Als Reaktion auf den Krieg hat das Vereinigte Königreich sein härtestes Sanktionspaket gegen eine große Volkswirtschaft geschnürt und ein Moratorium für britische Unternehmen verhängt, die mit mehr als zwei Dutzend Banken und mehr als 100 Oligarchen zusammenarbeiten.
Stacy Keen, Partnerin für Finanzkriminalität bei der Anwaltskanzlei Pinsent Masons, die den FOI-Antrag gestellt hatte, sagte, die Breite der Sanktionen sei ein großer Test für die britische Wirtschaft geworden, da Russland im Vergleich zu anderen Regimen, die unter Sanktionen stehen, viel stärker in die Weltwirtschaft integriert sei. wie Iran und Nordkorea.
„Die russischen Sanktionspakete wurden außerhalb Russlands in einer stärkeren Weise wahrgenommen, als dies bei anderen in der Vergangenheit einfach nicht der Fall war“, sagte sie. „Russische Einzelpersonen und Organisationen hatten außerhalb Russlands einen Fußabdruck, der vielleicht, wenn man sich das iranische oder das syrische Regime anschaut, einfach keine solchen Verbindungen zwischen den Volkswirtschaften gab.“
Unternehmen sollten darüber nachdenken, Verstöße einzugestehen, um größtmögliche Nachsicht zu gewährleisten, fügte Keen hinzu. Die Sanktionsstrafen können von der Unterlassung einer Maßnahme oder einer Abmahnung bis hin zu einer zivilrechtlichen Sanktion oder strafrechtlichen Verfolgung reichen. Für Geldstrafen gibt es keine Obergrenze.
Das Office of Financial Sanctions Implementation des britischen Finanzministeriums ist für die Überwachung von Verstößen verantwortlich.
Eine dem OFSI nahestehende Person sagte, die Einheit versuche „nicht, ehrliche Fehler unangemessen zu bestrafen“ und berücksichtige bei der Beurteilung eines Verstoßes relevante Bemühungen und durchgeführte Kontrollen als potenzielle mildernde Faktoren.
Probleme im Zusammenhang mit mangelnder Transparenz über die letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer und Kontrolleure von Unternehmen sowie über russische Aktionäre, die möglicherweise hinter Briefkastenfirmen sitzen, können es für britische Unternehmen schwieriger machen, sicherzustellen, dass sie nicht gegen Sanktionen verstoßen haben.
Wie groß die branchenübergreifenden Verbindungen zwischen Großbritannien und Russland sind, zeigte sich letztes Jahr, als der Chelsea Football Club in die Krise geriet, nachdem das Vereinigte Königreich Sanktionen gegen seinen damaligen Eigentümer, den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch, ankündigte.
Durch diesen Schritt wurde der Verkauf des Premier-League-Teams vorübergehend auf Eis gelegt und seine Sponsorenverträge gefährdet.
Durch westliche Sanktionen wurden seit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine Vermögenswerte der russischen Zentralbank im Wert von 300 Milliarden US-Dollar gesperrt.
Die EU-Staats- und Regierungschefs stimmten letzten Monat Plänen zu, Milliarden Euro an Einnahmen aus eingefrorenen russischen Vermögenswerten zur Unterstützung der Ukraine zu verwenden. Die Europäische Kommission wird voraussichtlich Anfang Dezember Gesetzesvorschläge vorlegen.