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UBS strebt eine Last-Minute-Vereinbarung mit der Regierung von Mosambik an, um einen heftigen Gerichtsstreit um die Verwicklung der Credit Suisse in den 2-Milliarden-Dollar-Skandal um „Thunfischanleihen“ zu vermeiden, sagen Personen, die über die Diskussionen informiert wurden.
Nächste Woche soll ein 13-wöchiger Prozess vor dem Londoner High Court in dem Fall beginnen, den Mosambik gegen die Credit Suisse angestrengt hat, die UBS vor sechs Monaten im Rahmen eines Rettungsabkommens übernommen hatte. Letzte Woche erlaubte der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs die Fortsetzung des Prozesses und Mosambik forderte Schadensersatz in Höhe von etwa 1,5 Milliarden US-Dollar.
Die Anwälte von UBS möchten unbedingt vermeiden, dass der Streit vor Gericht verhandelt wird, und drängen auf eine Einigung, sagen drei mit der Angelegenheit vertraute Personen, obwohl der Fall möglicherweise noch weiterverfolgt wird.
Die Anwälte des afrikanischen Landes in London seien weiterhin auf den Beginn des Prozesses am Montag vorbereitet, sagte eine andere über den Prozess informierte Person.
Der Schweizer Kreditgeber konzentriert sich auf die Beilegung alter Rechtsstreitigkeiten, seit er im März der Übernahme seines ehemaligen Konkurrenten zugestimmt hat.
Am Mittwoch sagte Frankreichs oberstes Gericht, dass es im November sein endgültiges Urteil im langjährigen Steuerhinterziehungsfall der UBS fällen werde, in dem die Bank eine Strafe in Höhe von 1,8 Milliarden Euro anfechtet.
Im vergangenen Monat erklärte sich UBS bereit, 1,4 Milliarden US-Dollar zu zahlen, um eine Untersuchung der US-Aufsichtsbehörden zum angeblichen Fehlverkauf von Hypothekenanleihen für Wohnimmobilien im Vorfeld der Finanzkrise von 2008 abzuschließen und damit den letzten verbleibenden Fall der US-Regierung gegen die Wall Street abzuschließen Gruppen über das Thema.
Die Bank hat außerdem zugestimmt, 388 Millionen US-Dollar an US-amerikanische und britische Aufsichtsbehörden zu zahlen, weil Credit Suisse im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Archegos Capital einen Handelsverlust von 5,5 Milliarden US-Dollar erlitten und zu dessen Untergang beigetragen hatte.
UBS schloss auch eine Klage der Credit Suisse gegen den beliebten Zürcher Blog „Inside Paradeplatz“ wegen angeblich ungeprüfter und beleidigender Leserkommentare in den Stories ab.
Nach Schätzungen von JPMorgan verfügt UBS über Rückstellungen und Eventualverbindlichkeiten für Rechtsstreitigkeiten und regulatorische Angelegenheiten in Höhe von knapp 10 Milliarden US-Dollar.
Der Fall Mosambik ist einer der größten Korruptionsfälle Afrikas aller Zeiten.
Im Jahr 2013 begaben mosambikanische Staatsunternehmen Schulden unter Garantie eines der ärmsten Länder der Welt, angeblich um den Thunfischfang und andere Projekte zu finanzieren, doch die Kredite scheiterten bald wegen der angeblichen Plünderung von Hunderten Millionen Dollar.
Mosambik möchte die Verluste von Privinvest, einem Schiffbauer mit Sitz in der Golfregion, der im Rahmen des Deals Boote und andere Ausrüstung geliefert hat, und von Credit Suisse, die einen Großteil der Schulden übernommen hat, wieder wettmachen. Sie bestreiten die Behauptung.
Die Credit Suisse konnte die Klage im Juni nicht abweisen, nachdem sie sich vor zwei Jahren in einer Reihe koordinierter Vergleiche mit vier Aufsichtsbehörden in drei Ländern bereit erklärt hatte, 475 Mio. US-Dollar an Strafen zu zahlen und Mosambik Schulden in Höhe von 200 Mio. US-Dollar zu erlassen.
Mosambik hat Privinvest beschuldigt, Bestechungsgelder in Höhe von 136 Millionen US-Dollar an Staatsbeamte und Banker der Credit Suisse gezahlt zu haben, die an der Schuldenbearbeitung arbeiten. Drei ehemalige Banker der Credit Suisse haben sich schuldig bekannt, in US-Strafverfahren wegen des Skandals Schmiergelder in der Schuldenfrage erhalten zu haben.
Neben Schadensersatz für die mutmaßlichen Bestechungsgelder umfasste der Anspruch Mosambiks mehr als eine Milliarde US-Dollar wegen des Entzugs internationaler finanzieller Unterstützung, über 260 Millionen US-Dollar wegen höherer Schuldenkosten und etwa 100 Millionen US-Dollar an Gebühren für die Kredite, erklärte der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs in seinem Urteil letzte Woche.
UBS stimmte vor sechs Monaten einer staatlich vermittelten Übernahme der Credit Suisse zu. Dies war die bedeutendste Bankenfusion seit der Finanzkrise, die bereits eine Flut von Klagen von Investoren nach sich gezogen hat, die durch den Deal Milliarden von Dollar verloren haben.
Aus den jüngsten beim Londoner High Court eingereichten Unterlagen geht hervor, dass Mosambik am 26. September eine geänderte Klage wegen des Thunfisch-Anleihen-Skandals eingereicht hat.
UBS lehnte eine Stellungnahme ab, während der mosambikanische Generalstaatsanwalt, Privinvest und die Anwälte Mosambiks zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht antworteten.