Trafigura hat behauptet, Opfer eines „systematischen Betrugs“ geworden zu sein und mit einer Abschreibung von über einer halben Milliarde Dollar konfrontiert zu sein, nachdem festgestellt wurde, dass die von ihm gekauften Nickellieferungen das Metall nicht enthielten.
Einer der weltweit größten Rohstoffhändler sagte in einer Erklärung am Donnerstag, dass er kürzlich den mutmaßlichen Betrug entdeckt und rechtliche Schritte gegen eine Gruppe von Unternehmen eingeleitet habe, die „mit dem in Dubai ansässigen Metallhändler Prateek Gupta verbunden sind und anscheinend von ihm kontrolliert werden“, darunter TMT Metals , und Unternehmen im Besitz der UD Trading Group.
Seit Ende Dezember sagte Trafigura, dass ein kleiner Teil der von diesen Unternehmen gekauften Behälter kontrolliert wurde und kein Nickel enthielt. Es fügte hinzu, dass die Mehrheit der Sendungen unterwegs sind und „auf weitere Inspektionen warten“.
Die in Privatbesitz befindliche Gruppe unterhält enge Beziehungen zu Dutzenden von Banken, die Finanzierungen in Milliardenhöhe bereitstellen, die zur Untermauerung ihrer täglichen Geschäftstätigkeit beitragen.
Im ersten Halbjahr 2023 wird eine Wertminderung von bis zu 577 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Betrug erfasst, der laut Trafigura „Falschdarstellung und Vorlage einer Vielzahl falscher Unterlagen“ durch die Unternehmen beinhaltete.
TMT Metals beschreibt sich auf seiner Website als Handelsunternehmen für Nichteisenmetalle, Nebenmetalle und Ferrolegierungen. TMT Metals, Gupta und UD Trading reagierten nicht sofort auf Anfragen nach Kommentaren.
Nickel ist das am höchsten bewertete Basismetall und wird mit mehr als 28.000 $ pro Tonne gehandelt, verglichen mit rund 9.000 $ für Kupfer.
Der Nickelmarkt geriet letztes Jahr nach der russischen Invasion in der Ukraine außer Kontrolle, was die Londoner Metallbörse dazu veranlasste, Handelsgeschäfte auszusetzen und zu stornieren.
Die Wertminderung wird einen potenziell erheblichen Einfluss auf die Gewinne von Trafigura haben, was mehr als 7 Prozent des Rekord-Nettogewinns von 7 Milliarden US-Dollar entspricht, den das Unternehmen im Geschäftsjahr 2022 erzielt hat.
Trafigura sagte jedoch, dass der Gewinn für das erste Halbjahr 2023 immer noch höher sein werde als im gleichen Zeitraum des letzten Geschäftsjahres, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen auf dem Weg zu einem weiteren starken Jahr ist.
Die Gewinne von Trafigura sind in den letzten Jahren aufgrund zunehmend volatiler Energiemärkte sprunghaft angestiegen.