Der indische Wirtschaftsmagnat Prateek Gupta bot an, Trafigura 15 Millionen Dollar zu zahlen, indem er die Finanzierung einer mauritischen Bank nutzte, die wegen ihrer Verbindungen zu dem beschuldigten Betrüger unter die Lupe genommen wurde, so Gerichtsdokumente, die der Financial Times vorliegen.
Trafigura, der weltgrößte private Metallhändler, erwirkte diesen Monat in einem der größten Rohstoffklagen in London eine Einfrieranordnung in Höhe von 625 Millionen Dollar gegen Gupta und sein Geschäftsimperium.
Das Handelshaus hat den in Dubai ansässigen Geschäftsmann beschuldigt, einen „systematischen Betrug“ mit gefälschten Nickelladungen gegen ihn begangen zu haben, was ihn zu einer Abschreibung in Höhe von 577 Millionen Dollar zwang.
Guptas Metallhandelsimperium erstreckt sich über Europa, den Nahen Osten und Asien, während Trafigura auch behauptet, dass er Beteiligungen an einer Reihe anderer Unternehmen zu haben scheint, darunter Energie- und Ingenieurunternehmen.
Die Folgen des Falls haben sich auch auf Mauritius ausgebreitet, wo Bankenaufsichtsbehörden die Silver Bank untersuchen, einen der kleinen Kreditgeber des Landes, der Verbindungen zu Gupta hat.
Die Silver Bank hat bestritten, dass der Metallhändler einer ihrer Aktionäre ist, und diese Woche der FT mitgeteilt, dass sie „kein direktes oder indirektes Engagement gegenüber Herrn Gupta oder verbundenen Unternehmen und Einzelpersonen hat“.
Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der Kreditgeber wegen seiner Verbindungen zum Geschäftsmann genauer unter die Lupe genommen wird.
In einer eidesstattlichen Erklärung, die diesen Monat beim Londoner High Court eingereicht wurde, erläuterte Sokratis Oikonomou, ehemaliger Chef-Nickelhändler von Trafigura, wie Gupta im Rahmen mehrerer Vorschläge zur „Wiederherstellung der sich rapide verschlechternden Handelsbeziehung“ eine Finanzierung durch die Silver Bank angeboten hat.
Die Beziehung begann sich zu verschlechtern, als Trafigura im November zum ersten Mal entdeckte, dass einige Nickelbehälter, die es gekauft hatte, stattdessen weit weniger wertvolles Metall enthielten.
Trafigura, einer der weltweit wichtigsten Kanäle für den Metallhandel, hat bisher etwa 156 von 1.104 Containern im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Betrug inspiziert. Keiner von ihnen enthalte vertragskonformes Material, hieß es.
Oikonomou sagte, Gupta habe am 11. Januar „angeboten, zwei Akkreditive in Höhe von insgesamt 15 Mio.
Oikonomou fügte hinzu, dass das Paar „anschließend einige Formulierungsentwürfe für die Zwecke der Akkreditive diskutierte“.
Akkreditive sind eines der wichtigsten Finanzierungsinstrumente, die den globalen Handel untermauern und den Verkäufern von Waren die Gewissheit geben, dass ein Finanzinstitut etwaige Fehlbeträge decken wird, wenn ein Käufer nicht zahlt.
Die eidesstattliche Erklärung enthüllt auch, dass Gupta behauptete, dem Handelsarm des indonesischen Bergbauunternehmens Mind ID weitere Akkreditive angeboten zu haben.
Der Bergmann war in das Fiasko verstrickt worden, als er angeblich Nickel enthaltende Ladungen von Trafigura kaufte, die von den Unternehmen des Metallhändlers stammten.
„Wir haben ihnen Silver Bank lc mündlich angeboten [letters of credit] Lösung“, sagte Gupta Oikonomou in einer WhatsApp-Nachricht vom Januar, die in der eidesstattlichen Erklärung zitiert wird.
In einer separaten eidesstattlichen Erklärung argumentierte ein Anwalt von Trafigura, dass diese Reihe von Angeboten „suggeriert, dass Herr Gupta davon ausgeht, dass die Silver Bank auf seine Anweisung hin handeln wird“.
Silver Bank, Gupta und Mind ID antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.
Ein Vertreter von Gupta sagte am Freitag, dass er eine „harte Antwort“ auf Trafiguras Anschuldigungen vorbereite und plane, „am oder vor dem 6. April einen Antrag auf Aufhebung der Sicherstellungsverfügung zu stellen“.
Der alleinige Anteilseigner der Silver Bank ist die Investmentfirma Silver Star SPC auf den Kaimaninseln, die den Kreditgeber im Oktober 2021 aus der Konservatorschaft übernommen und 40 Mio. USD an Kapital zur Stärkung seiner Bilanz zugeführt hat.
Der Anwalt von Trafigura argumentiert in seiner eidesstattlichen Erklärung auch, dass „Herr Gupta ein gewisses Interesse an Silver Star haben und/oder die Kontrolle darüber ausüben könnte“, weil der Metallhändler auch Sicherheiten für eine Reihe seiner Vermögenswerte angeboten hat.
Gupta bot Trafigura eine Sicherheit über das singapurische Unternehmen für erneuerbare Energien Ultravolt Power, dessen alleiniger Anteilseigner Silver Star ist, so die eidesstattliche Erklärung von Oikonomou.
Als Teil eines weitreichenden Sicherheitspakets wurden auch andere Vermögenswerte vorgeschlagen, darunter ein „Unternehmen für Projekt-Wertschöpfungskettenlösungen namens Hangji Global Limited“.
Unternehmensanmeldungen in Zypern, wo die kaum gehandelten Aktien von Hangji notiert sind, zeigen, dass Gupta das Unternehmen im Jahr 2015 gegründet hat, bevor seine Aktien auf mehrere Offshore-Vehikel übertragen wurden.
Silver Star, Ultravolt und Hangji antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren.