Temasek aus Singapur hat eine Überprüfung seiner Investition in FTX in Höhe von 275 Mio.
Lawrence Wong, stellvertretender Premierminister Singapurs, sagte am Mittwoch vor dem Parlament, Temaseks Verluste seien „enttäuschend“ und hätten dem Stadtstaat Reputationsschaden zugefügt.
Temasek schrieb Anfang dieses Monats seine Investition in FTX ab, die 0,09 Prozent seines 403-Milliarden-S$-Portfolios (295-Milliarden-US-Dollar) ausmachte, aber der Krypto-Gruppe ein Gütesiegel eines großen Fondsmanagers einbrachte. Als Antwort auf Anfragen der Financial Times hatte der Fonds seinen „achtmonatigen Due-Diligence-Prozess“ verteidigt, gab jedoch Anfang dieses Monats zu, dass sein Vertrauen in den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Bankman-Fried „fehl am Platz“ zu sein schien.
Die Untersuchung von Temasek erfolgt, da Unterlagen des neuen Managements von FTX beim US-Konkursgericht auf einen schwerwiegenden Mangel an Finanzkontrollen bei einer Gruppe hinweisen, die einst von einer Liste namhafter Investoren, zu denen auch die Risikokapitalgesellschaft Sequoia und die japanische SoftBank gehören, auf 32 Milliarden Dollar geschätzt wurde.
Das Vertrauen in Singapurs Fähigkeit, die Industrie für digitale Vermögenswerte zu regulieren, wurde in diesem Jahr durch eine Reihe von Krypto-Fehlern im Zusammenhang mit dem Stadtstaat untergraben, darunter der Zusammenbruch des Hedgefonds Three Arrows Capital und der Krypto-Plattform Hodlnaut. Die singapurische Polizei sagte letzte Woche, sie untersuche die Plattform und ihre Direktoren „auf mögliche Betrugs- und Betrugsdelikte“.
Auch der Staatsfonds GIC des Stadtstaates steht als Investor des Krypto-Brokers Genesis unter Druck. Genesis sagte nach dem Zusammenbruch von FTX Anfang dieses Monats, dass es etwa 175 Millionen Dollar an Geldern auf einem Konto auf der Plattform gesperrt habe. Einige Tage später pausierte Genesis die Abhebungen bei seiner Krediteinheit unter Berufung auf „beispiellose Marktturbulenzen“.
Die Auswirkungen von FTX und die Verluste von Kleinanlegern haben zu ungewöhnlicher öffentlicher Kritik an Temasek geführt, wobei viele seine Sorgfaltspflicht in Frage stellten. Laut Daten von CoinGecko machten Benutzer aus Singapur den zweitgrößten Anteil des Webverkehrs zu FTX.com aus und machten etwa 5 Prozent des Verkehrsanteils aus.
„Es war eine Mondschuss-Investition, aber Temasek sieht albern aus, weil er die Linie vorangetrieben hat, die sie acht Monate lang mit der gebotenen Sorgfalt gemacht haben. Sie hätten einfach sagen sollen, dass wir einen Kahn genommen haben, es hat nicht geklappt, und es tut uns leid“, sagte ein großer Investor im Private-Equity-Bereich.
In einem Facebook-Beitrag am Samstag bezeichnete Ho Ching, die frühere Geschäftsführerin von Temasek und die Frau des Singapurer Führers Lee Hsien Loong, den Verlust des Fonds als „Ei in unserem Gesicht“. Aber sie verteidigte die Gesamtstrategie des Investors und sagte: „Einige der besten Investitionen von Temasek wurden getätigt, indem sie gegensätzlich waren“.
Wong, der auch als Finanzminister Singapurs fungiert, sagte am Mittwoch auf Fragen von Parlamentsabgeordneten, dass der Zusammenbruch von FTX nur begrenzte Auswirkungen auf das breitere Finanzsystem des Stadtstaates haben würde.