Schlagwort: Nickelbetrug
Trafigura hat bei angeblichem Nickelbetrug rote Fahnen übersehen, wie Gerichtsakten zeigen
Trafigura hat es versäumt, Analysezertifikate zu verlangen, falsche Zollcodes zu ignorieren und andere „rote Flaggen“ zu übersehen, die seine Banker über Nickellieferungen alarmiert haben, die später als betrügerisch entdeckt wurden,…