Schlagwort: Mauritische
Trafigura bot 15 Millionen Dollar von mutmaßlichem Nickel-Betrüger über die mauritische Bank an
Der indische Wirtschaftsmagnat Prateek Gupta bot an, Trafigura 15 Millionen Dollar zu zahlen, indem er die Finanzierung einer mauritischen Bank nutzte, die wegen ihrer Verbindungen zu dem beschuldigten Betrüger unter…
Mauritische Aufsichtsbehörden untersuchen Bank nach Trafigura-Nickelbetrug
Die mauritischen Aufsichtsbehörden untersuchen eine kleine Bank, deren Mehrheitseigentümer Verbindungen zu dem mutmaßlichen Täter des 577-Millionen-Dollar-Nickelbetrugs hat, der diesen Monat vom Rohstoffhändler Trafigura aufgedeckt wurde. Silver Bank, ein Kreditgeber mit…