Schlagwort: GeldwäscheUntersuchung
Italien leitet Geldwäsche-Untersuchung gegen „Qatargate“-Mitarbeiter ein
Italienische Staatsanwälte haben eine Geldwäsche-Ermittlung im Zusammenhang mit der „Katargate“-Affäre des Europäischen Parlaments eingeleitet, da sich im größten Skandal, der die EU-Institutionen seit Jahrzehnten heimgesucht hat, eine neue Front öffnet.…
Deutsche Polizei durchsucht UBS wegen Geldwäsche-Untersuchung von Usmanov
Die deutsche Polizei hat im Zusammenhang mit Geldwäsche-Ermittlungen gegen den in Usbekistan geborenen russischen Milliardär Alisher Usmanov Büros der Schweizer Bank UBS durchsucht. UBS-Filialen in Frankfurt und München wurden am…