Schlagwort: Drogengeldern
Belgien will Software zur Rückverfolgung von Drogengeldern in Kryptomünzen: „Europol und das FBI arbeiten bereits damit“
Drogenkommissarin Ine Van Wymersch und Innenministerin Annelies Verlinden (CD&V) wollen in Software investieren, um die Geschichte von Kryptotransaktionen zu verfolgen. „Weil Drogengelder nicht mehr in Sporttaschen stecken.“ Die heutigen Mafia-Kartelle…
Credit Suisse wegen Versäumnissen bei bulgarischen Drogengeldern für schuldig befunden
Die Credit Suisse ist die erste inländische Bank, die von den Schweizer Behörden eines Unternehmensverbrechens für schuldig befunden wurde, nachdem ein Gericht festgestellt hatte, dass der Kreditgeber es versäumt hatte,…
Zehn Mitglieder einer Amsterdamer Familie wegen Geldwäsche in Millionenhöhe von Drogengeldern festgenommen
Die niederländische Polizei hat zehn Männer aus einer Familie wegen des Verdachts auf Untergrundbanken und Geldwäsche in zweistelliger Millionenhöhe in Bargeld und Bitcoins festgenommen. Auch die Gruppe aus Amsterdam, Diemen,…