Die südkoreanischen Aufsichtsbehörden untersuchen „anormale“ Devisentransaktionen im Wert von 3,1 Milliarden Dollar bei zwei der größten Geschäftsbanken des Landes auf mögliche Geldwäsche im Zusammenhang mit Kryptoinvestitionen.
Seit Februar 2021 haben bei zwei koreanischen Banken – der Woori Bank und der Shinhan Bank – ungewöhnliche Währungstransaktionen im Wert von 4,1 Billionen Won (3,1 Milliarden US-Dollar) stattgefunden, teilte der Finanzaufsichtsdienst am Mittwoch mit. Die meisten Transaktionen betrafen Krypto-Börsen und ein lokales Handelsunternehmen, sagte der FSS.
Nachdem der FSS im Juni über die unregelmäßigen Geschäfte informiert wurde, hat er alle koreanischen Banken gebeten, eine interne Überprüfung aller großen Währungstransaktionen durchzuführen, die zwischen Januar 2021 und Juni 2022 auf potenzielle ähnliche Transaktionen getätigt wurden, und die Ergebnisse bis Ende dieses Monats vorzulegen.
Die Untersuchung zeigt, wie globale Behörden die Beziehungen zwischen traditionellen Finanzunternehmen und der Kryptoindustrie genauer untersuchen und auch die Durchsetzungsaktivitäten im Bereich der digitalen Assets verstärken.
Informationen zu anderen ungewöhnlichen Transaktionen, die bei der Überprüfung festgestellt wurden, werden mit dem Finanzamt und der Staatsanwaltschaft des Landes für weitere Untersuchungen geteilt.
„Wir werden strenge Maßnahmen gegen die Banken ergreifen, die sich nicht an die Forex-Regeln gehalten haben oder gegen die Vorschriften gegen Geldwäsche verstoßen haben“, sagte der FSS in einer Erklärung.
Die Woori Bank sagte, sie werde bei der Untersuchung zusammenarbeiten. Beamte der Shinhan Bank konnten nicht sofort für eine Stellungnahme erreicht werden.
Die Untersuchung erfolgt eine Woche, nachdem Staatsanwälte im Rahmen ihrer Untersuchung des 40-Milliarden-Dollar-Crashs von Stablecoin Terra und seinem digitalen Token-Gegenstück Luna im Mai etwa 15 Standorte durchsucht hatten, darunter die sieben größten Krypto-Börsen des Landes.
Staatsanwälte untersuchen Anschuldigungen gegen Do Kwon und Daniel Shin, Mitbegründer von Terraform Labs, die Terra und Luna unterstützten. Shin bestritt damals die Anschuldigungen und sagte: „Es gab keine Täuschungsabsicht, da wir nur das Zahlungsabwicklungssystem mit Blockchain-Technologie erneuern wollten“. Kwon antwortete nicht auf eine Anfrage der Financial Times nach einem Kommentar.
Die Untersuchung wurde durch zwei Beschwerden ausgelöst, die Anfang dieses Jahres im Namen von 81 Privatanlegern eingereicht wurden, die das Paar des Betrugs und der Verletzung von Finanzvorschriften beschuldigt haben.
Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch gegen Chai Corp, das von Shin geführte digitale Zahlungsabwicklungsunternehmen, das Terra als Zahlungsmittel verwendet hatte, und gegen einige Risikokapitalgruppen, die in das Terra-Projekt investiert haben, so die staatliche Yonhap News. Shin war für eine Stellungnahme zu diesem Bericht nicht erreichbar.
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Die Behörden verboten den Mitarbeitern von Terraform Labs letzten Monat, das Land zu verlassen. Sie haben auch ehemalige und aktuelle Mitarbeiter vorgeladen, um herauszufinden, „ob Kwon Investoren mit seinen fehlerhaften algorithmischen Münzen absichtlich getäuscht hat“, so die Staatsanwaltschaft.
Die Untersuchung wird ausgeweitet, da die neue Regierung Südkoreas unter Beschuss gerät, weil sie mit ihrem Schuldenerlassplan in Höhe von 125 Billionen Won für Menschen mit niedrigem Einkommen potenziell perverse Anreize geschaffen hat. Der Plan beinhaltet ein Programm, um einen Teil der Zinszahlungen an finanziell anfällige junge Menschen zu erlassen, die durch ihre Aktien- und Münzinvestitionen enorme Verluste erlitten haben.
Die Financial Services Commission schätzt, dass etwa 48.000 Menschen von dem vorübergehenden Programm profitieren werden, das ab September für ein Jahr umgesetzt wird, da bis zu 126,2 Mrd. Won mit staatlichen Mitteln beglichen werden. Der Plan hat Beschwerden von lokalen Banken ausgelöst, die gezwungen waren, Schulden zu verlängern und die Zinssätze für sie zu senken.
Diese Geschichte wurde geändert, um den Dollar-Won-Wechselkurs zu korrigieren.
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