Die spanische Polizei hat einen Mann festgenommen, von dem sie sagen, dass er einer der größten Geldwäscher Europas ist, der Partner einer berüchtigten irischen Bande, der eine gefälschte Wodkamarke und Untergrundbanken benutzte, um bis zu 350.000 Euro an schmutzigen Geldern pro Tag zu verarbeiten.
Der Verdächtige, der diese Woche in Málaga festgenommen wurde, beaufsichtigte eine Operation, bei der große Geldbeträge von kriminellen Organisationen gesammelt und dann ohne Transaktionsaufzeichnungen an kriminelle Gruppen in anderen Ländern „geliefert“ wurden, sagte Europol.
Er wurde zusammen mit zwei Verbündeten in Spanien und einem im Vereinigten Königreich festgenommen, während im Rahmen einer Operation, an der die spanische Guardia Civil, die britische National Crime Agency, die niederländische und die irische Polizei sowie Europol beteiligt waren, elf damit verbundene Hausdurchsuchungen durchgeführt wurden.
Die Behörden nannten den festgenommenen Rädelsführer nicht, aber Europol sagte, er sei im April vom Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums benannt worden, weil er den irischen Kinahan-Clan, eines der berüchtigtsten Verbrechersyndikate Europas, unterstützt habe.
Er war die erste Person, die seit Bekanntgabe der US-Maßnahmen festgenommen wurde. Sie zielten auf sieben Personen ab, darunter den Kartellchef „Dapper Don“ Christy Kinahan und seine Söhne Daniel und Christopher Jnr, die in Dubai ansässig sind.
Die USA beschuldigten die Kinahans, Drogen nach Europa geschmuggelt und Geldwäsche betrieben zu haben, wobei sie Dubai häufig als „Drehkreuz für ihre illegalen Aktivitäten“ nutzten. Es bot eine Belohnung von 5 Millionen Dollar für Informationen, die die Aktivitäten des Clans stören könnten.
Die Festnahme des „europäischen Elements“ eines illegalen Unternehmens, das angeblich kolumbianisches Kokain durch Westafrika geschmuggelt haben soll, sei ein weiterer Nagel im Sarg des Clans, sagte Nicola Tallant, Ermittlungsredakteurin bei Sunday World und Expertin für organisierte Kriminalität in Irland Anfang dieses Jahres haben die Vereinigten Arabischen Emirate versucht, ihre Vermögenswerte einzufrieren. Die Kinahans haben auch tiefe Verbindungen zu Boxern und Promotern auf höchstem Niveau des Sports. „Für sie ist es vorbei“, sagte Tallant. „Daran besteht kein Zweifel.“
Die Geldwäscheoperation habe in den 18 Monaten, in denen sie von den Strafverfolgungsbehörden untersucht wurde, mehr als 200 Millionen Euro verarbeitet, teilte die Polizei mit.
Um die Quelle des Geldes zu verschleiern, schuf die Bande eine Luxus-Wodka-Marke, die auf Partys und Veranstaltungen in den Nachtclubs und Restaurants an der spanischen Costa del Sol beworben wurde, um den Eindruck eines erfolgreichen Unternehmens zu erwecken.
Daten der spanischen Steuerbehörde zeigten jedoch, dass das Unternehmen laut Guardia Civil in Wirklichkeit nicht genug Gewinn erwirtschaftete, um den vornehmen Lebensstil der Verhafteten zu unterstützen.
Eine andere festgenommene Person betrieb ein Autohaus und stellte der kriminellen Bande speziell umgebaute Fahrzeuge mit versteckten Wohnungen für den Transport großer Bargeldbeträge zur Verfügung.
Die Polizei sagte, die Kriminellen nutzten ein unterirdisches „Hawala“-Bankensystem – eine informelle Methode, Geld zu überweisen, ohne Gelder physisch zu bewegen, bei der Bargeld an einem „Hawaladar“ an einem Ort übergeben wird und dann ein Kollege von ihnen dieselbe Summe an einem anderen Ort aushändigt.
Obwohl das System seit Jahrhunderten in verschiedenen Formen existiert, sagte die Guardia Civil, dass die Geldwäscher eine ausgeklügelte Version verwendeten, die verschlüsselte Codes enthielt, die normalerweise die Seriennummer einer legalen Banknote waren und bedeuteten, dass nur der Träger dieser Banknote das Geld erhalten konnte.
„Über diese Transaktionen werden keine rechtlichen Aufzeichnungen oder Kundenidentifikationen geführt, und die Herkunft der Gelder und ihr Bestimmungsort sind unbekannt, was sie für das legale Finanzsystem völlig undurchsichtig macht“, sagte die Guardia Civil. „Aus diesem Grund werden sie von kriminellen Organisationen auf der ganzen Welt, aber auch von Terrorgruppen genutzt, um unrechtmäßig erworbene Gewinne zu verstecken oder in Steueroasen zu schicken.“