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Singapur könnte Luxusgüter, darunter Autos, Uhren und Handtaschen, im Rahmen einer Reihe von Beschränkungen, die derzeit in Betracht gezogen werden, Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche unterwerfen, da das asiatische Finanzzentrum unter einem Geldwäscheskandal in Höhe von 2,8 Mrd. Singapur-Dollar (2 Mrd. US-Dollar) leidet.
Als Antwort auf Fragen im Parlament am Dienstag zu der Untersuchung sagte die Regierung Singapurs, sie werde eine Ausweitung der Anti-Geldwäsche-Anforderungen, wie z. B. strenge „Know-Your-Customer-Due-Diligence-Prüfungen“, auf hochwertige Vermögenswerte wie Fahrzeuge, Handtaschen und Alkohol prüfen. Im Gegensatz zu Edelsteinen oder Metallen unterliegen solche Gegenstände derzeit keiner Regulierung.
Die Regierung warnte jedoch vor „reflexartigen“ Reaktionen auf eine der derzeit größten Geldwäscheermittlungen der Welt und sagte, sie könnten den Stadtstaat zu einem schwierigeren Wirtschaftsstandort machen.
Der Vorschlag der Regierung, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche auszuweiten, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Gesamtwert der im Rahmen der Untersuchung beschlagnahmten oder eingefrorenen Vermögenswerte auf 2,8 Mrd. S$ fast verdreifacht hat.
Der Skandal kam im August ans Licht, als bei einer Operation im gesamten Stadtstaat zehn Personen festgenommen wurden. Die Behörden beschlagnahmten Luxusautos, Designeruhren, Handtaschen und teuren Wein sowie Bargeld und Goldbarren.
In den Fall waren ausländische und lokale Banken sowie Immobilienmakler, Edelmetallhändler und Elite-Golfclubs verwickelt.
Singapur stand unter öffentlichem Druck, gegen illegale Aktivitäten vorzugehen, und stellte sich auch der Frage, wie das Syndikat – das mutmaßlich die Erlöse aus kriminellen Aktivitäten im Ausland sowie aus Fälschungen gewaschen hat – trotz der strengen Auflagen des Stadtstaats so lange operieren konnte Finanzvorschriften.
Die Verdächtigen, die alle über chinesische Pässe verfügten und in illegale Glücksspielgeschäfte mit Ursprung auf dem Festland verwickelt waren, sollen seit 2017 in Singapur tätig gewesen sein, und der Fall wurde erstmals im Jahr 2021 von der Regierung untersucht. Mehrere Personen sind immer noch auf freiem Fuß Nach Angaben der Polizei von Singapur wird er zum Verhör gesucht.
Ein interministerielles Komitee unter der Leitung der zweiten Finanzministerin Indranee Rajah werde gebildet, um weitere Maßnahmen zur Stärkung des Anti-Geldwäsche-Regimes Singapurs zu prüfen, teilte die Regierung am Dienstag mit.
Zusätzlich zur Möglichkeit einer Ausweitung der Due-Diligence-Kontrollen auf den Kauf von Luxusgütern sagte die Regierung, sie werde eine Verschärfung des Einwanderungsüberprüfungsprozesses prüfen. Singapur hat seit Beginn der Coronavirus-Pandemie einen raschen Zustrom von Vermögen und Privatpersonen, insbesondere aus China, aufgenommen.
Alle neuen Maßnahmen bedürfen einer sorgfältigen Moderation, sagte Josephine Teo, Zweite Innenministerin. Singapur hat erklärt, dass seine Kartell- und Geldwäschebestimmungen internationalen Standards entsprechen.
„Wir brauchen Regeln. . . Aber seien wir vorsichtig mit reflexartigen Reaktionen, die unser Geschäftsumfeld unfreundlich machen könnten“, sagte Teo.
Der Fall hatte bereits Auswirkungen auf die Finanzwelt des Hubs. Vermögensverwalter und andere Berater haben erklärt, dass sich die Wartezeiten für die Eröffnung von Privatbankkonten für Kunden mit ausländischen Pässen, auch aus China, auf vier Monate verlängert haben, gegenüber weniger als einem Monat zuvor, während einige bestehende Konten geschlossen wurden, da die Behörden die Auflagen verschärften Sorgfalt.