Staatsanwälte in der Schweiz haben vier Banker angeklagt, im Auftrag von Wladimir Putin in einem der ersten Gerichtsverfahren im Westen, in dem es direkt um Vermögenswerte ging, die angeblich dem russischen Präsidenten gehörten, geholfen zu haben, mehrere zehn Millionen Schweizer Franken zu verstecken.
Die vier Personen waren Mitarbeiter der Schweizer Tochtergesellschaft der Gazprombank, darunter auch deren Vorstandsvorsitzender Roman Abdulin.
Laut einer Anklageschrift, die der Financial Times von einem Gericht in Zürich zur Verfügung gestellt wurde, haben die Bankiers sträflich fahrlässig die Eröffnung von Konten in der Schweiz im Namen von Sergei Roldugin, einem Cellisten und Patenonkel von Putins Tochter, zugelassen die Herkunft der durch sie fließenden Gelder in Frage stellen.
„Es ist berüchtigt, dass der russische Präsident Putin offiziell ein Einkommen von etwas über 100.000 Franken hat und nicht reich ist, aber tatsächlich ein enormes Vermögen hat, das von ihm nahestehenden Personen verwaltet wird“, heißt es in der Anklageschrift. „Roldugin. . .[was]ein Strohmann.“
Ein Sprecher der Gazprombank Schweiz – die dabei ist, ihre Geschäftstätigkeit infolge internationaler Sanktionen gegen Russland einzustellen – wies die Anklagen gegen die Mitarbeiter der Bank zurück, lehnte es jedoch ab, sich weiter zu „laufenden Gerichtsverfahren“ zu äußern.
Die vier gelten bis zum Beweis ihrer Schuld als unschuldig. Erstmals berichtete die Schweizer Tageszeitung Tages-Anzeiger über den Fall.
Die Staatsanwälte behaupten, dass bei der Gazprombank eine minimale Due Diligence bei Roldugin durchgeführt wurde.
Laut Anklageschrift unterschrieben die Banker Erklärungen, dass der Cellist keine „politisch exponierte Person“ sei – eine formale Bezeichnung, die eine zusätzliche Überprüfung ausgelöst hätte – trotz weit verbreiteter öffentlicher Berichterstattung über seine Verbindungen zum Kreml und zu Putin.
Von den Bankiers in der Schweiz eröffnete Konten zeigten, dass Roldugin über ein Vermögen von mindestens 50 Millionen Dollar verfügte und plante, jährlich mehr als 10 Millionen Dollar durch einen komplexen Wasserfall von Briefkastenfirmen und Konten in das Land zu leiten. „Das deklarierte Vermögen war im Allgemeinen in keiner Weise als Roldugins eigenes Vermögen plausibel“, so die Staatsanwaltschaft.
Die offizielle Due-Diligence-Datei der Bank zu Roldugin enthielt nur einen Ausdruck der Website des Mariinsky-Theaters in St. Petersburg – wo Roldugin Dirigent war – und ein einziges negatives Suchergebnis auf Worldcheck, einer Compliance-Datenbank.
Die Staatsanwälte behaupten, das Gazprombank-Quartett sei sich der wahren Bedeutung und Verbindungen Roldugins voll bewusst gewesen.
Ihre Anklageschrift beschreibt auch, wie in Roldugins Namen gegründete Unternehmen von Beamten der Bank Rossiya gegründet wurden, die versuchten, ihre Beteiligung mit anonymen E-Mail-Adressen zu verschleiern.
„Die Bank Rossiya ist die Bank der führenden Politiker Russlands und ihr Mehrheitsaktionär und Vorstandsvorsitzender [Yuri Kovalchuk] gilt als Putins Schatzmeister“, heißt es in der Anklageschrift.
Der Fall wurde aufgrund des Lecks der Panama Papers im Jahr 2016 eröffnet – eine Fundgrube von mehr als 11 Millionen Dokumenten im Zusammenhang mit 214.000 Offshore-Unternehmen, von denen einige dazu verwendet wurden, illegal erworbenes Vermögen zu verstecken.
Ein internationales Konsortium von Medienorganisationen, einschließlich der deutschen Magazin Der Spiegel und das Die britische Tageszeitung Guardian hat insbesondere die Angelegenheiten von Roldugin auf der Grundlage einer Analyse der Dokumente herausgegriffen und seine Nähe zu Putin, der Bank Rossiya und seinem enormen unerklärlichen Reichtum hervorgehoben.
Die Finma, die Schweizer Finanzmarktaufsicht, hat wegen des Leaks eine Untersuchung gegen die Gazprombank eingeleitet. 2018 die Regulierungsbehörde abgeschlossen dass die Bank „im Zeitraum von 2006 bis 2016 schwerwiegend gegen ihre Sorgfaltspflichten zur Bekämpfung der Geldwäsche verstoßen“ und strenge Strafen gegen die Bank verhängt habe.
Sie erstattete zudem Anzeige bei der kantonalen Staatsanwaltschaft in Zürich und löste damit eine förmliche Strafuntersuchung aus.
Die Staatsanwaltschaft fordert nun Haftstrafen für alle vier betroffenen Banker. Der Prozess beginnt am 8. März in Zürich.