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Ein New Yorker Gericht hat entschieden, dass sich Sam Bankman-Fried mit der ganzen Reihe von Strafanzeigen auseinandersetzen muss, die wegen des milliardenschweren Zusammenbruchs seiner FTX-Kryptowährungsbörse gegen ihn erhoben wurden.
In einem Beschluss vom Dienstag lehnte Richter Lewis Kaplan Anträge ab, mit denen zehn der 13 Anklagepunkte gegen den ehemaligen Unternehmer abgewiesen werden sollten, darunter Vorwürfe wegen Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung und Verschwörung zum Bankbetrug.
Kaplan wies auch Argumente zurück, dass bestimmte Anklagen, die nach der Auslieferung des 31-Jährigen von den Bahamas im Dezember erhoben wurden, zurückgewiesen werden sollten. Ein Vertreter von Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme ab.
Das Verfahren der US-Regierung gegen Bankman-Fried hatte sich erheblich ausgeweitet, seit er im Dezember erstmals wegen acht Anklagepunkten – darunter Überweisungsbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche – angeklagt wurde.
Im Februar fügten die Staatsanwälte vier weitere Strafanzeigen hinzu, darunter Wertpapier- und Rohstoffbetrug, während Ende März ein Anklagepunkt hinzugefügt wurde, in dem es um Bankman-Frieds Verschwörung zur Bestechung chinesischer Beamter geht.
Die Anwälte von Bankman-Fried hatten eine Reihe von Argumenten angeführt, um zehn dieser Anklagen abzuweisen, darunter die Behauptung, dass ihm nur in den Fällen ein Prozess gemacht werden sollte, in denen er seiner Auslieferung ausdrücklich zugestimmt hatte.
In einem überraschenden Schritt Anfang des Monats erklärte die US-Regierung, sie werde zustimmen, einige der Anklagepunkte nach der Auslieferung für einen späteren Prozess aufzuheben, „angesichts der Unsicherheit“ darüber, ob die bahamaische Regierung diesen zusätzlichen Anklagen zugestimmt habe.
Kaplan stimmte dieser Bitte zu. Während er Bankman-Frieds Versuche, die Anklagepunkte nach der Auslieferung zurückzuweisen, am Dienstag bestritt, sagte er, die Verteidigung könne ihre Argumentation erneuern, „sollten die Bahamas Einwände gegen eine der erhobenen Anklagen erheben.“ [the defendant]“.
Die Anordnung kommt einen Tag nach einem Bericht von John Ray, dem ehemaligen Enron-Administrator, der Bankman-Fried als CEO von FTX ablöste, nachdem das Unternehmen Insolvenz angemeldet hatte, der im Vorfeld seines Spektakels ein wenig schmeichelhaftes Licht auf das Innenleben des Krypto-Unternehmens warf Zusammenbruch im November.
FTX-Führungskräfte haben „Banken und Wirtschaftsprüfer belogen, falsche Dokumente erstellt und die FTX-Gruppe von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit verlegt, indem sie von den Vereinigten Staaten über Hongkong auf die Bahamas geflohen sind, in dem kontinuierlichen Bemühen, die Aufdeckung ihres Fehlverhaltens zu ermöglichen und zu verhindern.“ Ray hat geschrieben.
Er fügte hinzu, dass ein Anwalt von FTX eine „Schein-Intercompany-Vereinbarung“ erstellt habe, die um zwei Jahre zurückdatiert wurde, um externe Wirtschaftsprüfer über seine Finanzen zu täuschen, und dass die daraus resultierende Prüfung dazu genutzt wurde, Geld von Investoren zu beschaffen.
Der Prozess gegen Bankman-Fried wegen der Vorwürfe der Auslieferung soll im Oktober beginnen. Er hatte sich in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig bekannt.