Mehr als 2 Milliarden US-Dollar wurden von FTX-Unternehmen an Sam Bankman-Fried überwiesen, wie aus Insolvenzgerichtsakten hervorgeht, die am Mittwochabend vom neuen Management der Kryptowährungsbörse eingereicht wurden.
Laut einer Pressemitteilung, die Finanzberichte beschreibt, die beim Insolvenzgericht in Delaware eingereicht wurden, überwiesen Bankman-Fried und fünf Mitglieder seines engeren Kreises insgesamt 3,2 Mrd Alameda Research, ein mit FTX verbundener Krypto-Trading-Hedgefonds.
John Ray, der neue Chief Executive von FTX, der zum Zeitpunkt der Insolvenzanträge nach Chapter 11 im November ernannt wurde, hat versucht, den Standort von Kryptowährung und anderen Vermögenswerten zu ermitteln, die schließlich an die Millionen von FTX-Kunden zurückgegeben werden können, deren Konten eingefroren wurden seit seinem Zusammenbruch.
Bankman-Fried sieht sich im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX mit einem Dutzend Bundesklagen konfrontiert, die ihn des Wertpapierbetrugs und der Plünderung der Plattform zum persönlichen Vorteil beschuldigen. Das Management von FTX sagte am Mittwoch, dass die Zahl von 3,2 Milliarden US-Dollar 240 Millionen US-Dollar für „Luxusimmobilien auf den Bahamas“, „politische und wohltätige Spenden“ und „erhebliche Transfers“ an Tochtergesellschaften nicht beinhaltete. Akten zeigten, dass Bankman-Fried 2,2 Milliarden Dollar erhalten hatte.
Ein Anwalt von Bankman-Fried antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Drei FTX-Insidern, die sich schuldig bekannt haben und mit Staatsanwälten zusammenarbeiten – Nishad Singh, Gary Wang und Caroline Ellison – wurden laut FTX insgesamt mehr als 800 Millionen Dollar überwiesen. Ellison, der frühere Chef von Alameda, erhielt nur 6 Millionen Dollar. Sie sagte den Staatsanwälten, als sie sich wegen Betrugsänderungen schuldig bekannte, dass Alameda von 2019 bis 2022 Zugang zu „einer unbegrenzten Kreditlinie auf FTX.com“ hatte.
FTX sagte, dass es mögliche Wege untersucht, die Überweisungen an Bankman-Fried und seine ehemaligen Kollegen zurückzufordern, aber dass „die Höhe und der Zeitpunkt eventueller Geldrückforderungen derzeit nicht vorhergesagt werden können“.
Zwei weitere ehemalige FTX-Führungskräfte, Ryan Salame und John Samuel Trabucco, sollen zusammen mehr als 100 Millionen Dollar erhalten haben.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde FTX auf 40 Milliarden Dollar geschätzt, wobei Bankman-Fried effektiv als Gesicht der Kryptoindustrie diente. Er hat sich den Anklagen des Bundes nicht schuldig bekannt und wird bis zu einem Prozess, der im Oktober beginnen soll, im Haus seiner Eltern in Kalifornien festgehalten.