FTX-Gründer Sam Bankman-Fried hat einen New Yorker Richter gebeten, die gegen ihn nach dem Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse im vergangenen Jahr erhobenen Strafanzeigen abzuweisen.
In einer Flut von Akten am Montagabend brachten die Anwälte von Bankman-Fried eine Reihe von Verteidigungsmitteln vor und argumentierten, dass der 31-Jährige nach seiner Auslieferung von den Bahamas im Dezember unzulässigerweise wegen weiterer Verbrechen angeklagt worden sei, darunter einige der angeblich illegalen Transaktionen außerhalb der USA stattfand und dass Wahlkampfspenden, die er an politische Parteien leistete, legal waren.
Letztes Jahr beschuldigten US-Staatsanwälte Bankman-Fried, ein „globales Schema“ betrieben zu haben, um Kunden und Kreditgeber von FTX und dem verbundenen Hedgefonds Alameda vor ihrem Zusammenbruch im November zu betrügen, als ein Milliarden-Dollar-Loch in der Bilanz des Unternehmens aufgedeckt wurde.
Er wurde zunächst wegen acht Straftaten angeklagt, darunter Überweisungsbetrug, Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und Verschwörung zur Verletzung von Gesetzen zur Wahlkampffinanzierung, bevor die Staatsanwaltschaft fünf weitere Anklagepunkte hinzufügte, darunter Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Verletzung von Gesetzen zur Bekämpfung von Bestechung, indem sie 40 Millionen Dollar für angebliche Beeinflussung zahlte Chinesische Beamte.
Das Verteidigungsteam des ehemaligen Unternehmers hat argumentiert, die Anklagen seien „vage und unspezifisch“ und in einem „klassischen Ansturm“ zu einem Urteil gebracht. . . weniger als einen Monat nach der Insolvenz von FTX“.
Anwälte von Bankman-Fried, der sich bereits in allen Anklagen gegen ihn auf nicht schuldig bekannt hatte, sagten, er sei auf die Bahamas gezogen, weil die Gesetze für Kryptowährungen dort klarer seien, während in den USA „Rechtsunsicherheit und Mehrdeutigkeit üblich“ seien.
„Nach dem ‚Krypto-Winter‘ mag die Regierung im Nachhinein die Geschäftspraktiken der Kryptowährungsindustrie, FTX oder sogar Mr. Bankman-Fried nicht mögen oder missbilligen – aber das gibt ihr keine Lizenz, sie zu machen Bundesverbrechen“, heißt es in den Akten.
In einem Versuch, „diese unbegründeten Anschuldigungen zu bekämpfen und seinen Namen reinzuwaschen“, verfasste Bankman-Fried mit Hilfe des britischen Anwalts James Lewis KC, um das Auslieferungsabkommen zwischen den USA und den Bahamas zu beglaubigen, auf dessen Rechtssystem es basiert Englisches Recht wurde verletzt, als die Staatsanwaltschaft nach seiner Ankunft auf amerikanischem Boden weitere Anklagen hinzufügte.
Die Anwälte von Bankman-Fried beschwerten sich auch darüber, dass John Ray, ein Veteran der Enron-Umstrukturierung, der die Position des Vorstandsvorsitzenden der bankrotten FTX übernommen hatte, „als öffentliches Sprachrohr der Regierung fungierte, indem er weiterhin abfällige Bemerkungen“ über den Angeklagten machte.
Ray sagte im Dezember vor dem Kongress aus, dass er „noch nie ein so völliges Versagen der Unternehmenskontrollen auf allen Ebenen einer Organisation gesehen“ habe.
Die Exekutive sei von der Regierung „effektiv abgestellt“ worden, behaupteten die Anwälte von Bankman-Fried, „als Bundesagenten, um die Beweise für sie zu prüfen und zusammenzufassen“. Sie warfen FTX vor, auf Anwaltsprivilegien zu verzichten, um Staatsanwälten Informationen zur Verfügung zu stellen, während sie sich weigerten, dies zu Themen zu tun, die ihrem Mandanten helfen könnten, seine Verteidigung zusammenzustellen.
Ein Sprecher der Schuldner von Ray und FTX antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Ein Prozess in dem Strafverfahren ist für Oktober angesetzt, obwohl die Anwälte von Bankman-Fried angedeutet haben, dass sie möglicherweise eine Verschiebung beantragen werden.
Drei der ehemaligen Kollegen von Bankman-Fried – Caroline Ellison, Gary Wang und Nishad Singh – haben sich im Zusammenhang mit Anklagen wegen des Zusammenbruchs bereits schuldig bekannt und sich bereit erklärt, mit der Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten.