Ein Anstoß für die Bewertung, insbesondere an der Front von Trusts und Offshore-Gesellschaften in Steueroasen, könnte von der neuen Arbeitsgruppe der Transatlantic Task Force ausgehen, der die Financial Intelligence Units der G7-Staaten, also Kanada, Frankreich, Mitglieder sind Deutschland, Italien, Japan, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten sowie Neuseeland und die Niederlande. Die Ziele des Leitbildes zielen darauf ab, den Informationsaustausch zu beschleunigen, um die Wirkung von Sanktionsmassnahmen zu maximieren. Aber wie so oft können unterschiedliche Rechtsvorschriften eine Partnerschaft bremsen. Hinzu kommt ein weiterer Aspekt: das Risiko russischer Cyber-Spionage, um die Anwendung der international beschlossenen Maßnahmen einzudämmen.
Russische Cyberspionage
Die Uif hat kürzlich eine Warnung zu möglichen Cyberangriffen auf Finanzinstitute gestartet. Ende Februar wurde ein Alarm in Richtung westlicher Wirtschaftsinfrastrukturen, einschließlich Italiens, ausgelöst. Cisa und Ncsc, die Cybersicherheitsbehörden der Vereinigten Staaten und Großbritanniens, haben von einer umfangreichen Operation zur Verbreitung des Malware Cyclop Blink von Sandworm, auch bekannt als Voodoo Bear, einer Organisation russischer Hacker. Sandworm war schon immer mit der Russischen Föderation verbunden und besteht auch aus Agenten der Moskauer Geheimdienste. Nach Angaben des US-Geheimdienstes NSA wäre Sandworm tatsächlich Einheit 74455, ein integraler Bestandteil der Cyberspionageabteilung von Gru, der vom Kreml geleiteten militärischen Geheimdiensteinheit.
Die Hypothese, dass es zu Infiltrationen in die IT-Systeme von Intermediären und Banken kommen könnte, um die Rückverfolgbarkeit der finanziellen Ressourcen der „gelisteten“ Oligarchen zu verschleiern und ein Einfrieren zu vermeiden, kann nicht ausgeschlossen werden. In der von der UIF herausgegebenen Mitteilung wird empfohlen, „höchste Aufmerksamkeit in Bezug auf das Risiko von Cyberangriffen zu üben, die Überwachungs- und Abwehraktivitäten in Bezug auf mögliche zu intensivieren Malware„. Nach Angaben der US-amerikanischen und britischen Cybersicherheitsbehörden ist Cyclops Blink in der Lage, in Computersysteme einzudringen und Teile des Computerspeichers zu lesen. Einmal drinnen, wird das Risiko der Datenmanipulation sehr hoch.
Einlagen von Russen und Weißrussen
Schließlich ordnete das CSF im Rahmen der Untersuchung die „Erhebung“ von Bankeinlagen über 100.000 Euro russischer und belarussischer Bürger an, auch wenn sie die Staatsbürgerschaft eines EU-Landes haben und selbst wenn sie nicht auf der europäischen schwarzen Liste stehen. Die jüngste EU-Verordnung 328/2022 sieht in der Tat ein Verbot der Eröffnung von Einlagen im Namen von Bürgern, Einwohnern oder Niederlassungen in Russland oder Weißrussland für Beträge über 100.000 Euro und eine damit verbundene Verpflichtung für Banken vor, die UIF bereits über die Einlagen zu informieren bestehenden mit dem relativen Saldo, aktualisiert Jahr für Jahr.
Alle bisher beschlagnahmten Vermögenswerte
Von den russischen Oligarchen in Italien beschlagnahmte Vermögenswerte und deren Wert belaufen sich auf insgesamt 848 Millionen
Der Ablauf
Das Einfrieren wirkt sich nicht auf das Eigentum aus und besteht in der automatischen Sperrung der Verfügbarkeit
1. Einfrieren von Geldern Es beinhaltet das Verbot der Bewegung, Übertragung, Änderung, Verwendung oder Verwaltung von Geldern oder des Zugangs zu ihnen. Sperren Sie auch Kreditkarten und die Brieftaschenverwaltung
2. Einfrieren von Vermögenswerten Bestimmt das Übertragungs- und Verfügungsverbot: Verbot des Verkaufs, der Verpachtung, der Vermietung oder der Begründung von dinglichen Sicherungsrechten