Schwerwiegender Betrug bei der Erlangung von EU-Mitteln: Besiegelung von 2 Millionen Euro in einer Untersuchung gegen die Genossenschaft für Weindienstleistungen der Italienischen Union (UIV).
Die Verdächtigen
Die Ermittlungen der Europäischen Staatsanwaltschaft wurden von der Mailänder Finanzpolizei geführt. Im Register der des schweren Betrugs angeklagten Verdächtigen stehen Paolo Castelletti, Geschäftsführer der Uiv, Alessio Aiani, Finanzdirektor der Uiv und Pietro Versace, Berater sowohl der Uiv als auch der Verona Fiere spa.
Den Ermittlungen zufolge wurde ein Betrug zur Erlangung öffentlicher Mittel mit Unionscharakter im Zusammenhang mit der Teilnahme an einer europäischen Ausschreibung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1144/2014 des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rates zur Absatzförderung landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Binnenmarkt und in Drittländern.
Betrug gegen die Europäische Union betrifft den Erhalt einer direkten Finanzierung in Höhe von 5.061.358 Euro, von denen 2.085.810 bereits ausgezahlt wurden, in zwei Tranchen, eine im Jahr 2018 und eine im Jahr 2020, durch die Exekutivagentur der Europäischen Union für Verbraucher, Gesundheit, Landwirtschaft und Lebensmittelsicherheit (Chafea) und von der Genossenschaft als Begünstigter-Koordinator des Projekts gesammelt.
Akademieprojekt für einheimische Trauben
Für das Gericht von Verona, das den Antrag auf Beschlagnahme der Staatsanwaltschaft bestätigte, hätten die Verdächtigen Chafea „über die Gesamtkosten des Projekts der Akademie für einheimische Trauben, für das eine Finanzierung beantragt wurde, über das tatsächliche Bestehen eines Interessenkonflikts zwischen Uiv in die Irre geführt und Veronafiere spa und über die tatsächliche Bestimmung der erhaltenen Gelder unter Verwendung der Kunstgriffe und Täuschungen in Bezug auf die Beziehung zwischen Uiv und Veronafiere spa ».
Insbesondere gaben die Verdächtigen fälschlicherweise Veronafiere Spa als Durchführungsstelle an, die für die Durchführung des Projekts der Akademie der einheimischen Trauben für den Gesamtbetrag von über 5 Millionen Euro bestimmt war.