Panama erwartet, bald von einer „grauen Liste“ von Ländern gestrichen zu werden, die nicht genug gegen die Geldwäsche tun, nachdem es jahrelang Druck ausgeübt hat, sein Finanzsystem im Gefolge des Panama Papers-Skandals zu sanieren.
Präsident Laurentino Cortizo sagte der Financial Times, dass die zentralamerikanische Nation die Arbeit an einem wohltätigen Register des Unternehmenseigentums abschließe, eine der letzten ausstehenden Aufgaben, die von der Financial Action Task Force, einer internationalen Aufsichtsbehörde, übertragen wurden.
„Wir gehen davon aus, die FATF zu verlassen [’s grey list] bald, wir erwarten es noch in diesem Jahr“, sagte der Präsident. „Wir haben einen enormen Aufwand betrieben. Ich habe das Team, das an dem Problem arbeitet, persönlich verfolgt.“
Ein hochrangiger Beamter der US-Botschaft bestätigte, dass es eine „wirklich gute Möglichkeit“ gebe, dass Panama die graue Liste der FATF verlassen würde, und dies könnte vor Ende 2023 geschehen, wenn genügend Fortschritte beim Hochladen von Unternehmen in das Register der wirtschaftlichen Eigentümer erzielt würden. Informationen aus dem Register müssten auch an die Strafverfolgungsbehörden für mögliche Strafverfolgungen weitergegeben werden, fügte der Beamte hinzu.
Panama stand unter starkem Druck der FATF, seine ausstehenden Maßnahmen abzuschließen, nachdem es eine Frist für 2021 verpasst hatte. In ihrer letzten Überprüfung im Februar forderte die Organisation Panama auf, „seinen Aktionsplan zügig bis Juni 2023 abzuschließen“ oder sich einer verstärkten Due-Diligence-Prüfung von Transaktionen zu stellen.
Die FATF wurde 1989 gegründet, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere ähnliche Bedrohungen für die Integrität des internationalen Finanzsystems zu bekämpfen. Die graue Liste umfasst Nationen wie Syrien, Albanien, Nigeria und die Kaimaninseln.
Panama geriet 2016 in die Schlagzeilen, als das International Consortium of Investigative Journalists die „Panama Papers“ veröffentlichte – ein riesiges Durchsickern von Dokumenten der in Panama ansässigen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca. Es deckte die Aktivitäten von 214.000 Offshore-Unternehmen auf, von denen einige Millionen von Dollar an versteckten Vermögenswerten von Politikern und Weltführern schützten.
Cortizo, ein ehemaliger Viehzüchter, beklagte, dass sein „Willkommensgeschenk als gewählter Präsident“ im Jahr 2019 darin bestand, dass Panama auf die graue Liste der FATF gesetzt wurde. Er argumentierte, sein Land sei ungerecht behandelt worden, da es seiner Meinung nach nur 0,27 Prozent der Offshore-Unternehmen der Welt beheimatet sei.
„Man muss sich fragen, wo die anderen 99 Prozent der Offshore-Unternehmen sitzen“, sagte der Präsident und merkte an, dass einige US-Bundesstaaten wie Delaware Steueroasen seien. „Wichtig ist, dass sie sich auch mit dem Problem ihrer Steueroasen auseinandersetzen.“
Cortizo ist weiterhin bestrebt, Panamas Image als Zufluchtsort für zwielichtiges Geld abzuschütteln, und betont, dass „wir offen sind, und ich möchte dies in Großbuchstaben, unterstrichen und fett schreiben, offen für Gut Investition“. Er will Panama als „ein Land der Möglichkeiten, das Recht und Ordnung respektiert“, verkaufen.
Multinationale Unternehmen scheinen die Botschaft gehört zu haben und strömten in den letzten Jahren in Scharen nach Panama, um regionale Hauptquartiere zu errichten, angezogen von einem stabilen, unternehmensfreundlichen Investitionsklima und guten Luft- und Seeverbindungen. Die Wirtschaft gehört zu den besten Performern Lateinamerikas. Letztes Jahr wuchs sie um 10 Prozent und in diesem Jahr soll sie laut IWF um weitere 5 Prozent zulegen.
Ilan Goldfajn, Präsident der Interamerikanischen Entwicklungsbank, lobte Panama im vergangenen Monat als Beispiel für die wirtschaftliche Erholung von der Covid-19-Pandemie.
Trotz einer Miami-ähnlichen Skyline aus glänzenden Bürotürmen und einem der höchsten Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukte in Lateinamerika bleibt Panama eine zutiefst ungleiche Gesellschaft und wurde letztes Jahr von wochenlangen Protesten gegen die Regierung erschüttert.
Im nächsten Jahr stehen Wahlen an, und obwohl Panama eine Wiederwahl zulässt, kann Cortizo, 70, nicht für eine zweite Amtszeit in Folge kandidieren. Ex-Präsident Ricardo Martinelli wirft einen langen Schatten, nachdem er seine Absicht angekündigt hat, sich um die Nominierung seiner Partei als Kandidat zu bemühen.
Martinelli, der vom US-Außenministerium wegen „erheblicher Korruption“ ausgewiesen und von der Einreise ausgeschlossen wurde, aber dennoch einige frühe Umfragen in Panama anführt, sieht sich zwei separaten Gerichtsverfahren wegen Korruption gegenüber. Seine Söhne wurden in den USA wegen des Waschens von Bestechungsgeldern in Höhe von 28 Millionen Dollar zu drei Jahren Haft verurteilt.
„Es ist eine Entscheidung für die Menschen. . . das ist das Gewicht der Demokratie“, sagte Cortizo, als er nach der Aussicht auf eine Rückkehr Martinellis an die Macht gefragt wurde.
„Ich liebe die Touren der Gemeindearbeit, die ich im ländlichen Panama mache. . . 624 Aktivitäten, doppelt so viele wie die letzten drei Verwaltungen . . . Ich kann mich nicht zur Wiederwahl stellen, aber ich hoffe, dass dieser Regierungsstil anhält.“