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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Nigeria drängt Binance auf Informationen über seine 100 größten Benutzer im Land sowie den gesamten Transaktionsverlauf der letzten sechs Monate, da die Inhaftierung von zwei leitenden Angestellten der Kryptowährungsbörse in die dritte Woche geht.
Der Antrag steht im Mittelpunkt der Verhandlungen zwischen Binance und Nigeria, das das Unternehmen als entscheidendes Bindeglied betrachtet, das die Bemühungen der Regierung zur Stabilisierung seiner Währung, der Naira, untergräbt. Der betrachtete Zeitraum ist von entscheidender Bedeutung, da er mit dem Zeitrahmen der Abwertung der nigerianischen Währung übereinstimmt.
Laut Dokumenten, die der Financial Times vorliegen, fordert das Büro des nationalen Sicherheitsberaters Nigerias die Börse außerdem auf, etwaige ausstehende Steuerverbindlichkeiten zu begleichen.
Nigeria hat seine Aufmerksamkeit auf Binance und andere Kryptowährungs-Websites gerichtet, um die schlimmste Wirtschaftskrise seit drei Jahrzehnten abzuwenden und das Vertrauen seiner Bürger in seine angeschlagene Währung wiederherzustellen.
Die Regierung von Präsident Bola Tinubu hat umfassende marktfreundliche Reformen eingeführt, um ausländische Investitionen anzuziehen. Außerdem wertete es seine Währung ab, was die Inflation auf ein fast drei Jahrzehnte hohes Niveau von 29,9 Prozent trieb. Als Alternative zur Festlegung eines inoffiziellen Preises für die nigerianische Währung haben sich Kryptowährungsseiten herausgebildet, und Binance ist der größte Marktplatz.
Letzten Monat blockierten die Behörden den Webzugriff auf Kryptowährungsbörsen und verhafteten dann zwei Führungskräfte von Binance, die nach Abuja geflogen waren, um das Vorgehen zu besprechen. Als Reaktion darauf hat Binance die Naira für den Handel von seiner Website entfernt.
Die beiden spielen eine bedeutende Rolle in den Afrika-Aktivitäten von Binance. Nadeem Anjarwalla, ein britischer Staatsbürger, ist Regionalmanager für Afrika bei Binance. Tigran Gambaryan, ein ehemaliger Spezialagent des US Internal Reven Service, ist Leiter der Finanzkriminalitäts-Compliance bei Binance.
Die beiden werden in einem Gästehaus in Abuja neben dem Büro des nationalen Sicherheitsberaters festgehalten, und die Telefone und Pässe beider Führungskräfte wurden bei ihrer Festnahme beschlagnahmt, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Binance konnte sie erst am 5. März kontaktieren, eine ganze Woche nach ihrer Festnahme, fügte eine der Personen hinzu. Keinem der beiden Männer wurde eine Straftat vorgeworfen.
Eine über die Situation informierte Person beschrieb die Führungskräfte von Binance als „einfach wie Geiseln“, sagte aber, dass sie gut behandelt würden. Als Grund dafür werden ihr Status als Staatsbürger zweier der engsten westlichen Verbündeten Nigerias und der Wunsch angesehen, einen diplomatischen Zwischenfall zu vermeiden.
„Obwohl es für uns zum jetzigen Zeitpunkt unangemessen ist, den Inhalt der Behauptungen zu kommentieren, können wir sagen, dass wir mit den nigerianischen Behörden zusammenarbeiten, um Nadeem und Tigran zu ihren Familien zurückzubringen“, sagte Binance in einer Erklärung.
Laut einem Gerichtsbeschluss, der der Financial Times vorliegt, durfte die nigerianische Antikorruptionsbehörde – die Economic and Financial Crimes Commission – beide Binance-Führungskräfte 14 Tage lang festhalten, ein Zeitraum, der am Dienstag endete.
Eine mit der Angelegenheit vertraute Person teilte der Financial Times mit, dass eine Anhörung zu einer Verlängerung des Gerichtsbeschlusses von Dienstag auf Mittwoch verschoben wurde.
„Nach zwei Wochen verstehen wir nicht näher, warum sie festgehalten werden und wie lange dieser Albtraum noch andauern wird“, sagte Elahe Anjarwalla, die Frau von Nadeem Anjarwalla.
Ihr rechtlicher Status ist jedoch durch die Versuche der Regierung, die Naira zu stützen und das auszumerzen, was die Behörden als weitverbreitete Währungsspekulation durch Krypto-Börsen ansehen, beeinträchtigt.
Olayemi Cardoso, der Gouverneur der nigerianischen Zentralbank, sagte letzten Monat, dass im vergangenen Jahr 26 Milliarden US-Dollar aus Quellen, die wir „nicht ausreichend identifizieren können“, über Binance geflossen seien. Er nannte die beiden Führungskräfte nicht namentlich.
Als Nigeria im vergangenen Juni seine jahrelange Währungsbindung aufhob, erklärte die Zentralbank, der Markt werde den Wert des Naira gegenüber dem Dollar bestimmen. Allerdings sagte Bayo Onanuga, ein Sonderberater von Tinubu, letzten Monat, dass Binance „schädliche Auswirkungen“ auf die nigerianische Wirtschaft habe und warf dem Unternehmen vor, die Rolle der Zentralbank als Wechselkursschiedsrichter missbraucht zu haben.
Onanuga sagte, die beiden Männer hätten mit den nigerianischen Behörden „kooperiert“ und „viele Informationen“ geliefert und deutete an, dass Nigeria versuchen könnte, als „Vergeltung“ eine Geldstrafe von 10 Milliarden US-Dollar zu verhängen, weil sie unsere Wirtschaft „wirklich durcheinander gebracht“ hätten. Quellen zufolge handelt es sich hierbei nicht um eine endgültige Gebühr, sondern sie sollte als Ausgangspunkt für eine Verhandlung angesehen werden.
„Geben wir den Strafverfolgungsbehörden Raum und Zeit für ihre Arbeit.“ Die Ergebnisse werden zu gegebener Zeit veröffentlicht“, teilte das Büro des nationalen Sicherheitsberaters der Financial Times mit.
Elahe Anjarwalla sagte der FT, sie sei frustriert über die vermeintliche Untätigkeit der britischen Regierung. „Das Auswärtige Amt ist die erste Anlaufstelle, an die man sich wenden kann, und es war viel weniger proaktiv, als ich erwartet hatte“, sagte sie. Sie sagte, ihr sei mitgeteilt worden, dass das Auswärtige Amt nach seiner Inhaftierung ein Informationsersuchen an Nigeria ausarbeite. Am Montag wurde ihr mitgeteilt, dass es noch nicht verschickt worden sei.
„Wir unterstützen einen in Nigeria inhaftierten Briten und stehen in Kontakt mit den örtlichen Behörden“, teilte das Auswärtige Amt mit.
Die US-Botschaft in Abuja teilte der FT mit, dass ihr „Berichte über die Inhaftierung eines US-Bürgers“ bekannt seien und dass das Außenministerium stets daran arbeite, „jegliche angemessene Hilfe zu leisten“, sagte jedoch, sie könne sich nicht weiter dazu äußern.
Für viele Beobachter war die Schuldzuweisung an Binance im Wesentlichen ein Eingeständnis der nigerianischen Regierung, dass sie nicht vollständig auf dem Markt verkauft wurde und keine freie Hand hatte.
„Ich bin mir sicher, dass es auf Binance viele Währungsspekulationen gab“, sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter Technologieunternehmer. „Aber das ist, als würde man dem Boten die Schuld geben. Binance hat lediglich Peer-to-Peer-Transaktionen ermöglicht, ohne den Preis zu bestimmen, den die Leute zu zahlen bereit sind.“