Bauprämien für ökologische Umbauarbeiten nie durchgeführt: Beschlagnahme von 607 Millionen Euro. Am Ende einer detaillierten Ermittlungstätigkeit der Staatsanwaltschaft von Neapel Nord führten Soldaten des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Neapel auf Antrag einen vom Ermittlungsrichter des Gerichts von Neapel Nord erlassenen vorbeugenden Beschlagnahmungsbefehl aus der Staatsanwaltschaft betreffend Kredite aus Bauprämien in Höhe von über 607 Millionen Euro, die von 105 Unternehmen, darunter natürlichen und juristischen Personen, geltend gemacht wurden.
Insgesamt wurden gefälschte Kredite im Wert von 1,5 Milliarden Euro beschlagnahmt
Insbesondere folgt die von den Mitarbeitern der Frattamaggiore-Gruppe durchgeführte Tätigkeit den Ergebnissen einer ähnlichen delegierten Untersuchung, die im Jahr 2022 bereits zur Beschlagnahme von rund 903 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Verbreitung fiktiver Kredite für Werke von geführt hat Renovierung und Energieeffizienz sowie Mietgebühren, die im „Relaunch“-Dekret vorgesehen sind. Mit der Umsetzung der heutigen Bestimmung wurden insgesamt 1,5 Milliarden Euro an Falschkrediten beschlagnahmt, die überwiegend aus dem Zweijahreszeitraum 2021/2022 stammten.
Steuervergünstigungen für nie ausgeführte Bauarbeiten
Durch die Untersuchungen konnte im Einzelnen festgestellt werden, inwieweit die Gutschriften auf Steuervergünstigungen für Bauarbeiten (energetische Sanierung, Sanierung und Erdbebenanpassung) zurückzuführen sind, die tatsächlich nie durchgeführt wurden und oft von Unternehmen geltend gemacht wurden, denen es an Unternehmenskonsistenz und finanzieller Solidität mangelte. In einigen Fällen – so lesen wir in einer von der Staatsanwältin Maria Antonietta Troncone unterzeichneten Notiz – wurden die Arbeiten sogar von Eisdielen, Parfümerien, Spielhallen und Straßenhändlern sowie von natürlichen Personen durchgeführt, die keine gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeiten ausübten Aktivitäten. Viele der Antragsteller erhielten auch Einkünfte aus der Staatsbürgerschaft. In einem Fall verkaufte ein Mann, der bereits die Verfügbarkeit von Krediten in Höhe von mehr als einer Million Euro mitgeteilt hatte, während seines Hausarrests sogar einen Teil der betrügerisch erwirtschafteten Gelder an Dritte.
Beschlagnahme von Krediten in Höhe von insgesamt 608 Millionen
Wie die Untersuchungen ergaben, ermöglichte das aufgedeckte betrügerische System den Zedenten die Monetarisierung von Krediten im Wert von 3,5 Millionen Euro durch direkte Verhandlungen mit Finanzinstituten. Die Staatsanwaltschaft von Neapel Nord beantragte und erhielt vom Richter für vorläufige Ermittlungen eine vorbeugende Beschlagnahme mit dem Ziel, Kredite in Höhe von insgesamt 607.942.781 Euro zu beschlagnahmen, um eine weitere Zirkulation oder Verwendung als Entschädigung für fällige Steuern zu Lasten des Unternehmens zu verhindern Schatzkammer.
98 Personen untersuchten
Insgesamt wird gegen sie wegen der in Art. 1 genannten Straftat ermittelt. 640-bis des Strafgesetzbuches, 98 Personen. Mit der Umsetzung der Vorsichtsmaßnahme wurde ein sehr schwerwiegender Betrug gegen den Staat entschärft, indem die in den Steuerschubladen der betreffenden Inhaber vorhandenen Gutschriften beschlagnahmt wurden.