Betrügerischer Bankrott, Ablenkung und Steuerhinterziehung: Das sind die Vorwürfe, die am Morgen zur Verhaftung von Giovanni Maspero führten, dem Chefkoch des Restaurants „Tigli in Thoeria“, einem Luxusrestaurant im Zentrum von Como, das auch in diesem Jahr zugesprochen wurde mit einem Stern aus dem Guide Michelin. Zur Vollstreckung der vom Ermittlungsrichter der lombardischen Hauptstadt erlassenen vorsorglichen Verwahrungsanordnung haben die Soldaten der Finanzpolizei auch die vorsorgliche Beschlagnahme von fast 18 Millionen Euro sowie die Anteile einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Liquidation im Namen durchgeführt des Verdächtigen.
Die Ermittlungen begannen, nachdem die Staatsanwaltschaft Como den Konkurs der Unternehmen des Unternehmers beantragt hatte, teilweise in Absprache mit Gläubigern wegen einer Belastung von über 20 Millionen gegenüber den Steuerbehörden. Das Bild der Vorwürfe ist sehr vielschichtig: Maspero wird wegen Ablenkung von 17,6 Millionen Euro von einer seiner Srl zugunsten von zehn anderen Unternehmen angeklagt, die immer dem Verdächtigen zuzurechnen sind, dann Selbstwäsche für 3,3 Millionen Euro, die aus Straftaten in der Insolvenz stammen Angelegenheiten. Das Finanzdepartement stellte auch «die wiederholte und systematische Nichterfüllung von Steuer- und Sozialversicherungspflichten ab 2012 fest. Die Entwicklung der Ermittlungen“, erklärte die Fiamme Gialle in einer Pressemitteilung, „hat eine strittige Abzweigung der aus der Nichtzahlung von Steuern stammenden Liquidität zu Gunsten des Verdächtigen oder anderer dem Verdächtigen zuzurechnender Unternehmen mit der Folge festgestellt systematische Bilanzfälschung ausüben, die den abgezweigten Beträgen den Charakter (nicht vorhandener) Finanzforderungen zuschreibt“.