Jeffrey Epstein, der spät verurteilte Sexualstraftäter, nutzte Konten bei JPMorgan Chase, um mindestens 20 seiner Opfer zu bezahlen, wie Gerichtsdokumente enthüllten, die am Mittwoch entsiegelt wurden.
Eine erneut eingereichte Beschwerde in einem Fall, der von der Regierung der Jungferninseln, wo Epstein ein Haus hatte, eingereicht wurde, behauptete, dass die US-Bank „wissentlich das Menschenhandelsnetzwerk ermöglicht, aufrechterhalten und verschleiert“ habe, das er mit Transaktionen über JPMorgan-Konten betrieb.
Die Frauen, die „zwischen mindestens 2003 und Juli 2019, als Epstein festgenommen und inhaftiert wurde, in verschiedenen Zeiträumen gehandelt und missbraucht wurden“, erhielten Zahlungen „zwischen 2003 und 2013 von insgesamt über 1 Million US-Dollar“, heißt es in der teilweise nicht redigierten Beschwerde gegen JPMorgan.
Epstein bekannte sich 2008 vor einem staatlichen Gericht in einem Fall der Aufforderung zur Prostitution mit einem Minderjährigen schuldig und wurde bald darauf auf den Jungferninseln als Sexualstraftäter registriert. Er starb 2019 durch Selbstmord, während er auf den Prozess wegen Anklagen des Bundes wartete, er habe minderjährige Mädchen gehandelt.
Epsteins Nachlass erzielte im Dezember eine Einigung über 105 Millionen Dollar mit den Jungferninseln.
JPMorgan reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme. Anwälte der Bank haben die Klage zuvor in Gerichtsakten als „unbegründet“ bezeichnet.
Unter den Empfängern waren Frauen mit „osteuropäischen Nachnamen, die öffentlich und intern als Anwerberinnen und/oder Opfer von Epstein identifiziert wurden“, behaupteten Anwälte der Jungferninseln, darunter eine Frau, die in Nachrichtenberichten und JPMorgans Due Diligence als von Epstein erbeten identifiziert wurde Sie war 14 Jahre alt und erhielt 600.000 Dollar.
Die Regierung der Jungferninseln behauptete auch, dass Epstein in diesem Zeitraum mehr als 775.000 US-Dollar in bar von JPMorgan-Konten abgehoben habe, was „besonders bedeutsam sei, da bekannt war, dass Epstein für ‚Massagen‘ oder sexuelle Begegnungen in bar bezahlte“.
Mitarbeiter von JPMorgan äußerten in verschiedenen Phasen Bedenken hinsichtlich Epstein, heißt es in der Beschwerde. Es zitierte eine E-Mail aus dem Jahr 2010 von einem Mitglied der Risikomanagementabteilung der Bank, die lautete: „Siehe unten neue Vorwürfe einer Untersuchung im Zusammenhang mit Kinderhandel – fühlen Sie sich immer noch wohl mit diesem Kunden, der jetzt ein registrierter Sexualstraftäter ist.“
Die Beschwerde führte auch detailliert aus, wie Jes Staley, der JPMorgan-Banker, der später Chief Executive von Barclays wurde, mehr als 1.200 E-Mails mit Epstein austauschte, wie die Financial Times zuvor berichtete. Es enthielt auch redigierte Bilder von jungen Frauen, die angeblich von Epstein an Staley geschickt wurden.
Staley, der bis 2013 bei JPMorgan arbeitete, drängte die Bank, Epsteins Konto trotz der Verurteilungen des in Ungnade gefallenen Finanziers zu behalten, wie die FT zuvor berichtet hatte.
Ein in London ansässiger Anwalt von Staley antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme, die am späten Mittwoch gesendet wurde.
Staleys umstrittene Verbindungen zu Epstein führten schließlich zu seinem Rücktritt als Vorstandsvorsitzender von Barclays im Jahr 2021 nach einer behördlichen Untersuchung der Art und Weise, wie Staley ihre Beziehung beschrieben hatte.
Staley arbeitete mehr als 30 Jahre bei JPMorgan und entwickelte Beziehungen zu Epstein, als er eine Führungskraft in der Vermögens- und Vermögensverwaltungsabteilung der US-Bank war, in der Epstein Kunde war.
Ein Anwalt von Staley hatte zuvor bestritten, an Epsteins mutmaßlichen Verbrechen beteiligt gewesen zu sein, und die E-Mails als harmlos bezeichnet. Er wird in der Klage auf den Jungferninseln nicht als Angeklagter genannt.