JPMorgan Chase war 2006 bekannt, dass Jeffrey Epstein beschuldigt worden war, Bargeld bezahlt zu haben, um „minderjährige Mädchen und junge Frauen“ zu sich nach Hause bringen zu lassen – sieben Jahre bevor die Bank ihn als Kunden fallen ließ, wie am Mittwoch in New York eingereichte Rechtsanträge behaupteten.
Mary Erdoes, jetzt Leiterin der Vermögensverwaltung bei der US-Bank, sagte unter Eid in einer kürzlich abgegebenen Aussage, dass JPMorgan von den Anschuldigungen von 2006 gewusst habe, schrieben Anwälte in neu nicht redigierten Teilen einer Klage, die von den US-Jungferninseln gegen die Bank eingereicht wurde, wo Epstein hatte ein Zuhause.
„Im Jahr 2010 entschieden die Compliance-Beamten von JPMorgan, dass Epstein gehen sollte“, heißt es in den Akten. Die Bank beendete schließlich 2013 ihre Beziehung zu Epstein.
Die USVI fordert Schadensersatz von JPMorgan und behauptet, sie habe vom Menschenhandel profitiert, indem sie Epstein auch nach seiner Festnahme im Jahr 2006 wegen der Beschaffung eines Minderjährigen für die Prostitution in Florida weiterhin als Kunden behielt. Der in Ungnade gefallene Finanzier starb 2019 durch Selbstmord, während er im Gefängnis auf den Prozess wegen Anklage des Bundes wartete.
Anwälte der USVI lieferten Einzelheiten zu internen E-Mails in den Jahren nach der Verhaftung zwischen Mitarbeitern und Führungskräften von JPMorgan, darunter Erdoes und Jes Staley, die sich um die Beziehung der Bank zu Epstein kümmerten.
Der 66-jährige Staley, der später Chef von Barclays wurde, wird von JPMorgan verklagt, nachdem ein mutmaßliches Epstein-Opfer sagte, er habe sie persönlich missbraucht. Staley hat die Vorwürfe zurückgewiesen und sie als „verleumderisch“ und „unbegründet, aber ernst“ bezeichnet.
Die E-Mails enthielten Verweise auf Nachrichten über Epsteins angebliche Beteiligung am Kinderhandel und den Missbrauch von Mädchen im Alter von 14 Jahren, sagte das USVI.
Ein Compliance-Memo von JPMorgan aus dem Jahr 2011 stellte fest, dass „Epstein ein Dutzend Zivilklagen seiner Opfer außergerichtlich beigelegt hatte, weil es um eine nicht offengelegte Summe ging“. Ein hochrangiger Compliance-Beamter schrieb, es habe „viel Rauch gegeben. Viele Fragen.“
Eine weitere Nachricht aus dem Jahr 2011 versprach, „die Konten und die Bargeldnutzung in Zukunft genau zu überwachen“, fügte die Beschwerde hinzu. Epstein habe jedes Jahr während der Zeit, in der er bei JPMorgan Bankgeschäfte tätigte, große Bargeldbeträge abgehoben, behauptete die USVI. Dazu gehörten „mehr als 800.000 US-Dollar pro Jahr in den Jahren 2004 und 2005“.
Erdoes sagte aus, dass die Entscheidung, Epstein als Kunde zu kündigen, getroffen wurde, nachdem „sie sich bewusst wurde, dass es sich bei den Abhebungen um ‚tatsächliches Bargeld‘ handelte“, sagte die USVI unter Bezugnahme auf Papierbanknoten.
Die USVI hat zuvor behauptet, dass hochrangige Führungskräfte von JPMorgan über Epsteins Neigungen scherzten. In seiner am Mittwoch eingereichten Akte behauptete das Territorium, dass Erdös 2008 eine E-Mail erhalten habe, in der sie gefragt wurde, ob Epstein bei einer Veranstaltung „mit Miley Cyrus“ sei, die zu diesem Zeitpunkt nicht älter als 16 Jahre alt war.
Die Einreichung erfolgt Tage, nachdem der langjährige Vorstandsvorsitzende Jamie Dimon gegenüber CNN sagte, dass JPMorgan „einige der besten Anwälte der Welt“ hat, die in Übereinstimmung mit den Vorschriften arbeiten, „die all diese Dinge überprüfen und zu diesem Zeitpunkt Entscheidungen auf der Grundlage ihres Wissens treffen“.
Auf die Frage, ob die Bank Epstein nach seiner Verurteilung im Jahr 2008 als Kunden hätte behalten sollen, fügte Dimon hinzu: „Rückblick ist ein fabelhaftes Geschenk“.
Dimon soll nächsten Monat unter Eid zu seinem Wissen über die Entscheidung, Epstein zu behalten, befragt werden. Er hat bestritten, an einer Überprüfung von Epsteins Konto beteiligt gewesen zu sein.
JPMorgan lehnte eine Stellungnahme ab. Es hat die Klage zuvor als unbegründet bezeichnet. Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, die Bank sei auf die Anschuldigungen aufmerksam geworden, nachdem sie Zeitungsberichte über Epsteins Verhaftung gelesen hatte.