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Der frühere Wirecard-Manager Jan Marsalek hat behauptet, dass die asiatischen Geschäfte, die im Zentrum eines der größten europäischen Buchhaltungsskandale stehen, den Zusammenbruch des Zahlungsverkehrskonzerns überstanden hätten, wie ein deutsches Gericht mitteilte.
Die Behauptung wurde in einem Brief aufgestellt, den Marsaleks Anwalt an ein Gericht in München schickte, wo Markus Braun, der Wirecard-Chef leitete, und zwei weitere ehemalige Führungskräfte, Oliver Bellenhaus und Stephan von Erffa, wegen Betrugs, Unterschlagung sowie Markt- und Buchhaltungsmanipulation vor Gericht stehen.
Der unaufgeforderte Brief, der Anfang dieses Monats einging, ist der erste bekannte Kontakt von Marsalek, seit der 43-Jährige in den Tagen vor dem Zusammenbruch von Wirecard im Juni 2020 aus dem Land geflohen ist.
Wirecard, einst eine große Hoffnung der deutschen Technologiebranche, scheiterte, nachdem es zugegeben hatte, dass 1,9 Milliarden Euro an Bargeld nicht existierten. Deutsche Staatsanwälte und der Wirecard-Verwalter sagten, dass die ausgelagerten Aktivitäten des Unternehmens in Asien, sogenannte Third Party Acquiring (TPA)-Aktivitäten, eine Täuschung seien.
Marsaleks Behauptung wurde am Mittwoch vor Gericht von Nico Werning, einem von Brauns Anwälten, enthüllt, der sich dafür einsetzt, dass der Brief als formeller Beweis in Deutschlands größtem Betrugsprozess behandelt wird.
Laut Werning behauptet Marsalek, dass sich die TPA-Operationen „letztendlich als widerstandsfähiger und krisensicherer erwiesen als die.“ [Wirecard] Group selbst“ erklärte, dass sie zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs den Zahlungsverkehr unabhängig vom Münchner Unternehmen abwickelte und weiterhin in Betrieb sei.
Der frühere Stellvertreter von Wirecard behauptete außerdem, dass das TPA-Geschäft im Laufe der Zeit aus Wirecard herausgelöst worden sei und irgendwann überhaupt nicht mehr von der Gruppe abhängig gewesen sei – „weder in Bezug auf Vertrieb, Finanzen noch Technologie“, sagte Werning vor Gericht.
Vor seiner Implosion gab Wirecard an, dass es Zahlungsabwicklungskunden an seine Outsourcing-Partner in Asien verwiesen habe, um Geschäfte aus Ländern abzuwickeln, in denen das Unternehmen keine eigenen Lizenzen habe. Die ausgelagerten Betriebe erhielten angeblich Lizenzgebühren, die auf Bankkonten in Asien eingezahlt wurden, von denen sich später herausstellte, dass sie entweder nicht existierten oder nie über so große Beträge verfügten.
Marsalek behauptete, das TPA-Geschäft sei typisch für die Zahlungsverkehrsbranche aufgebaut und bestehe aus einem „strukturierten internationalen Firmennetzwerk“.
Bei einer forensischen Untersuchung in den Monaten vor dem Scheitern von Wirecard konnte KPMG nicht bestätigen, dass die TPA-Operationen existierten. Der Wirecard-Verwalter und die Münchner Staatsanwaltschaft sind zu dem Schluss gekommen, dass sie gefälscht und erfunden waren, um den Aktienkurs des Unternehmens in die Höhe zu treiben und ihm dabei zu helfen, auf betrügerische Weise mehr als 3 Milliarden Euro von Banken und Anleiheinvestoren einzusammeln.
Nach dem Untergang von Wirecard gelang es seinem Administrator nicht, irgendwelche Spuren des TPA-Geschäfts aufzudecken. Ein Hauptargument für die Tatsache, dass es erfunden wurde, war, dass kein TPA-Kunde nach dem Zusammenbruch jemals Kontakt zu Wirecard aufgenommen hatte. In seinem Brief behauptet Marsalek, dies liege daran, dass das TPA-Geschäft weiterhin bestand.
Marsalek ist einer der meistgesuchten Wirtschaftskriminellen der Welt und seit drei Jahren auf der Flucht, nachdem er mit einem Privatjet nach Weißrussland geflogen war und seinen Kollegen erzählt hatte, dass er nach Asien fliegen würde, um das fehlende Bargeld zu holen. Die deutschen Strafverfolgungsbehörden vermuten, dass er sich in Moskau versteckt. Er ist einer von sechs österreichischen Staatsbürgern auf der „Red Notice“-Liste von Interpol, in der die weltweit meistgesuchten Straftäter aufgeführt sind.
Marsaleks Behauptungen über das TPA-Geschäft scheinen die Aussage von Braun zu widerspiegeln, der sagte, die Operationen seien real gewesen, die Erlöse seien jedoch ohne sein Wissen abgeschöpft worden. Laut Werning erklärte Marsalek in seinem Brief an das Gericht, dass das TPA-Geschäft seit mehr als einem Jahrzehnt existierte und „große Transaktionsvolumina“ abwickelte.
Über den Umgang mit dem Marsalek-Dokument wird das Gericht zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.