Ein inhaftierter russischer Oligarch fordert vor dem Londoner High Court Schadensersatz in Höhe von fast 14 Milliarden US-Dollar von Angeklagten, darunter der US-Private-Equity-Gruppe TPG, wegen einer mutmaßlichen vom Kreml geführten Verschwörung zur Beschlagnahme seines Vermögens.
Anwälte von Ziyavudin Magomedov behaupteten in den diese Woche veröffentlichten Akten, dass TPG-Gründer David Bonderman Teil einer Verschwörung zum Verkauf einer Beteiligung an Fesco gewesen sei, die den pazifischen Hafen von Wladiwostok kontrolliert, wozu Magomedov berechtigt war.
Magomedow, der in Moskau im Gefängnis sitzt, behauptet, er sei auch Opfer einer Verschwörung geworden, die darauf abzielte, seinen Anteil am NCSP-Hafen in Noworossijsk zu einem Spottpreis zu übernehmen. Die Klage beziffert seine Beteiligung an Fesco auf etwa 8,8 Milliarden US-Dollar und seine Beteiligung an NCSP auf etwa 5 Milliarden US-Dollar.
In der Klage wird den russischen staatlichen Energiekonzernen Transneft und Rosatom vorgeworfen, an der angeblichen Verschwörung beteiligt gewesen zu sein, zusammen mit mutmaßlichen Protagonisten wie TPG, dem in Dubai ansässigen Hafenbetreiber DP World und ehemaligen Führungskräften von Magomedovs Unternehmen.
Der Streit um Fesco, den der Kreml Anfang des Jahres beschlagnahmt hat, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Moskau versucht, wertvolle Vermögenswerte zu beschlagnahmen und sie als Belohnung für ihre Unterstützung im Krieg gegen die Ukraine an Loyalisten zu übertragen.
Bei dem Fall handelt es sich um einen Versuch Magomedows, sein Vermögen zurückzugewinnen, nachdem er und sein Bruder Magomed, ein ehemaliger Senator, 2018 bei einer der größten russischen Sicherheitsoperationen aller Zeiten festgenommen wurden.
Ende letzten Jahres wurden die Brüder wegen organisierter Kriminalität und Unterschlagung zu 19 bzw. 18 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie bleiben bis zur Berufung im berüchtigten Lefortowo-Gefängnis in Moskau, das der FSB-Sicherheitsdienst für Angeklagte aus der politischen Elite Russlands nutzt.
Magomedow, dessen Vermögen zuvor von der russischen Ausgabe von Forbes auf 1,4 Milliarden US-Dollar geschätzt wurde, baute während der Präsidentschaft von Dmitri Medwedew, der von 2008 bis 2012 für Wladimir Putin vertrat, ein Geschäftsimperium auf.
Magomedov wirft TPG vor, sich von seinen Verpflichtungen zurückgezogen zu haben, um ihm ein Vorkaufsrecht zum Kauf seiner 17,4-prozentigen Beteiligung an Fesco zu gewähren. Dies sei Teil eines Plans der russischen Regierung, ihn seiner Vermögenswerte zu berauben.
Ein Sprecher von TPG sagte: „Wir halten diese Ansprüche, die sich auf eine legitime und ordnungsgemäße Transaktion beziehen, für völlig unbegründet. Gegen solche Vorwürfe wollen wir uns energisch zur Wehr setzen.“
Magomedov hatte Fesco im Jahr 2012 im Rahmen eines Leveraged Buyout zusammen mit TPG und der GHP Group des russischen Private-Equity-Investors Mark Garber übernommen.
Der Behauptung zufolge wollte Magomedow trotz seiner Verhaftung die anderen Partner auskaufen.
In der Klage wird behauptet, dass TPG vertraglich dazu verpflichtet gewesen sei, ihm zunächst seine Fesco-Aktien anzubieten, diese aber stattdessen unrechtmäßig an Mikhail Rabinovich verkauft habe, einen russischen Bankbesitzer, der angeblich dem staatlichen Atomkonzern Rosatom nahe steht.
Im Jahr 2020 versuchten Magomedov und seine Mitarbeiter, Gelder von einem mit dem Gouverneur von Wladiwostok und DP World verbundenen Investor zu beschaffen, um den Anteil von TPG an Fesco aufzukaufen, heißt es in der Akte. TPG verkaufte Fesco im Rahmen eines Plans, sich aus Russland zurückzuziehen.
Aber Magomedov behauptet, TPG habe den Deal sabotiert, weil es bereits zugestimmt hatte, den Anteil an Rabinovich zu verkaufen, während DP World sich stattdessen für eine Partnerschaft bei Fesco mit Rosatom entschieden hatte.
Der potenzielle Deal scheiterte noch im selben Jahr, als Magomedovs Vertreter versuchten, TPG über ein Bankkonto in Armenien zu bezahlen, das die US-Buyout-Gruppe den Angaben zufolge zurückgab.
Magomedow behauptet, die russische Regierung habe daraufhin gedroht, den FSB „an seinen Mitarbeitern arbeiten“ zu lassen, was seiner Meinung nach den Investor abgeschreckt habe.
Anschließend teilte der Gouverneur von Wladiwostok den Hafenarbeitern mit, dass Rosatom Betreiber und letztlich Eigentümer von Fesco werden solle, heißt es in der Behauptung.
In einem am darauffolgenden Tag verschickten Brief teilte Bonderman Magomedov mit, dass TPG „nicht mit anderen Käufern ‚konspiriert‘ oder in irgendeiner Weise gehandelt habe, um andere Käufer zu begünstigen“, heißt es in der Akte. Stattdessen machte er „einen Mangel an Engagement Ihres Teams“ dafür verantwortlich, dass Magomedov den ursprünglichen Deal nicht abschließen konnte.
„Die Transaktion verlief ohne Voreingenommenheit gegenüber irgendeiner Partei“, sagte TPG. „Der [Right of First Offer] wurde nicht abgeschlossen, da die an TPG überwiesenen Gelder von einem Dritten stammten, mit dem TPG zuvor keine Geschäftsbeziehungen hatte und TPG seinen relevanten Ansprüchen nicht nachkommen konnte [anti-money laundering] Protokolle.“
Etwas mehr als eine Woche später gab Fesco bekannt, dass TPG seinen Anteil an Rabinovich verkauft habe. Er blieb Miteigentümer des Unternehmens bis Januar 2023, als ein Moskauer Gericht 92,4 Prozent der Fesco-Aktien verstaatlichte.
Magomedow verlangt außerdem eine Entschädigung für die Beteiligung am NCSP-Hafen, den er zusammen mit seinem Bruder besaß und der Russlands Öl- und Getreideexporte aus dem Schwarzen Meer abwickelt.
Er behauptet, Nikolai Tokarew, ein ehemaliger Kollege Putins im KGB, der das staatliche Ölpipeline-Monopolunternehmen Transneft leitet, habe damit gedroht, dafür zu sorgen, dass er im Gefängnis bleibe, wenn er seinen Anteil nicht für 750 Millionen US-Dollar verkaufe, die Hälfte dessen, was sie vor seiner Verhaftung vereinbart hatten.
Transneft sagte später, es habe den Anteil mit einem Abschlag gekauft, weil die Brüder die Garantien der ursprünglichen Vereinbarung nicht erfüllt hätten. Es lehnte es ab, sich zu Magomedows Klage zu äußern. Der Kreml und Garber lehnten eine Stellungnahme ab. Rosatom, DP World und Fesco antworteten nicht auf Anfragen nach Kommentaren. Die Financial Times konnte Rabinovich für eine Stellungnahme nicht erreichen.
Letztes Jahr beschlagnahmte ein russisches Gericht den Erlös in Höhe von 750 Millionen US-Dollar mit der Begründung, Magomedows Bruder habe sich den Anteil während seiner Zeit im Senat auf betrügerische Weise verschafft, was er bestreitet.
Zusätzliche Berichterstattung von Jane Croft