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Sanjeev Guptas Bürovermieter und eine US-Investmentgruppe drängen auf die Auflösung seines Rohstoffhandelsunternehmens und eröffnen damit einen neuen Rechtsstreit für den Metallmagnaten, der in den letzten zwei Jahren gegen Gläubiger gekämpft hat.
Eine Tochtergesellschaft des deutschen Immobilienkonzerns Patrizia verklagt Liberty Commodities auf 8,9 Millionen Pfund vor dem Londoner Obersten Gericht und behauptet, das Unternehmen habe „nie einen Cent gezahlt“ für einen Mietvertrag für ein Büro im gehobenen Stadtteil Belgravia der britischen Hauptstadt im Oktober 2019.
Das in San Francisco ansässige Unternehmen White Oak behauptet unterdessen, dass ihm im Rahmen einer Forderungsfinanzierungsfazilität bei Liberty Commodities bei Fälligkeit im Jahr 2021 nicht 161,6 Millionen US-Dollar gezahlt wurden berücksichtigen.
Zu den rechtlichen Herausforderungen kommt es, nachdem Gupta kürzlich eine außergerichtliche Einigung mit der Credit Suisse erzielt hat, deren vermögende Kunden über eine Reihe von Fonds, die die Bank mit dem gescheiterten Supply-Chain-Finanzierungskonzern Greensill Capital verwaltete, 1,3 Milliarden US-Dollar an den Unternehmen des Tycoons hatten.
Citigroup, die in ihrer Funktion als Treuhänder für anleihenähnliche Produkte fungiert, die Kunden der Credit Suisse bei Greensill gekauft haben, reichte ursprünglich im März 2021 gerichtliche Anträge auf Auflösung von drei britischen Geschäften von Gupta ein, um einen Teil des Geldes zurückzugewinnen.
Während Citigroup letzten Monat Petitionen gegen zwei Industrieunternehmen von Gupta fallen ließ, konnte sie die Klage gegen Liberty Commodities nicht zurückziehen, da White Oak und Patrizia bereits angedeutet hatten, dass sie die Petition unterstützen würden.
Die Tochtergesellschaft von Patrizia hat die Rolle der Citigroup als „antragstellender Gläubiger“ übernommen und White Oak ist nun der „unterstützende Gläubiger“ bei den Bemühungen, Liberty Commodities abzuwickeln, das Metalle handelt und einst behauptete, einen Jahresumsatz von mehr als 6 Milliarden US-Dollar zu haben.
Gupta war mit einer Welle von Rechtsstreitigkeiten über Schulden im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von Greensill im Jahr 2021 konfrontiert. Liberty Commodities ist Teil der GFG Alliance, Guptas Zusammenschluss von Metallunternehmen, die sich bei der Finanzierung ihrer jahrzehntelangen globalen Expansion stark auf Greensill verlassen haben.
In einer Gerichtsverhandlung letzte Woche sagte ein Anwalt von White Oak, dass Liberty Commodities „eindeutig zahlungsunfähig“ sei – und wies darauf hin, dass seine Jahresabschlüsse für 2021 nun 15 Monate überfällig seien – und argumentierte, dass das Unternehmen versuche, „das Unvermeidliche hinauszuzögern“, indem es seine Schulden zurückzahle Gläubiger „einen nach dem anderen“.
Der Anwalt von Liberty Commodities teilte dem Gericht mit, dass man die Klage von White Oak „mit allen Mitteln“ bekämpfen werde, und argumentierte, dass das Unternehmen nicht in der Lage sei, Citigroup als Kläger im Verfahren zu ersetzen, da seine Schulden „umstritten“ seien.
Der Anwalt von Liberty versuchte außerdem, die Behauptungen von White Oak über die Gültigkeit der zugrunde liegenden Forderungen zu nutzen, um den Anspruch der Kanzlei auf die von ihr angestrebten mehr als 190 Millionen US-Dollar zu untergraben.
Fazilitäten zur Forderungsfinanzierung ermöglichen es Unternehmen, Mittel aus den Geldern zu beziehen, die sie von ihren Kunden schulden.
In einer kürzlich eingereichten Klage gegen den Versicherungsmakler Marsh behauptete White Oak, dass einige der angeblichen Kunden von Liberty Commodities, die im Rahmen seiner Forderungsfazilität gelistet seien, tatsächlich „überhaupt keine Transaktionsgeschichte“ mit dem Metallhändler hätten.
Dies warf „eine interessante Frage“ hinsichtlich der Gültigkeit der Forderung von White Oak auf, da die Forderungen von Greensill abgetreten wurden und „die Abtretung von etwas erfolgen muss, das tatsächlich existiert“, sagte der Rechtsanwalt dem Gericht.
Die FT hat zuvor berichtet, dass einige Parteien, die auf Rechnungen zur Unterstützung der Forderungsfazilität von Liberty Commodities gegenüber Greensill genannt wurden, bestritten haben, jemals mit dem Unternehmen Geschäfte gemacht zu haben. Die GFG Alliance wird auch vom britischen Serious Fraud Office untersucht. Die Gruppe hat das Fehlverhalten bestritten und zugesagt, bei den Ermittlungen zu kooperieren.
Der Anwalt von White Oak bemerkte: „Man braucht zwar nur den Begriff ‚verdächtige Rechnungen‘ zu googeln.“ . . „Ich musste es überall in der Financial Times finden“, die Last lag bei Liberty Commodities, einen Fall im Zusammenhang mit den Forderungen voranzutreiben, und bei White Oak, darauf zu reagieren.
Patrizia bestreitet die Behauptung von Liberty Commodities, dass sie das Büro am 40 Grosvenor Place am 8. April 2022 beschlagnahmt habe. Der Metallhändler behauptet, dass seine Mitarbeiter seit diesem Datum keinen Zutritt mehr zu den Räumlichkeiten jenseits der Poststelle gehabt hätten, außer zu dem Zeitpunkt, zu dem das SFO Zutritt beantragt hatte das Gebäude später in diesem Monat „im Rahmen ihrer Ermittlungen“.
Liberty Commodities und andere Unternehmen der GFG Alliance von Gupta geben im Companies House immer noch 40 Grosvenor Place als ihren „eingetragenen Sitz“ an.
In einer Erklärung gegenüber der FT sagte GFG Alliance: „Wir befinden uns weiterhin in getrennten Vergleichsverhandlungen mit kleineren Gläubigern und diese Verfahren richten sich ausschließlich gegen Liberty Commodities Limited, die sich noch im Verfahrensstadium befinden und keine Auswirkungen auf die Produktion und den Betrieb von Liberty Steel haben werden.“ ”
Patrizia und White Oak lehnten eine Stellungnahme ab.