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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Der Schweizer Rohstoffhändler Gunvor hat sich schuldig bekannt und sich bereit erklärt, mehr als 660 Millionen US-Dollar an Geldstrafen und entgangenen Gewinnen zu zahlen, weil es sich laut US-Staatsanwälten um einen jahrelangen Plan handelte, Beamte in Ecuador zu bestechen, um Ölverträge zu erhalten.
Das Justizministerium untersucht seit vier Jahren die Geschäftsbeziehungen von Gunvor in dem südamerikanischen Land im Rahmen einer Reihe von Untersuchungen zu den Aktivitäten der mächtigen Rohstoffhändler, die Energie und natürliche Ressourcen rund um die Welt transportieren.
Das Unternehmen wurde vor einem US-Bundesgericht wegen Verschwörung zum Verstoß gegen den Foreign Corrupt Practices Act angeklagt, nachdem seine Vertreter zwischen 2011 und 2020 Millionen von Dollar an „hochrangige Regierungsbeamte“ im Land geschleust hatten, gaben Staatsanwälte am Freitag bekannt.
Die Bestechungsgelder seien von Briefkastenfirmen in Panama und auf den Britischen Jungferninseln über US-Banken weitergeleitet worden, fügten sie hinzu und schilderten einen Fall, in dem ein Gunvor-Mitarbeiter auch einen Mittelsmann angewiesen hatte, mit den Geldern eine 18-karätige Golduhr von Patek Philippe zu einem hohen Preis zu kaufen ranghoher Beamter von Petroecuador, der staatlichen Ölgesellschaft.
„Durch dieses komplexe Bestechungsprogramm hat Gunvor illegale Gewinne in Höhe von Hunderten Millionen Dollar erzielt“, sagte Brent Wible vom Justizministerium.
Im Jahr 2021 bekannte sich ein ehemaliger Gunvor-Mitarbeiter vor einem New Yorker Gericht schuldig, mehr als 22 Millionen US-Dollar an ecuadorianische Beamte geschmuggelt zu haben, als Gegenleistung für lukrative Verträge mit Petroecuador. Diese Strafverfolgung löste eine entsprechende Untersuchung durch die Schweizer Behörden aus.
Gunvor erklärte sich bereit, eine Geldstrafe von 86,7 Mio. Franken (98 Mio. US-Dollar) zu zahlen, nachdem er für die Bestechung ausländischer Beamter strafbar gemacht worden war, gaben Schweizer Staatsanwälte am Freitag bekannt. Dieser Betrag werde bei rechtzeitiger Zahlung auf die US-Strafe angerechnet, erklärten die Staatsanwälte des US-Justizministeriums.
Gunvor sagte, das entsprechende Verhalten habe im Jahr 2011 begonnen und das Unternehmen habe seitdem Schritte unternommen, um seine internen Compliance-Funktionen zu verbessern.
„Als Unternehmen hat Gunvor damals Fehler gemacht, die uns leid tun und an deren Behebung wir fleißig gearbeitet haben“, sagte Gunvors Mitbegründer und Gruppenvorsitzender Torbjörn Törnqvist. „Korruption hat in unserem Unternehmen keinen Platz und wird niemals toleriert.“
Es ist nicht das erste Mal, dass Gunvor wegen Bestechung angeklagt wird. Im Jahr 2019 befanden Schweizer Staatsanwälte das Unternehmen der Beihilfe zur Korruption in der Republik Kongo und der Elfenbeinküste für schuldig und zwangen es zur Zahlung von Geldstrafen und Entschädigungen in Höhe von 95 Millionen US-Dollar.
Damals sagte Törnqvist, er wolle sich nie wieder in derselben Situation wiederfinden.
Gemäß den Bedingungen des US-Plädoyers wird Gunvor, das im Jahr 2022 einen Rekordgewinn von 2,4 Milliarden US-Dollar erzielte, eine Geldstrafe von 374 Millionen US-Dollar zahlen und 287 Millionen US-Dollar an Gewinnen einbüßen.
Die Strafe ist eine der höchsten, die jemals in den USA gegen einen Rohstoffhändler wegen ausländischer Korruption verhängt wurde. Gunvor sagte, die Geldbuße sei aufgrund der „umfangreichen Zusammenarbeit“ des Unternehmens sowie der Investitionen und Bemühungen zur Stärkung seines Compliance-Programms erheblich reduziert worden.
Letzte Woche wurde in New York ein ehemaliger Händler des Konkurrenten Vitol der Bestechung von Beamten in Ecuador und Mexiko für schuldig befunden. Vitol erklärte sich bereit, 164 Millionen US-Dollar zu zahlen, um ähnliche Ermittlungen der US-amerikanischen und brasilianischen Behörden im Jahr 2020 abzuschließen.
Gunvor wurde im Jahr 2000 von Törnqvist und dem russischen Oligarchen Gennadi Timtschenko gegründet. Im Jahr 2014, kurz bevor die US-Regierung wegen seiner angeblichen Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin Sanktionen verhängte, verkaufte Timtschenko seinen Anteil an Törnqvist, der mittlerweile fast 90 Prozent des Unternehmens kontrolliert.
Neben den Konkurrenten Trafigura, Vitol und Mercuria bleibt Gunvor einer der weltweit größten unabhängigen Ölhändler. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren auch auf den Handel mit Gas, Strom und anderen Rohstoffen ausgeweitet und handelt jährlich mit Rohstoffen im Wert von rund 150 Milliarden US-Dollar.
Zusätzliche Berichterstattung von Sam Jones