Ein neues Register wird am Montag eingeführt, um die endgültigen Eigentümer ausländischer Unternehmen hervorzuheben, die Land im Vereinigten Königreich kontrollieren – sechs Jahre nachdem es erstmals vom ehemaligen Premierminister David Cameron angekündigt wurde.
Das neue Register soll dazu beitragen, die geschätzten 100 Mrd. £ an illegaler Finanzierung pro Jahr zu bekämpfen, von denen die National Crime Agency glaubt, dass sie jährlich durch das Vereinigte Königreich geleitet werden.
Das neue Register wird von anonymen ausländischen Eigentümern oder Käufern von britischem Eigentum verlangen, ihre Identität offenzulegen, um sicherzustellen, dass sich Kriminelle nicht hinter geheimen Ketten von Briefkastenfirmen verstecken können. Es soll der Regierung helfen, russische Oligarchen – oder andere Kleptokraten – aufzudecken, die britisches Land nutzen, um ihren illegalen Reichtum zu verbergen.
Downing Street brachte Gesetze ein, die darauf abzielten, gegen die Flut von „schmutzigem Geld“ nach Großbritannien im Gefolge der russischen Invasion in der Ukraine vorzugehen, und das Parlament verabschiedete im März ein neues Wirtschaftskriminalitätsgesetz.
Ab Montag muss jeder neue Kauf, an dem anonyme ausländische Käufer beteiligt sind, die wirtschaftlichen Eigentümer mit verifizierten Informationen an Companies House weitergeben – bevor ein Antrag bei den Grundbuchämtern des Vereinigten Königreichs gestellt werden kann.
Für Immobilien, die in den letzten 23 Jahren gekauft wurden, gilt eine sechsmonatige Nachfrist.
In England müssen alle rückwirkenden Käufe von Immobilien und Grundstücken seit 1999 durch anonyme ausländische Einheiten ebenfalls bis Ende Januar nächsten Jahres in das Register eingetragen werden. Für Schottland müssen alle derartigen Geschäfte seit 2014 aufgezeichnet werden, während das Register in Nordirland nicht rückwirkend ist.
Diejenigen, die ihren wirtschaftlichen Eigentümer nicht angeben, müssen mit Einschränkungen beim Verkauf ihres Eigentums und bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen. Es gibt auch Bußgelder von bis zu 2.500 £ pro Tag – das entspricht 912.500 £ pro Jahr – für das Versäumnis, genaue Angaben zu machen.
Lord Callanan, Wirtschaftsminister, sagte, das neue Register würde „korrupte Eliten aufspüren“ und „den Vorhang für jene Kriminellen lüften, die versuchen, ihren illegal erworbenen Reichtum zu verbergen“.
Theoretisch gilt das Register im Einklang mit internationalen Normen nur für Fälle, in denen ein Unternehmen mehr als 25 Prozent einer Immobilie besitzt.
Callanan sagte jedoch, dass eine Person, die versucht, sich einer Überprüfung zu entziehen, indem sie das Eigentum an einer Immobilie aufteilt – beispielsweise mit vier Kindern –, sie immer noch für die vollständige Offenlegung verantwortlich ist. „Sie können das nicht als Mittel verwenden, um das zu umgehen. . . Sie sind immer noch die Person mit maßgeblicher Kontrolle über dieses Geschäft, sodass Sie immer noch mit Geldstrafen belegt werden könnten.“
Darüber hinaus bedeuten die Maßnahmen, dass jedes ausländische Unternehmen, das seit dem 28. Februar 2022 Immobilien verkauft hat, dem Companies House weiterhin eine Erklärung vorlegen muss.
Louise Smyth, Geschäftsführerin von Companies House, bezeichnete die Einführung des Registers als „bedeutenden Meilenstein“ bei der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität.
James Gilbert-Green, ein Immobilienmakler, der in London an Transaktionen im Wert von über 20 Mio.
„Wird es helfen, geheime Besitzer aufzudecken? Vielleicht in einigen sehr seltenen Fällen. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwer, es in Großbritannien zu kaufen, wenn Sie zwielichtig sind“, sagte er.
Banken, Anwälte und Immobilienmakler seien in den letzten Jahren effektivere Gatekeeper gewesen, fügte er hinzu. Die Einführung von Geldwäschekontrollen bei Verkäufern im Jahr 2014 und eine neue Verpflichtung für Immobilienmakler, Konformitätsprüfungen bei Käufern im Jahr 2018 durchzuführen, haben die Zugbrücke für schmutziges Geld effektiv hochgezogen, sagte er.
Roarie Scarisbrick, ein High-End-Immobilienmakler in London, sagte, das neue Register sei „eher eine Änderung für die bestehenden Eigentümer von Spezialfahrzeugen als für neue Käufer. Du musst eine Entscheidung treffen: Willst du deinen Namen da draußen haben oder nicht?“