Globaler Fixierer korrupter Energiegeschäfte zu einem Jahr Haft in den USA verurteilt

Ein britisch-iranischer Berater, dessen Unternehmen Milliarden von Dollar an korrupten Energiegeschäften fixiert hat, wurde am Montag zu etwas mehr als einem Jahr Gefängnis in den USA verurteilt, was einen teilweisen Abschluss eines Bestechungsskandals bedeutet, der die Beziehungen zwischen den USA und Großbritannien belastet und das britische Serious Fraud Office getrübt hat.

Saman Ahsani, der bei der Führung von Unaoil mit Sitz in Monaco mithalf, war das Herzstück eines weitläufigen Imperiums von Fixern und Mittelsmännern, die Bestechungsgelder im Namen von Unternehmen wie Rolls-Royce und der britischen Ölfelddienstleistungsgruppe Petrofac zahlten.

US-Staatsanwälte sagten bei einer Anhörung zum Urteil in Houston, Ahsani sei eine Schlüsselfigur in einem „allgegenwärtigen und weitreichenden kriminellen Unternehmen“, das „die Taschen korrupter Regierungsbeamter“ auf der ganzen Welt gefüllt habe.

Aber sie fügten hinzu, dass er seit seiner Zusammenarbeit mit Staatsanwälten ein „offenes Buch“ gewesen sei und „alles getan habe“, um den Fall der US-Regierung zu unterstützen.

Der Unaoil-Skandal brach 2016 aus und hat die kriminelle Schattenseite des globalen Energiemarktes offengelegt und die Rolle westlicher Unternehmen bei korrupten Geschäften in Ländern wie dem Irak, Kasachstan und Libyen hervorgehoben.

Ahsani war Chief Operating Officer von Unaoil, eine Rolle, in der er die Räder der Korruption in ganz Afrika, dem Nahen Osten und Zentralasien schmierte, indem er Kunden dabei half, Verträge im Zusammenhang mit Öl und Gas zu gewinnen, indem er Schmiergelder an Regierungsbeamte zahlte.

Das US-Justizministerium hatte eine 15-monatige Haftstrafe beantragt, wie das Gericht hörte. Ahsani wird 12 Monate und einen Tag in einem Gefängnis mit minimaler Sicherheit verbringen und eine Strafe von 1,5 Millionen Dollar zahlen.

Der in Oxford ausgebildete 49-Jährige bekannte sich 2019 in den USA zusammen mit seinem Bruder schuldig Cyrus im Rahmen einer Kooperation. Saman Ahsani war im Vorjahr zunächst mit europäischem Haftbefehl in Italien inhaftiert worden, nachdem der SFO seine Auslieferung beantragt hatte. Ohne Wissen der britischen Anti-Graft-Agentur waren auch US-Staatsanwälte in Gesprächen mit Saman über einen Deal. Es gelang ihnen, ihn an die USA auszuliefern, was eine diplomatische Pleite auslöste.

Beide Brüder sind seit ihren Schuldbekenntnissen auf Kaution draußen. Der Streit zwischen US-amerikanischen und britischen Behörden darüber, wer das Paar strafrechtlich verfolgen würde, verursachte eine Kluft zwischen den Ländern und beeinträchtigte die Amtszeit von SFO-Direktorin Lisa Osofsky.

Letztes Jahr kritisierte ein von der britischen Regierung in Auftrag gegebener Bericht Osofsky für ihre Kontakte zu einem Vertreter der Ahsani, der versuchte, den Fall zu beeinflussen, und machte sie teilweise für Versäumnisse verantwortlich, die zur Aufhebung von drei weiteren Verurteilungen von Unaoil mit Sitz in Großbritannien führten.

Der Urteilsverkündung folgten jahrelange Verzögerungen in einem in Dunkelheit gehüllten Fall. Die Bitten der Ahsanis im Jahr 2019 wurden im Geheimen abgehalten und redigierte Gerichtsakten wurden erst später entsiegelt, nachdem die Financial Times, The Guardian und Global Investigations Review – vertreten durch das Reporters Committee for the Freedom of the Press – im Jahr 2020 vor der damals für Oktober dieses Jahres geplanten Verurteilung interveniert hatten.

Vor der Anhörung am Montag reichten sowohl Saman Ahsani als auch die US-Staatsanwälte ihre Urteilsempfehlungen geheim beim Richter ein. Als Teil des Plädoyers hatte das Justizministerium zugestimmt, bestimmten Anträgen auf Kronzeugenregelung nicht zu widersprechen. Saman drohten maximal fünf Jahre Gefängnis. Cyrus soll noch in diesem Jahr verurteilt werden.

Unaoil war ein Ahsani-Familienunternehmen, dem Saman 2003 beitrat. Das Beratungsunternehmen operierte über ein ausgeklügeltes Netzwerk von Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen und half großen Unternehmen, Aufträge in öl- und gasreichen Ländern zu gewinnen.

Die Gruppe behauptete, ihre Mittel seien legitim und beinhalteten hart erkämpfte Beziehungen und Wissen, aber Unaoil zahlte auch Schmiergelder in Millionenhöhe an gut platzierte Beamte und half bei der Manipulation von Auktionen. Die Gelder wurden über Briefkastenfirmen geleitet und als Verkaufsberatungsverträge oder Zahlungen für „Engineering“-Dienstleistungen getarnt. Informationen über die Bestechung von Unaoil kamen erstmals 2016 ans Licht, als Dokumente an die australische Verkaufsstelle weitergegeben wurden Das Alterdie das Beratungsunternehmen als „das Unternehmen, das die Welt bestochen hat“ bezeichnete.

Laut US zahlte Unaoil Bestechungsgelder im Namen von 27 Unternehmen, darunter SBM Offshore und Rolls-Royce Gebühren das gaben die Ahsanis zu. Die Anklagen beschreiben detailliert, wie die Brüder belastende Dokumente, Flash-Laufwerke und Papierspuren zerstörten, um ihre Korruption zu verbergen, nachdem sie 2016 ans Licht gekommen war.

Das Verhalten des Beratungsunternehmens löste weltweit eine Reihe von Korruptionsuntersuchungen aus und brachte britische und US-Behörden auf Kollisionskurs darüber, wer die Kingpins ausschalten würde. Der Zusammenstoß wurde letztendlich von den USA gewonnen, die die Ahsanis als äußerst wertvolle Zeugen betrachteten, die weitere Fälle gegen ihre Firmenkunden aufdecken könnten.

Der Kampf führte zu ungewöhnlichen Zusammenstößen zwischen US- und britischen Beamten, wobei das DoJ im Juli 2018 eine formelle Beschwerde der Ahsanis gegen den leitenden SFO-Anwalt in dem Fall an das SFO schickte. Der Anwalt Tom Martin wurde suspendiert und später vom SFO entlassen, weil er zwei Jahre zuvor einen FBI-Agenten beschimpft hatte, aber ein Arbeitsgericht befand, dass er zu Unrecht entlassen wurde. Das Tribunal stellte fest, dass sowohl das DoJ als auch die Ahsanis wollten, dass Martin „entfernt wird, um Schwierigkeiten mit ihrem gemeinsamen Wunsch zu vermeiden [Saman] Ahsani an die USA ausgeliefert“.

Osofsky, eine ehemalige FBI-Direktorin, die im August 2018 zur Leiterin des britischen SFO ernannt wurde, wurde auch wegen ihrer persönlichen Kontakte mit einem Vertreter der Ahsanis, David Tinsley, in den Skandal verwickelt, der bei der Vermittlung des US-Plädoyers geholfen hatte.

Tinsley, ein pensionierter Beamter der Drug Enforcement Agency, hatte angeboten, einen ehemaligen Unaoil-Manager und Geschäftspartner davon zu überzeugen, sich in Großbritannien schuldig zu bekennen, als Gegenleistung dafür, dass das SFO seinen Fall gegen die Ahsanis aufgibt. Das SFO stellte schließlich seine Verfolgung von Cyrus und Saman ein, nachdem sie einen Deal mit dem DoJ vereinbart hatten. Die Verurteilung von drei ehemaligen Führungskräften, die in Großbritannien aufgrund der Unaoil-Untersuchung für schuldig befunden wurden, wurde im Berufungsverfahren teilweise wegen Tinsleys Rolle in dem umfassenderen Fall aufgehoben.

Osofsky sagte, die von der Regierung in Auftrag gegebene Überprüfung der Affäre sei eine „ernüchternde Lektüre für jeden, der an die Mission und den Zweck des SFO glaubt“, und fügte hinzu, dass die Umsetzung einer Reihe von Empfehlungen zur Verbesserung des Amtes „unsere dringendste Priorität“ sei.