Der Zusammenbruch des Kryptowährungsimperiums von Sam Bankman-Fried hat eine umfassende globale Untersuchung ausgelöst, bei der Dutzende von Behörden aus der ganzen Welt das Unternehmen umkreisen, da es mit mehr als 100.000 Gläubigern in Insolvenzverfahren konfrontiert ist.
FTX gab in Gerichtsakten an, dass es in den drei Tagen seit dem Austausch der Kryptowährung in Kontakt mit US-Bundesstaatsanwälten, der Securities and Exchange Commission und „Dutzenden von Bundes-, Landes- und internationalen Aufsichtsbehörden“ gestanden habe und mehr als 100 verbundene Unternehmen Konkurs nach Chapter 11 angemeldet hätten in Delaware.
Die Unternehmen stehen mindestens 100.000 Gläubigern gegenüber, aber diese Zahl könnte sich laut der auf über 1 Mio. erhöhen Einreichung.
„Bei den Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt besteht ein erhebliches Interesse an diesen Ereignissen“, heißt es in der Akte.
Die Erklärungen liefern einen weiteren Hinweis auf das weitläufige Ausmaß des Multimilliarden-Dollar-Konkurses der Digital-Asset-Gruppe von Bankman-Fried und die intensive rechtliche und behördliche Prüfung der Geschäfte des 30-jährigen ehemaligen Milliardärs.
„Die Ereignisse, die FTX in der vergangenen Woche heimgesucht haben, sind beispiellos“, heißt es in den Gerichtsakten. „Vor kaum mehr als einer Woche galt FTX unter der Leitung seines Mitbegründers Sam Bankman-Fried als eines der angesehensten und innovativsten Unternehmen der Kryptoindustrie.“
Die US-Anmeldung erfolgt, nachdem die Finanzaufsichtsbehörden auf den Bahamas Liquidatoren ernannt haben, um eine wichtige FTX-Einheit zu leiten, da die Behörden des Landes versuchen, globale Gläubiger zu schützen.
Die Securities Commission of The Bahamas gab am Montag bekannt, dass sie die gerichtliche Genehmigung erhalten hat, zwei Partner von PwC zu ernennen, einen in der Niederlassung auf den Bahamas und den zweiten in Hongkong, um die Abwicklung von FTX Digital Markets, einer Einheit im Zentrum der USA, zu überwachen die riesige Handelsplattform der Crypto Group.
Es hat auch die Genehmigung beantragt, Brian Simms KC, einen Seniorpartner der Anwaltskanzlei Lennox Paton, zum vorläufigen Insolvenzverwalter zu ernennen.
Die Behörden in der karibischen Nation, in der Bankman-Fried lebte, untersuchen FTX, das seine Basis in Nassau nutzte, um ein Handelsgeschäft für Krypto-Derivate aufzubauen, das Geld von Tausenden von Kunden auf der ganzen Welt akzeptierte.
„Angesichts des Ausmaßes, der Dringlichkeit und der internationalen Auswirkungen der sich entwickelnden Ereignisse in Bezug auf FTX erkannte die Kommission, dass sie dies tun musste, und handelte schnell. . . um die Interessen von Kunden, Gläubigern und anderen Interessengruppen weltweit weiter zu schützen“, sagte die Kommission.
Der Schritt erfolgte, nachdem die Royal Bahamas Police am Sonntag bestätigt hatte, dass sie mit der Finanzaufsichtsbehörde zusammenarbeiten, „um zu untersuchen, ob kriminelles Fehlverhalten vorliegt“.
Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hat die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission kürzlich eine Untersuchung gegen FTX ausgeweitet, die eine Untersuchung seiner Krypto-Kreditprodukte sowie der Verwaltung von Kundengeldern umfasst.
In Anspielung auf die internationale Dimension des Zusammenbruchs des weitläufigen Unternehmens sagten die Behörden auf den Bahamas, dass sie erwarten, „von Regulierungsbehörde zu Regulierungsbehörde mit anderen Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, da dieses Ereignis von Natur aus mehrere Gerichtsbarkeiten betrifft“.