Etwa 75 Millionen Pfund an Vermögenswerten im Zusammenhang mit der konservativen Amtskollegin Michelle Mone und ihrem Ehemann wurden per Gerichtsbeschluss eingefroren oder zurückgehalten, da gegen das Paar Ermittlungen der National Crime Agency wegen angeblichen PSA-Betrugs eingeleitet werden.
Der Gerichtsbeschluss, der der Financial Times vorliegt, betrifft Vermögenswerte, darunter ein Stadthaus mit sechs Schlafzimmern in Belgravia, ein Landgut auf der Isle of Man sowie 15 Konten bei Coutts, C Hoare & Co und Goldman Sachs International.
Die einstweilige Verfügung vom Dezember hindert Mone und ihren auf der Isle of Man ansässigen Finanzier-Ehemann Douglas Barrowman daran, einige der Vermögenswerte zu verkaufen, und erlegt anderen Beschränkungen auf.
Der Anordnung stimmten Mone und Barrowman zu und folgte einem Antrag des Crown Prosecution Service gemäß dem Proceeds of Crime Act. Das CPS fungiert vor Gericht in Fällen, die von anderen Behörden untersucht werden.
Mone, ein Dessous-Unternehmer, den Lord David Cameron 2015 zum konservativen Abgeordneten ernannte, stand im Mittelpunkt eines Skandals im Zusammenhang mit dem Verkauf angeblich fehlerhafter persönlicher Schutzausrüstung während der Covid-19-Pandemie.
Die NCA leitete im Mai 2021 eine Untersuchung zu „mutmaßlichen Straftaten“ ein, die bei der Beschaffung von PSA-Verträgen durch PPE Medpro begangen wurden, das einem von Barrowman geführten Konsortium gehört.
Im vergangenen Dezember sagte Mone der Sunday Times, sie werde „wie Pablo Escobar“, der verstorbene kolumbianische Kokainboss, behandelt, nachdem ihre Bankkonten eingefroren worden seien.
PPE Medpro erhielt innerhalb weniger Wochen nach seiner Gründung im Mai 2020 Regierungsaufträge im Wert von mehr als 200 Millionen Pfund.
Die Verträge kamen zustande, nachdem PPE Medpro auf Empfehlung von Mone in die VIP-Spur mit „hoher Priorität“ eingestuft wurde, in der Regierungsbeamte und Politiker Gruppen empfahlen, in den frühen Stadien der Pandemie Waren zu liefern.
Die NCA ermittelt gegen Mone und Barrowman im Zusammenhang mit „Vorwürfen der Verschwörung zum Betrug, des Betrugs durch falsche Darstellung und der Bestechung, die beide kategorisch bestreiten“, heißt es in einem kürzlich von PPE Medpro finanzierten Dokumentarfilm.
Die britische Regierung verklagte PPE Medpro im Dezember 2022 mit der Begründung, das Unternehmen habe gegen seinen Vertrag verstoßen, weil die Qualität der von dem Unternehmen verkauften Schutzkittel im Wert von 122 Millionen Pfund unzureichend gewesen sei. PPE Medpro hat bestritten, dass die Ware fehlerhaft war und bestreitet die Klage.
In einem BBC-Interview im Dezember gab Mone zu, dass sie während der Pandemie von einem Gewinn von etwa 60 Millionen Pfund aus dem Verkauf von Schutzausrüstung profitieren würde. Sie gab auch zu, dass sie zuvor Journalisten über ihre Beteiligung an PPE Medpro belogen hatte.
Der Gerichtsbeschluss sei „das Ergebnis eines einvernehmlichen Prozesses, bei dem Verhandlungen mit dem CPS stattfanden“, sagte ein Sprecher von Mone und Barrowman gegenüber der FT.
„Es ermöglicht den größeren Unternehmen und Vermögenswerten der Familie Barrowman, normal und frei von jeglichen Einschränkungen oder Unsicherheiten zu funktionieren“, fügte er hinzu.
„Doug und Michelle haben den Antrag nicht angefochten und waren bereit, diese Vermögenswerte anzubieten, was bedeutet, dass sie schneller mit der Aufgabe beginnen können, ihre Unschuld zu beweisen“, sagte der Sprecher.
Im Rahmen einer strafrechtlichen Untersuchung werden in der Regel einstweilige Verfügungen beantragt und Vermögenswerte für eine mögliche Beschlagnahmung im Falle einer Verurteilung gesichert. Ein Verstoß gegen solche Anordnungen kann eine Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe oder die Beschlagnahme von Vermögenswerten zur Folge haben.
Zu den zurückgehaltenen Vermögenswerten gehört 4 Chester Square in Belgravia, das im Dezember 2020 vom Isle-of-Man-Unternehmen Chester Ventures für fast 9,25 Mio. £ erworben wurde.
Nach Angaben der Knox Group, deren Vorsitzender Barrowman ist, wurde die Immobilie als Investition mit Plänen zur Sanierung und zum Weiterverkauf des Hauses und nicht als persönlicher Vermögenswert erworben.
Die 6.000 Quadratmeter große Residenz, die über eine Sauna und ein Dampfbad sowie einen Kinosaal mit lila Teppichen verfügt, ist für 25 Millionen Pfund auf dem Markt, wie die FT Anfang des Monats bekannt gab.
Zu den zurückhaltenden Vermögenswerten gehören neun Immobilien in Park Circus, einem wohlhabenden Viertel von Glasgow, die sich im Besitz von Unternehmen auf der Isle of Man befinden.
Die Anordnung betrifft auch das Ballakew Estate des Paares auf der Isle of Man, das die NCA im Jahr 2022 durchsuchte.
Zwei Bankkonten bei Coutts, drei Bankkonten bei C Hoare & Co und zehn private Vermögensverwaltungskonten bei Goldman Sachs International sind ebenfalls von der Anordnung betroffen.
Die einstweilige Verfügung erlaubt es dem Paar, Teile seines Immobilienportfolios zu verkaufen oder zu vermieten.
Es erlaubt den Verkauf von 4 Chester Square, vorausgesetzt, dass das CPS im Voraus benachrichtigt wird, bevor Verträge ausgetauscht werden, und dass der Erlös auf einem von der Agentur vereinbarten britischen Bankkonto gehalten wird.
Gemäß der Anordnung können die Immobilien in Glasgow nicht verkauft werden, die Mieteinnahmen aus ihnen werden jedoch nicht eingeschränkt.
Die von der Anordnung erfassten Vermögenswerte könnten geändert werden, wenn ihr Wert über 85 Mio. £ steigt oder unter 65 Mio. £ fällt. Im Falle einer Änderung darf der Gesamtwert der zurückgehaltenen Vermögenswerte nicht weniger als 75 Mio. £ betragen, heißt es in der Anordnung.
Das CPS erhielt im Mai eine einstweilige Verfügung, die mehrere Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln und die auf der Isle of Man registrierte LM Yachts Limited umfasste.
Die einstweilige Anordnung wurde durch die Anordnung vom Dezember ersetzt, die diese Unternehmen nicht umfasst.
Laut der Schifffahrtsdatenbank Equasis besitzt LM Yachts Limited eine 39 Meter lange Segelyacht namens Lady M, auf der Mone und Barrowman während der dritten Covid-Welle im Sommer 2021 kontrovers Urlaub machten. Die Yacht steht für 7,95 Mio. Euro zum Verkauf.