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FTX, die bankrotte Kryptowährungsbörse, hat ihren Gründer Sam Bankman-Fried und drei weitere ehemalige Führungskräfte verklagt, um mehr als 1 Milliarde US-Dollar zurückzufordern, die sie angeblich in den Monaten vor ihrem Zusammenbruch im vergangenen Jahr veruntreut hatten.
Die Klage – eingereicht von FTX unter der Leitung eines Führungsteams unter der Leitung des Restrukturierungsexperten John Ray – zielt auf eine Litanei von Aktienzuteilungen, Immobilienkäufen, Geldtransfers und anderen Transaktionen ab, die nach Ansicht des Unternehmens nach dem Insolvenzrecht rückgängig gemacht werden sollten.
Zu den mutmaßlichen Nutznießern der in der Klage beschriebenen Transaktionen gehört Caroline Ellison, die ehemalige Leiterin der FTX-Handelssparte Alameda Research. Bei einem in der Beschwerde aufgeführten Vorfall zahlte sich Ellison angeblich einen Bonus von 22,5 Millionen US-Dollar aus, von dem ein Teil später auf ein persönliches Bankkonto überwiesen und anschließend dazu verwendet wurde, Millionen von US-Dollar in ein Unternehmen zu investieren, das sich auf die Erforschung künstlicher Intelligenz konzentriert.
Zixiao „Gary“ Wang, ein Mitbegründer von FTX, und Nishad Singh, der bei FTX und Alameda arbeitete, werden in der Klage ebenfalls als Begünstigte angeblich illegaler Überweisungen genannt.
Ellison, Wang und Singh haben sich unter anderem wegen Betrugs in Strafsachen schuldig bekannt, die nichts mit der Klage vom Donnerstag zu tun haben. Bankman-Fried hat sich in den US-Straftaten einschließlich Betrug, Geldwäsche und Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung auf nicht schuldig bekannt.
Die FTX-Klage vom Donnerstag eröffnet eine neue Front in Rays Bemühungen, Vermögenswerte zurückzufordern, die seiner Meinung nach rechtmäßig den Gläubigern der Krypto-Börse gehören. Unter ihnen sind Tausende Einzelkunden, die den Zugriff auf ihr Vermögen verloren haben, als FTX letztes Jahr die Abhebungen eingestellt hat.
Das Unternehmen meldete im November Insolvenz an. Bald darauf erklärte Ray, der zuvor die Liquidation von Enron beaufsichtigte, dass er noch nie zuvor „ein so völliges Versagen der Unternehmenskontrollen und einen so völligen Mangel an vertrauenswürdigen Finanzinformationen“ gesehen habe.
Viele der von Ray identifizierten Mängel spielen dann eine zentrale Rolle in der Klage, die beim Insolvenzgericht in Delaware eingereicht wurde.
FTX-Unternehmen haben laut der Beschwerde „keine Finanzberichte jeglicher Art erstellt“, während andere sich auf QuickBooks, ein Buchhaltungssoftwarepaket für kleine Unternehmen, oder „ein Sammelsurium aus Google-Dokumenten, Slack-Kommunikation, [and] Geteilte Laufwerke“.
Die Anwälte der Angeklagten reagierten nicht sofort auf Bitten um Stellungnahme.