Ein Finanzier, der den Erlös eines 70-Millionen-Pfund-Ponzi-Systems zur Finanzierung eines „verschwenderischen Lebensstils“ einschließlich der Anmietung eines Privatjets und einer Yacht sowie seiner 2,5-Millionen-Pfund-Hochzeit in Griechenland verwendet hat, wurde von einem Londoner Gericht zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt.
Anthony Constantinou, der vom Heron Tower im Zentrum Londons aus das Devisenhandelsunternehmen Capital World Markets (CWM) leitete, war während seines Prozesses auf der Flucht, wurde aber letzten Monat von einer Jury am Southwark Crown Court wegen sieben Anklagepunkten, darunter Betrug, verurteilt durch falsche Darstellung, zwei Fälle von betrügerischem Handel und vier Fälle von der Übertragung von kriminellem Eigentum.
Constantinou entkam dem Prozess Mitte April und wurde im Mai in Bulgarien von der Polizei festgenommen, als er versuchte, mit einem falschen spanischen Pass in die Türkei einzureisen. Er wurde freigelassen und ist immer noch auf der Flucht.
Am Freitag wurde er in Abwesenheit von Richter Gregory Perrins zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt, der Constantinou als „moralisch korrupte Person“ bezeichnete, die CWM gegründet hatte, das „von Anfang an eindeutig betrügerisch“ war.
Der Richter fügte hinzu, Constantinou habe die Absicht, „einen möglichst verschwenderischen Lebensstil auf Kosten anderer zu finanzieren“, und das Geld der Anleger sei „nach Lust und Laune des Angeklagten ausgegeben worden“ oder dazu verwendet worden, „auf die Art und Weise“ einigen Anlegern versprochene Renditen zu zahlen eines typischen Ponzi-Betrugs“.
In diesem Prozess wurde gehört, dass CWM den Anlegern Renditen von etwa 5 Prozent pro Monat bot.
Der anklagende David Durose KC sagte in der Anhörung zur Urteilsverkündung am Freitag, dass Constantinou ein „entschlossener Betrüger“ sei, der 5,8 Mio Wigan Warriors Rugby League Club sowie die London Boat Show.
Außerdem gab er 427.000 Pfund für die Anmietung eines Privatjets aus, um ihn und seine Mitarbeiter zu MotoGP-Rennen in ganz Europa zu fliegen, 150.000 Euro für eine fünftägige Kreuzfahrt rund um das Mittelmeer und 600.000 Pfund für Mietzahlungen über einen Zeitraum von sechs Monaten für ein Herrenhaus in Hampstead. Constantinou erhielt außerdem direkt 810.000 Pfund und 156.000 Pfund an seine Frau.
Durose teilte dem Gericht mit, dass Constantinou 2,5 Millionen Pfund an Investorengeldern für seine Hochzeit 2014 auf Santorin und 70.000 Pfund für die erste Geburtstagsfeier seines Sohnes ausgegeben habe.
Er fügte hinzu, dass der Betrug mehr als 300 Anleger betroffen habe, die Rentengelder und Ersparnisse verloren hätten, darunter eine krebskranke Frau, die Geld aus einer Versicherungsauszahlung in CWM investiert und 262.500 Pfund verloren habe.
Richter Perrins sagte am Freitag, die Opfer von Constantinou hätten als Folge des Betrugs „eine Reihe von Elend“ beschrieben. „Es gibt zahlreiche Berichte über verlorene Ersparnisse, den Verkauf von Einfamilienhäusern, Verwüstung, Verzweiflung und Kummer“, sagte er.
In der Verhandlung wurde über das „toxische“ Arbeitsumfeld berichtet, das Constantinou bei CWM geschaffen hatte – verglichen mit dem „Wolf der Wall Street“, wo er viel getrunken und „Geldbündel geschwungen“ hatte.
Richter Perrins sagte am Freitag, dass Constantinou sich bei der Arbeit „je nach Stimmung regelmäßig unhöflich, arrogant und einschüchternd“ verhielt. Er war bei der Arbeit oft betrunken und dachte nicht daran, andere herabzusetzen. . . Er war ein Mann, der von den Besonderheiten extremen Reichtums beeindruckt war und davon ausging, dass andere es auch sein sollten.“
Laut einer Erklärung der Polizei der Stadt London aus dem Jahr 2016 wurde Constantinous letzte Haftstrafe verhängt, nachdem er 2016 nach einem gesonderten Prozess im Londoner Old Bailey für schuldig befunden worden war, zwei Frauen zwischen Oktober 2014 und Februar 2015 sexuell missbraucht zu haben.
Keine andere Person als Constantinou wurde im Rahmen der CWM-Betrugsermittlung angeklagt.
David Walbank KC, Verteidiger von Constantinou, sagte bei der Anhörung zur Urteilsverkündung am Freitag zur Milderung, dass sein Verteidigungsteam behauptet habe, andere seien an dem betrügerischen Plan beteiligt gewesen und Constantinou habe eine „schwierige Kindheit“ gehabt, da sein Vater erschossen wurde, als er drei Jahre alt war, und zwar auf frischer Tat. der alle Merkmale eines Auftragsmordes aufwies.“