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Roula Khalaf, Herausgeberin der FT, wählt in diesem wöchentlichen Newsletter ihre Lieblingsgeschichten aus.
Ein ehemaliger hochrangiger FBI-Agent, der als verdeckter Ermittler für den russischen Oligarchen Oleg Deripaska arbeitete, wurde in New York zu mehr als vier Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich im August schuldig bekannt hatte, gegen US-Sanktionen und Geldwäschegesetze verstoßen zu haben.
Charles McGonigal, der zuvor als Spezialagent für Spionageabwehr im New Yorker FBI-Büro tätig war und während seiner Zeit bei der Agentur gegen Deripaska ermittelt hatte, wurde im Januar verhaftet und beschuldigt, dem Oligarchen bei der Untersuchung eines Rivalen geholfen zu haben.
„McGonigal missbrauchte die Fähigkeiten und den Einfluss, die ihm sein Land anvertraut hatte, indem er heimlich für genau die Bedrohungen arbeitete, vor denen er es zuvor geschützt hatte“, schrieben die Staatsanwälte in ihrer Urteilsvorlage an den Richter.
Auch wenn er als Agent Ermittlungen und Verhaftungen wegen nationaler Sicherheitsverbrechen überwachte, „nutzte er seine Position aus, um ein Rolodex von Schurken aufzubauen, denen er nach seiner Pensionierung seine Dienste anbieten konnte“, fügten sie hinzu.
In seiner schriftlichen Erklärung vor Gericht sagte McGonigal, er erkenne an, dass seine Handlungen „mein gutes Urteilsvermögen und meine Werte außer Kraft gesetzt“ hätten und dass sie „unmoralisch und illegal“ seien.
Der Richter verhängte in einer Anhörung am Donnerstag eine 50-monatige Haftstrafe.
Deripaska, der sein Vermögen mit Metallen machte, wurde erstmals 2018 von den USA mit Sanktionen belegt, als Reaktion auf die frühere Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland.
Er ist einer der wenigen Oligarchen, die sich gegen Wladimir Putins groß angelegte Invasion in der Ukraine ausgesprochen haben, die er als „Wahnsinn“ und „kolossalen Fehler“ bezeichnet hat, auch wenn er direkte Kritik am russischen Präsidenten vermied. Aber seine Auseinandersetzungen mit dem Kreml wegen des Krieges haben wenig dazu beigetragen, sein langjähriges und feindseliges Verhältnis zu den westlichen Behörden zu verbessern.
„Wirtschaftssanktionen sind ein entscheidender Bestandteil unserer nationalen Sicherheitspolitik. Sie müssen vollständig und fair angewendet werden, um die Ressourcen derjenigen wirksam zu begrenzen, die drohen, den Vereinigten Staaten und unseren globalen Verbündeten Schaden zuzufügen“, sagte der stellvertretende FBI-Direktor James Smith zum Zeitpunkt des Schuldgeständnisses von McGonigal.
Staatsanwälte hatten behauptet, McGonigal, der 2018 nach 22 Jahren bei der Agentur aus dem FBI ausschied, habe sich 2021 bereit erklärt, „gegen einen rivalisierenden russischen Oligarchen zu ermitteln, als Gegenleistung für verdeckte Zahlungen von Deripaska“. Er arbeitete sowohl über eine Anwaltskanzlei als auch direkt für den Oligarchen und erhielt für seine Dienste Zehntausende Dollar.
Die US-Behörden haben Deripaska und seine Mitarbeiter im September 2022 wegen Verstößen gegen die Sanktionen angeklagt, während Ekaterina Voronina, Deripaskas Freundin, beschuldigt wurde, gegenüber den US-Behörden falsche Angaben gemacht zu haben, als sie versuchte, in das Land einzureisen, um das Kind des Paares zur Welt zu bringen.
Im April schlug Deripaska vor dem Londoner High Court den Versuch eines ehemaligen Geschäftspartners zurück, ihn wegen Missachtung des Gerichts zu einer Geld- oder Gefängnisstrafe zu verurteilen.