Die EU-Länder haben sich auf einen Gesetzesentwurf geeinigt, der die Beschlagnahmung der Vermögenswerte russischer Oligarchen und anderer Personen oder Institutionen erleichtern soll, denen vorgeworfen wird, die Sanktionen des Blocks gegen Moskau wegen des Krieges in der Ukraine umgangen zu haben.
In einem Schritt, der sich auf europäische Finanzinstitute auswirken könnte, haben die Justizminister am Freitag Maßnahmen verabschiedet, mit denen die Unterstützung sanktionierter Personen bei der Umgehung von Reiseverboten, dem Handel mit verbotenen Waren oder der Durchführung von Transaktionen mit sanktionierten Staaten oder Organisationen unter Strafe gestellt wird.
Dies „wird den Mitgliedstaaten neue Instrumente zur Durchsetzung der Sanktionen geben“, sagte der schwedische Justizminister Gunnar Strömmer gegenüber der Financial Times.
Die Maßnahmen würden Banken treffen, die Geschäfte mit sanktionierten Einzelpersonen, Organisationen oder Staaten haben. Strömmer sagte, „Finanzinstitute in den Mitgliedsstaaten“ seien das Ziel und fügte hinzu, dass auch sanktionierte Personen betroffen seien.
Die EU arbeitet daran, Wege zu finden, eingefrorene russische Vermögenswerte zu nutzen, um die Ukraine bei ihren Kriegsanstrengungen zu unterstützen und ihren Wiederaufbau zu finanzieren. „Es laufen auch Diskussionen über die Nutzung russischer Staatsvermögen zur Ressourcengewinnung für die Ukraine“, sagte EU-Justizkommissar Didier Reynders am Freitag.
„Bis heute haben die Mitgliedsstaaten über 200 Milliarden Euro an immobilisierten Vermögenswerten der russischen Zentralbank im Rahmen des 10. Sanktionspakets gemeldet“, sagte Reynders. Dies geschah zusätzlich zu „24,3 Milliarden Euro an Vermögenswerten, die von börsennotierten Personen und Organisationen gehalten wurden und bisher eingefroren wurden“.
Eine Option, die die EU prüft, besteht darin, Erlöse aus Vermögenswerten zu verwenden, die bei Clearingstellen gehalten werden, die als Pipelines des Finanzsystems fungieren. Institutionen wie Euroclear reinvestieren das durch diese Vermögenswerte erwirtschaftete Geld und erzielen einen Gewinn, den die Beamten abschöpfen möchten. Vertreter der Mitgliedstaaten werden dies nächste Woche im Vorfeld eines Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs Ende des Monats besprechen, sagten EU-Beamte.
Unterdessen streitet die EU immer noch um ein elftes Sanktionspaket gegen Moskau, doch trotz wochenlanger Debatten ist es den 27 Mitgliedern bisher nicht gelungen, eine einstimmige Einigung zu erzielen.
Ungarn und Griechenland verweigern dem Paket ihre Unterstützung als Reaktion auf Kiews Versuch, einige ihrer Unternehmen auf eine Liste von Unternehmen zu setzen, die als „Sponsoren“ der russischen Kriegsanstrengungen gelten.
Mehrere Länder sind auch besorgt über einen vorgeschlagenen Mechanismus, der es der EU ermöglichen könnte, Unternehmen in Drittländern ins Visier zu nehmen, die als Zwischenhändler für den Versand sanktionierter Waren nach Russland fungieren. Um Bedenken zu zerstreuen, dass dies die diplomatischen Beziehungen mit diesen Ländern beeinträchtigen könnte, würde ein vorgeschlagener Kompromiss ein schrittweises Verfahren vorsehen, das den betroffenen Unternehmen eine faire Warnung gibt, ihre Praktiken zu ändern, bevor sie bestraft werden.
Die Minister unterstützten am Freitag außerdem Regeln, die das Einfrieren von Vermögenswerten im Zusammenhang mit Straftaten im Allgemeinen erleichtern sollen, darunter die Umgehung von Sanktionen, aber auch organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Betrug und andere Straftaten.
„Das wird ein sehr wichtiges Instrument zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität im Allgemeinen sein“, sagte Strömmer.
Europol schätzt, dass nur etwa 2 Prozent der Erträge aus Straftaten in der EU eingefroren und etwa 1 Prozent vollständig beschlagnahmt werden.
Bevor die Regeln in Kraft treten können, müssen sie noch mit dem EU-Parlament verhandelt werden. Die Gespräche sollen noch vor August beginnen, sagte ein Parlamentssprecher.
Die Vertreter der Mitgliedstaaten wollen sich vor dem Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs am 29. Juni unbedingt auf das Paket einigen.
Zusätzliche Berichterstattung von Henry Foy in Brüssel