Gegen die Führungskräfte des auf Essensgutscheine und Restaurantkarten spezialisierten Unternehmens Edenred Italia wird im Rahmen einer Untersuchung der Staatsanwaltschaft Rom ermittelt, die heute zur Beschlagnahme von 20 Millionen Euro führte. Konkret klagt Staatsanwalt Carlo Villani vier Personen sowie das Unternehmen wegen schweren Betrugs, Angebotsabsprachen und Ordnungswidrigkeiten an. Der Sachverhalt betrifft einen Zeitraum zwischen 2021 und 2023.
Betrug mit Essensgutscheinen: 20-Millionen-Beschlagnahme
Heute Morgen hat die Guardia di Finanza auf Anordnung des Untersuchungsrichters von Rom ein Dekret zur vorbeugenden Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von 20 Millionen Euro gegen das Hauptdienstleistungsunternehmen für öffentliche und private Unternehmen erlassen, insbesondere von Eintrittskarten und Essensgutscheinen .
„Die Bestimmung, heißt es in einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft von Rom, wird für Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Staatsbetrug und der Störung der Versteigerungsfreiheit angenommen, die zugunsten des Unternehmens von vier gesetzlichen Vertretern begangen wurden, die einander nachgefolgt sind.“ im Laufe der Zeit“.
Die von der Staatsanwaltschaft koordinierten und von der Wirtschafts- und Finanzpolizei der Guardia di Finanza von Rom durchgeführten Ermittlungen „haben es ermöglicht, ein Verhalten im Rahmen der Hypothese betrügerischer Anschuldigungen bei der Teilnahme an einer Ausschreibung für die Vergabe zu rekonstruieren.“ des Essensgutscheindienstes für die öffentliche Verwaltung in Höhe eines auf der Grundlage der Ausschreibung geschätzten Betrags von 1.250.000.000, was zur unrechtmäßigen Vergabe und der damit verbundenen Ausführung von 4 Losen im Gesamtwert von etwa 580 Millionen Euro zu Gunsten von geführt hätte das Unternehmen“.
Die Untersuchung von Rabatten und Provisionen
Im Einzelnen, so die Kriminalitätshypothese, „hätte das Unternehmen, das den Auftrag erteilte und die Essensgutscheine ausstellte, bei der Abgabe des Angebots fälschlicherweise die Gleichwertigkeit zwischen dem auf die PA gewährten Rabatt (oder „Rabatt“) und der Provision angegeben (oder „bedingungsloser Rabatt“), der auf verbundene Unternehmen angewendet wird, eine Voraussetzung, die unter Androhung der Unzulässigkeit durch das Ausschreibungsgesetz festgelegt wird. Mit der Vereinbarung paralleler Vereinbarungen hätte das erfolgreiche Unternehmen jedoch faktisch einen Teil der erwarteten Provision an die angeschlossenen Unternehmen weitergegeben und somit einen höheren Rabatt als für die öffentliche Verwaltung gewährt und damit gegen die in der Ausschreibung festgelegten Regeln verstoßen „.