Erhalten Sie kostenlose Updates zu den Vereinigten Arabischen Emiraten
Wir senden Ihnen eine myFT Daily Digest E-Mail mit den neuesten Informationen Vereinigte Arabische Emirate Neuigkeiten jeden Morgen.
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben eine der größten Goldraffinerien des Landes daran gehindert, den Goldmarkt in Dubai zu beliefern, da das Land im Nahen Osten als Drehscheibe für Geldwäsche stärker unter die Lupe genommen wird.
Emirates Gold DMCC, das seit mehr als drei Jahrzehnten im Handelszentrum des Golfs Gold raffiniert und herstellt, wurde laut einem offiziellen Dokument, das auf der UAEGD-Website verfügbar ist, von der Good-Delivery-Liste der VAE zugelassener Raffinerien gestrichen.
Voraussetzung für die Aufnahme in die Liste ist, dass Raffinerien die Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und verantwortungsvoller Beschaffung erfüllen, die ihnen das Recht einräumen, in den Goldmarkt des Landes zu liefern.
Die London Bullion Market Association, die die Regeln für das weltweit größte Goldhandelszentrum festlegt, folgte diesem Beispiel am Freitag und suspendierte die Mitgliedschaft des Unternehmens „aufgrund des Ergebnisses der jüngsten Due-Diligence-Prüfung der LBMA“.
Die Suspendierung von Emirates Gold von zwei der größten Goldmärkte der Welt unterstreicht die zunehmende Kontrolle, der die VAE ausgesetzt sind, um ihre Rolle bei der Förderung von Geldwäsche und illegalen Aktivitäten zu bereinigen.
Die Fokussierung auf die Rolle Dubais bei der Erleichterung des Goldschmuggels wurde auch durch die zunehmende Besorgnis geschürt, dass es einen Weg zum Markt für russisches Gold bietet, das von der EU, der Schweiz und den USA mit Sanktionen belegt wurde.
Einige Schweizer Handelshäuser haben Tochtergesellschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten gegründet, um den Handel mit russischen Rohstoffen weiterhin auf eine Weise zu betreiben, die sie für legal halten.
Eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte, dass die Bundesregierung der Vereinigten Arabischen Emirate, die 2021 die Aufsicht über den Goldhandel übernahm, die Situation am Ende des Jahres überprüfen und eine endgültige Entscheidung darüber treffen werde, ob Emirates Gold die Akkreditierung entzogen werde.
Emirates Gold, das vom Schweizer Mohamad Shakarchi gegründet wurde, wechselte 2022 den Besitzer, ein Jahr nachdem der Tod seines Gründers die Goldmarktagenturen dazu veranlasste, eine Due-Diligence-Prüfung durchzuführen, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
Die Aussetzung erfolgt Monate nach der „Goldmafia“-Untersuchung von al-Jazeera zum Goldschmuggel aus Simbabwe, der angeblich über die Vereinigten Arabischen Emirate geleitet wurde und in den einige der höchsten Politiker des afrikanischen Landes verwickelt waren.
Die Goldindustrie ist anfällig für Geldwäsche, da ihr wichtigster Rohstoff wertvoll ist und eingeschmolzen und neu gegossen werden kann, um seine Herkunft zu verschleiern. Es wird auch als Zahlungsmittel außerhalb des US-Dollar-Finanzsystems akzeptiert.
Letztes Jahr hat die Financial Action Task Force, die weltweite Aufsichtsbehörde für Finanzkriminalität, die VAE auf ihre graue Liste gesetzt, was ihrem Ruf schadet.
DMCC, eine Regierungsbehörde von Dubai, lehnte eine Stellungnahme ab. Emirates Gold antwortete nicht auf mehrere Anfragen nach Kommentaren.