Der ehemalige technische Leiter der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX steht laut mit der Angelegenheit vertrauten Personen kurz vor einem Plädoyer mit der Bundesanwaltschaft, das möglicherweise das Strafverfahren gegen den Gründer Sam Bankman-Fried unterstützt.
Nishad Singh, der bei der mit FTX verbundenen Handelsplattform Alameda und dann bei FTX selbst arbeitete, wäre der dritte hochrangige Mitarbeiter, der mit der Regierung zusammenarbeitet, nachdem sich die ehemalige Alameda-Chefin Caroline Ellison und der FTX-Mitbegründer Gary Wang gegenüber mehreren schuldig bekannt hatten Gebühren im Dezember.
Nachrichten über die bevorstehende Einigung mit Singh wurden zuerst von Bloomberg gemeldet.
Es wird erwartet, dass Ellison und Wang im bevorstehenden Prozess gegen Bankman-Fried aussagen, der mit acht Strafanzeigen konfrontiert ist und bei einer Verurteilung den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen könnte. Bankman-Fried hat sich auf nicht schuldig bekannt.
FTX, das einst auf 32 Milliarden Dollar geschätzt wurde, brach im November in Konkurs, nachdem es einer Welle von Auszahlungsforderungen von Kunden nicht nachkommen konnte. Die Staatsanwälte sagten, der Zusammenbruch, der mehr als 1 Million potenzielle Gläubiger hinterlassen habe, sei „einer der größten Finanzbetrügereien in der amerikanischen Geschichte“.
In einer geschlossenen Anhörung im Dezember, Stunden bevor Bankman-Fried von den Bahamas nach New York ausgeliefert wurde, sagte Ellison einem US-Bundesrichter, dass Alameda von 2019 bis 2022 Zugang zu „einer unbegrenzten Kreditlinie auf FTX.com“ hatte und sie „ wusste, dass es falsch war“.
Nishad Singh (links) und Caroline Ellison (rechts) gehörten beide zum engsten Zirkel von Bankman-Fried © Financial Times
Seitdem hat sie den Staatsanwälten Bankman-Fried mitgeteilt, dass sie es vorzieht, über kurzlebige und verschlüsselte Plattformen zu kommunizieren, um die Menge an Beweisen in potenziellen zukünftigen Rechtsstreitigkeiten zu begrenzen. Die Regierung hat diese Zeugenaussage genutzt, um für strengere Kautionsbedingungen zu argumentieren, die Bankman-Fried daran hindern könnten, das Internet und bestimmte Geräte zu nutzen.
Singh, ein Schulfreund von Bankman-Frieds jüngerem Bruder, arbeitete einst als Softwareentwickler für Facebook, bevor er 2017 zu Alameda kam.
Im vergangenen Monat versuchte FTX, Singh zusammen mit mehreren Mitgliedern des inneren Zirkels von Bankman-Fried im Rahmen des in Delaware laufenden Insolvenzverfahrens der Börse vorzuladen. Das Gericht gab dem Antrag statt.
Ein Anwalt von Singh und das Büro des US-Staatsanwalts für den südlichen Bezirk von New York lehnten eine Stellungnahme ab. Ein Vertreter von Bankman-Fried lehnte eine Stellungnahme ab.
Bankman-Fried, der gegen Kaution freigelassen wurde und sich bis zum Gerichtsverfahren im Haus seiner Eltern in Palo Alto aufhält, erschien am Donnerstag in New York vor Gericht, nachdem Staatsanwälte ihn beschuldigt hatten, Zeugen manipuliert zu haben, weil er versucht hatte, Ryne Miller, FTX US, zu kontaktieren Generalanwalt.
Die Anwälte des ehemaligen Milliardärs – die bestreiten, dass ihr Mandant versuchte, einen Zeugen zu beeinflussen – plädierten für laschere Kautionsbedingungen, die es Bankman-Fried ermöglichen würden, über eine Vielzahl von Plattformen zu kommunizieren, einschließlich Direktnachrichten auf Twitter, wo er mehr als 1 Million Follower hat.
Aber Richter Lewis Kaplan, der den Fall leitet, stellte in Aussicht, die Kaution von Bankman-Fried zu widerrufen, wenn er nicht davon überzeugt sei, dass der Angeklagte nicht in der Lage sei, Technologie einzusetzen, um seine Kommunikation zu verbergen.
Ein Prozess gegen Bankman-Fried ist für Oktober angesetzt.